주주총회소집결의 2024-03-11 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900582
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117 ㈜심텍 R&D센터 면회동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | < 보고 안건 > 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영보고 < 부의 안건 > 제 1호 의안 : 제 37기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 : - 보통주 : 1주당 예정배당금 10원 - 우선주 : 1주당 예정배당금 10원 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 박광준 제 3-2호 의안 : 사내이사 후보 최시돈 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광준 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 졸업 대우증권 기업금융부 부장 ㈜심텍 사외이사 ㈜심텍홀딩스 대표이사 |
| 최시돈 | 1959-01 | 2년 | 신규선임 | 경북대학교 대학원 졸업 삼성전자 전무/TP 센터장 스테코㈜ 대표이사 ㈜심텍 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900582
