정기주주총회결과 2024-03-28 13:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900836
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 330,822 | - 매출액 | 250,602 | |
| - 부채총계 | 135,257 | - 영업이익 | 7,151 | ||
| - 자본금 | 29,058 | - 당기순이익 | 5,181 | ||
| - 자본총계 | 195,565 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 407,620 | - 매출액 | 307,041 | |
| - 부채총계 | 169,794 | - 영업이익 | 15,361 | ||
| - 자본금 | 29,058 | - 당기순이익 | 21,733 | ||
| - 자본총계 | 237,826 | *주당순이익(원) | 238 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임(5명) - 사내이사 1명 - 기타비상무이사 2명 - 사외이사 및 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제33기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(관련법ㆍ규정 반영 위한 조문정비) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 서인욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 기타비상무이사 최규철 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이석영 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사외이사 정도삼 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-5호 의안: 사외이사 이경전 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정도삼 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 이경전 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(950백만원) → 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-05 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인욱 | 1972-03 | 1 | 신규선임 | - 現, ㈜지니뮤직 플랫폼총괄 전무 - 前, ㈜케이티 플랫폼개발담당 |
| 최규철 | 1971-06 | 2 | 신규선임 | - 現, ㈜케이티 전략실 시너지경영1담당 상무보 - 前, ㈜케이티 그룹경영실 그룹포트폴리오 담당 상무보 - 前, ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당 상무보 |
| 이석영 | 1977-06 | 2 | 신규선임 | - 現, ㈜엘지유플러스 MX/디지털혁신그룹 모바일서비스 담당 부장 - 前, ㈜엘지유플러스 뉴미디어트라이브 OTT플랫폼/파트너십 담당 부장 - 前, ㈜엘지유플러스 마케팅커뮤니케이션 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정도삼 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | - 現, 회계법인베율 부회장(공인회계사) - 前, 삼일회계법인 감사본부 부대표 | 현대삼호중공업㈜(사외이사 및 감사위원) |
| 이경전 | 1969-05 | 2 | 신규선임 | - 現, 경희대학교 경영대학 빅데이터응용학 교수 - 現, 한국경영정보학회(KMIS) AI연구회 회장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도삼 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現, 회계법인베율 부회장(공인회계사) - 前, 삼일회계법인 감사본부 부대표 |
| 이경전 | 1969-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現, 경희대학교 경영대학 빅데이터응용학 교수 - 現, 한국경영정보학회(KMIS) AI연구회 회장 |
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