주주총회소집공고 2024-03-11 10:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000096
| 2024년 03월 11일 | ||
| 회 사 명 : | (주)이글벳 | |
| 대 표 이 사 : | 강승조, 강태성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 예산군 신암면 추사로 235-34 | |
| (전 화) 02-464-9065 | ||
| (홈페이지)http://www.eaglevet.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사 장 | (성 명) 강 태 성 |
| (전 화)02-464-9065 | ||
| (제40기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 40 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 11시 30분
2. 장 소 : 충남 예산군 신암면 추사로 235-34 ㈜이글벳 본사 1층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제40기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
제 2호 의안 : 사내이사(강태성)재선임의 건
제 3호 의안 : 감사(김영자)재선임의 건
제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
총액한도 : 4억
제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
총액한도 : 1억
4. 배당내역 : 1주당 예정 배당금액 현금 40원
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 ( 기간 중 24시간 이용 가능 )
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류
공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 참석자 지참물 안내
- 본인 : 본인 신분증, 주주총회참석장
- 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 주주총회참석장
2024년 03월 일
충남 예산군 신암면 추사로 235-34
주 식 회 사 이 글 벳
대 표 이 사 강 태 성(직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 강용문 (출석률: 100%) | 민경탁 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | |||
| 23-01 | 2023.02.10 | 제39기 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 찬성 | - |
| 23-02 | 2023.02.10 | 제39기 내부회계관리제도 감사의 평가보고 | 찬성 | - |
| 23-03 | 2023.02.14 | 제39기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | - |
| 23-04 | 2023.03.03 | 제39기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 | - |
| 23-05 | 2023.03.29 | 제39기 정기주주총회 목적사항 승인의 건 | 찬성 | - |
| 23-06 | 2023.11.27 | 지점 폐기의 건 | - | 찬성 |
| 24-01 | 2024.02.13 | 제40기 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | 찬성 |
| 24-02 | 2024.02.13 | 제40기 내부회계관리제도 감사의 평가보고 | - | 찬성 |
| 24-03 | 2024.02.14 | 외부감사인 선임의 건 | - | 찬성 |
| 24-04 | 2024.02.15 | 제40기 재무제표 승인의 건 | - | 찬성 |
| 24-05 | 2024.02.28 | 제40기 정기주주총회 소집에 관한 건 | - | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1명 | 총액한도 4억원 | 30,100,000 | 30,100,000 | - |
| (단위 : 백만원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 메트로펫 (최대주주 특수관계인) | 2023.01.01~2023.12.31 | 4,147 | 9.69% |
| 매출 | Eaglevet (U) Limited (회사의 특수관계사) | 2023.01.01~2023.12.31 | 2,245 | 5.25% |
주1) 상기 비율은 최근사업년도(2023년) 매출총액 42,794백만원에 대한 비율임
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
1) 동물약품 산업의 특성
① 동물약품 산업의 개요
과거 한국의 축산업은 광의의 농업의 일부분으로 인식되었으나, 경제 발전과 더불어 축산 기업농이 생겨나며 각 축종 사육 두수의 급격한 증가로 인해 축산업이라는 독립적인 업종으로 성장하였습니다. 축산업은 크게 가축을 사육하는 양축농가와 이들이 사육하는 가축의 사료를 공급하는 사료업계, 가축의 건강과 생산성 향상을 위해약품을 공급하는 동물약품업계, 관련 시설과 기자재를 공급하는 축산기자재 업계, 축산물을 가공하는 가공업계로 이루어져 있습니다. 당사가 속해 있는 동물약품업계는 안전한 고품질의 축산물 생산을 통해 '인류의 건강에 기여한다'는 사명감을 갖고 각 축종의 질병을 예방, 치료하는 약품 공급을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 또한 사람에게 전염될 수 있는 각종 가축 질병의 차단 및 국가 식량자원의 일원으로서 국민 경제와 건강을 위해 없어서는 안 될 산업입니다.
② 동물약품의 특성
국내축산업은 소, 돼지, 닭을 중심으로 이루어져 있으며, 동물약품은 이들 축종들에게 급여하는 사료에 혼합하는 첨가제, 질병 예방과 치료를 위해 축주들이 직접 주사하는 주사제, 그리고 물에 용해하여 투여하는 수용성 분말제와 액상제재들이 대표적인 품목들입니다. 이들 약품들은 인체약품들과 유사하여 비타민과 아미노산제를 주성분으로 하는 영양제, 질병을 치료하고 예방하는 항생.항균제 및 구충제, 특정 질병을 예방하기 위하여 먹이거나 주사하는 백신제와 기타제재로 구성되어 있습니다. 당사는 동물약품 전문 제조 및 수입 업체로서 상기의 모든 제재들을 제조, 수입 판매하고 있습니다.
