엔씨소프트 (036570) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2024-02-07 17:40:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207801429

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-28 09 : 00
3. 장소 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용 ≪제27기(FY2023) 정기주주총회 안건≫

- 보고 사항

1. 감사위원회의 감사보고
2. 대표이사의 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 최대주주등과의 거래내역보고

- 의결사항

제1호 의안 : 제27기(FY2023) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 3,130원
제2호 의안 :  정관 일부 변경의 건
   제2-1호 의안 : 배당절차 개선 반영
   제2-2호 의안 : 기타 일부조항 변경
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2인)
   제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김택진)
   제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 박병무)
제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 (후보 : 이재호)
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-07
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김택진 1967-03 3 재선임 서울대 전자공학 학사,석사
아래아 한글 공동 개발자
현) 엔씨소프트 대표이사
박병무 1961-06 3 신규선임 하버드 Law School
김&장 법률사무소 변호사
플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장
뉴브리지캐피탈 코리아 사장
하나로텔레콤 대표이사 사장
VIG파트너스 대표
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재호 1965-08 3 신규선임 엔씨소프트 부사장
코웨이 부사장
SSG닷컴 부사장
LG전자 부사장
락앤락 대표이사
현)오스템임플란트 CFO
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이재호 1965-08 3 신규선임 사외이사인 감사위원 엔씨소프트 부사장
코웨이 부사장
SSG닷컴 부사장
LG전자 부사장
락앤락 대표이사
현)오스템임플란트 CFO

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207801429

엔씨소프트 (036570) 메모