폴라리스AI (039980) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
	시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로31길 12, 15층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제33기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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