2) 동물약품 시장의 성장성
우리나라의 동물약품 초창기는 외국의 수입 약품에 의존하던 시기(1960년대)였습니다. 그러나 눈부신 경제발전과 더불어 축산업 또한 1970-1980년대까지 고도성장기를 구가하였습니다. 양적인 성장뿐만 아니라 질적인 면에서도 비약적인 성장을 이룬 시기였습니다. 그 후 조정기라 할 수 있는 1990년대를 거쳐 지금에 이르고 있습니다. 본 보고서 기준일 현재 동물약품시장은 원료 포함 약9,359억 시장이며, 포화 상태에 이른 내수시장에 대한 돌파구로 활발한 해외시장 개척이 진행되고 있습니다. 아프리카, 중동, 동남아 지역 등의 시장개척 전망은 매우 밝은 편입니다. 현재 내수시장의 급격한 성장은 기대하기 어려우나, 생활 수준의 향상에 따른 소비 확대와 국가의 안전한 먹거리 생산 정책 등에 힘입어 꾸준하게 자연성장이 이루어지고 있습니다. 최근에는 양식산업의 발달로 양어의 생산성 향상을 위한 약품 사용이 꾸준히 증가되고 있으며, 애완동물의 급격한 증가로 인한 애완동물 약품 시장의 전망은 매우 밝습니다. 당사는 이 분야에 대한 관심과 함께 다각적인 연구활동을 진행하고 있습니다. 동물약품은 국내 경제의 고도 성장기와 함께 눈부신 성장을 이룬 축산업을 기반으로 성장해왔습니다. 국가 식량자원의 일원으로 국민의 주요 단백질원인 소, 돼지, 닭 사육두수의 기하급수적인 증가와 함께 성장해 오고 있습니다. 또한 동물약품은 국민 경제와 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 시중 경기가 좋으면 축산물의 소비가 늘게 되고 동물약품 또한 사용량의 증가로 인한 사업성이 양호해집니다.
3) 경기변동 및 경쟁요소
① 경쟁회사 현황
국내 동물약품시장은 1960년대 초반부터 1970년대 후반에 걸쳐 시장 수요에 의해 설립된 국내 제조업체들과 1980년대 이후 급성장 하는 국내시장을 목표로 진출한 외국의 다국적기업들, 그리고 중소규모의 수입 업체들이 함께 경쟁하고 있습니다. 현재동물약품공은 중소기업 고유업종으로 지정되어 있어서 원천적으로 대기업이 진입할 수 없으나, 이에 대한 논의가 활발하게 진행 중 입니다. 현재는 원료를 생산하거나고도의 기술력을 요하는 제품 개발 목적으로만 대기업도 부분적으로 참여가 가능한 상황입니다. 본 보고서 기준일 현재 동물약품업체는 총 1,098개소(제조사 592개소, 수입 490개소, 위탁/수리16개소)로, 동물용의료기기 525개(제조 329 / 수입 252, 위탁/수리 12), 동물용의약외품 335개(제조 204 / 수입 131), 동물용의약품 170개(제조 59 / 수입 107 / 위탁/수리 16) 입니다.
② 유통구조
동물약품의 소비처는 크게 사료회사와 양축가로 나눌 수 있습니다. 사료회사는 제조사에서 직접 공급하는 방식이며, 양축가는 약사가 운영하는 동물약품 전문판매점이나 수의사가 운영하는 가축병원을 통해 공급받는 유통구조로 이루어져 있습니다. 전국에 대략 400여개의 전문판매점과 가축병원이 있으며, 당사의 경우 75개의 주력 판매업소와 계약을 맺어 약품을 공급하고 있습니다. 사료공장 납품에 비해 상대적으로 전문 판매점이나 동물병원을 통한 판매는 수익성이 좋습니다. 시장크기는 4:6 정도의 비율입니다. 당사 제품의 유통 경로는 사료 공장과 업소를 통한 공급 비율이 1:9정도로 수익성을 중심으로 영업활동을 전개하고 있습니다.
③ 제품의 특성
국내 시장은 국내 제조사에서 제조한 제품과 수입완제품이 경쟁을 하고 있습니다. 과거에는 전적으로 수입에 의존하던 많은 제품들이 국산화에 성공하여 수입대체 효과를 톡톡히 거두고 있으나, 아직도 고도의 기술력과 특허가 있는 제품은 대다수가 수입완제품인 실정입니다. 특히 수입 백신들의 시장점유율은 꾸준히 상승하는추세입니다. 동물약품의 라이프싸이클은 일단 히트한 제품은 10년 이상 그 수명이 지속됩니다. 하지만 곧바로 카피 제품들과의 경쟁이 형성되며, 치열한 가격경쟁력에 따라 수명이 단축되기도 합니다. 국내 제조사에서 생산하는 제품의 원료는 대부분 수입에 의존하고 있으며, 최근에는 중국산 원료가 주를 이루고 있습니다. 1990년대 중반부터 일반적인 제품의 수입은 감소 추세에 있으며, 국내 제조사들의 제품 수출은 꾸준히 증가하고 있습니다. 수출 대상 국가와 수출량이 지속적으로 늘어나고 있으며, 당사는 원료 수출을 제외한 완제품 수출에서는 업계 상위에 올라 있습니다.
④ 향후 전망
국내 동물약품시장의 향후 전망은 국내 축산물 1인당 소비량이 아직도 선진국과 비교하면 낮은 편이기 때문에 잠재 성장 가능성이 양호하다고 할 수 있습니다. 하지만 1980년대 처럼 급격한 성장은 기대할 수 없는 실정이며 자연적인 성장과 해외시장개척을 통한 성장이 기대되고 있습니다. 초기 축산업의 기둥이던 한우 사육은 한,미 FTA 등 여러 대외적인 변수들에도 고정된 소비자 층을 중심으로 안정된 시장을 형성하고 있습니다. 양계업은 꾸준한 소비량 증가로 인해 안정적인 성장을 지속하고 있습니다. 삼겹살로 대표되는 양돈업은 대외 변수들로 인해 약간의 부침이 있는 편입니다. 그러나 아직까지는 축산의 범주에는 포함되지 않지만 동물약품을 사용하는 수산양식업자의 증가와 애완용 동물 숫자의 빠른 증가는 향후 전망을 밝게 하는 요인이기도 합니다. 향후 동물약품업계는 국내 회사와 외국의 다국적 기업간의 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상되며, 외국의 다국적 기업에 비해 영업력과 제품력 그리고 자본이 취약한 국내 기업의 경우, 구조조정이 이루어 질 것으로 예측됩니다. 국내 동물약품시장은 당사를 포함한 10여개의 국내 회사와 외국 기업간의 경쟁으로 압축되리라 전망되고 있습니다.
나. 회사의 현황
1) 영업개황
당사는 1970년 10월 5일 개인사업자로 설립되었습니다. 설립당시 순수 제조 및 판매에 주력하다가 1980년 초반부터 외국의 유명제품도 수입, 판매하기 시작했습니다. 특히 1990년 초반부터 호주와 동남아 일대에 수출을 시작하여 현재는 아프리카에 이르기 까지 해외시장 개척에 총력을 다하고 있습니다. 아직은 제품의 국내판매 비중이가장 크지만 수출 비중이 꾸준히 상승하는 중입니다. 또한 신규사업으로 진행 중인 애완동물 사료 및 부외품 사업도 서서히 자리를 잡아감에 따라 판매가 소폭이나마 꾸준하게 늘어나고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 매출액 기준으로 당사는 업계 상위권에 위치하고 있으며, 안정적인 영업 기반을 확보하고 있습니다. 당사는 출혈 판매나 박리다매 방식의 영업 정책을 지양하며, 타사와 차별화된 영업 정책인 대리점과회사가 함께 이익을 추구하는 SD(Spot Dealer)정책을 시행하고 있습니다. 제품군에 있어서도 주 축종인 소, 돼지, 닭은 물론 반려동물에 이르기까지 고르게 갖추고 있습니다. 초창기 양계업이 국내 축산을 주도할 때에 한발 앞서 양계 제품을 생산, 판매에 주력하였으며 1980년대 이후 양돈의 증가를 예상하고 양돈 제품을 적극적으로 개발하여 지금도 시장을 주도하고 있는 제품을 다수 보유하고 있습니다. 또 제형별로는 첨가제, 수용산제, 주사제, 액제까지 모든 제형의 제품을 생산하고 있습니다. 그 중에서도 주사제와액제 그리고 첨가제는 KVGMP(품질우수관리업체) 인증서를 보유하고 있습니다. 또한 국내 동물약품업계 최초로 무균주사제에 대해 세계 최고 수준의 제조방식을 인정받는 EU GMP(유럽 우수의약품 제조 및 품질관리 기준 : European Union Good Manufacturing Practice) 인증을 2017년 11월에 획득해 유럽 수출 교두보를 마련했습니다.
당사 제품에 대한 시장의 신뢰도는 높은 편이며, 수출 대상 국가들로부터도 좋은 반응을 얻고 있습니다. 동물약품 축종별로는 양돈 제품 시장이 제일 크며, 그 중에서도 항생제나 항균제 같은 치료제가 그 동안은 시장을 주도해 왔습니다. 또한 당사는 경쟁사들 보다 일찍 진출하여 시장을 선점해 온 양어 시장의 잠재력을 높이 평가하고 있으며, 시장점유율을 유지하기 위해 부단한 노력을 기울이고 있습니다.
2) 시장점유율 등
| [동물용의약품 연도별 시장 규모] (단위 : 억원) |
| 연도 | 동물약품시장 시장규모 (국내) | 당사 점유율 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 점유율 | ||
| 2010 | 5,445 | 102 | 1.9% |
| 2011 | 5,800 | 111 | 1.9% |
| 2012 | 5,837 | 104 | 1.8% |
| 2013 | 5,459 | 102 | 1.9% |
| 2014 | 5,840 | 113 | 1.9% |
| 2015 | 6,661 | 130 | 2.0% |
| 2016 | 7,117 | 127 | 1.8% |
| 2017 | 7,464 | 141 | 1.9% |
| 2018 | 8,152 | 124 | 1.5% |
| 2019 | 8,653 | 137 | 1.6% |
| 2020 | 8,869 | 168 | 1.9% |
| 2021 | 9,359 | 132 | 1.4% |
| 2022 | 9,557 | 202 | 2.1% |
| 2023 | 9,909 | 191 | 1.9% |
| *출처: 사단법인 한국동물약품협회 주) 2012년 부터는 한국동물약품협회에서 VPDP 자료가 제공하지 않아, 각 회사별 점유율은 산출할 수 없는 상황이지만, 사단법인 한국동물약품협회의 동물약품통계자료를 근거로 시장점유율을 산출하였습니다. |
3) 시장의 특성
동물약품업은 중소기업 고유 업종으로 지정되어 있기에 대기업의 참여가 원천적으로 제한되어 있습니다. 현재 592개의 제조 회사와 490개의 수입판매 전문회사가 경쟁하고 있습니다. 동물약품 시장은 크게 소비처로서 사료공장과 축산농가로 이원화 되어 있습니다. 유통 경로 역시 사료공장은 제조사에서 직접 공급하고 축산농가는 가축병원을 통해 최종소비자인 축산농가에 공급하는 이원화 된 유통구조를 가지고 있습니다. 제품의 수명 주기는 히트 상품의 경우, 10년 이상 그 수명이 지속 되지만 후발 제품과의 경쟁이 치열함에 따라 수명이 단축되기도 합니다. 또한 원료의 대부분을 수입에 의존하고 있으며, 특히 최근에는 중국으로부터의 수입이 빠르게 증가하고 있는 추세입니다.
4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사의 영업 기반인 축산업은 타 업종에 비해 범위가 넓지 않고 서로 밀접하게 연계되어 있는 관계로 관련 사업으로 진출하기가 용이한 편입니다. 축산환경 분야와 소동물(반려동물) 시장이 점차 커지고 있으며, 이에 당사는 반려동물용 약품, 사료, 부외품을 제조 및 수입 판매하고 있습니다. 특히 반려동물 시장은 성장 잠재력이 매우 큰 시장으로 당사가 신규사업으로 총력을 기울이고 있는 분야입니다.
| [하루웰사업부의 연간 매출] | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출현황 | 7,627 | 11,066 | 15,158 | 18,392 | 16,709 | 18,796 | 21,446 | 22,940 | 23,556 | 22,922 |
| 성장률 | 69.9% | 45.1% | 37.0% | 21.4% | -9.1% | 12.49% | 14.10% | 6.97% | 2.69% | -2.69% |
5) 조직도
2023년 조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
물가 및 금리상승과 실물경기 침체로 제품매출(2.0%)하락, 상품매출(1.5%)하락하여 전체적으로 매출(1.2%)감소하였으며, 매출감소에 따른 영업이익(0.4%)하락, 환율영향으로 당기순이익(0.8%)증가하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다 |
(1) 대차대조표(재무상태표)
재 무 상 태 표
| 제 40 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 39 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이글벳 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제40(당) 기 | 제39(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 26,626,478,654 | 26,242,417,686 | ||
| (1) 현금및현금성자산 | 2,628,693,156 | 1,724,775,573 | ||
| (2) 매출채권및기타유동채권 | 9,577,586,977 | 9,064,348,404 | ||
| 1. 매출채권 | 12,613,358,198 | 11,519,085,906 | ||
| 대손충당금 | (4,336,905,903) | (3,604,275,761) | ||
| 2. 미수금 | 962,804,320 | 1,017,701,050 | ||
| 대손충당금 | (534,635,099) | (553,402,547) | ||
| 3. 미수수익 | 203,861,421 | 182,011,554 | ||
| 대손충당금 | (202,644,421) | (180,884,637) | ||
| 4. 선급금 | 819,029,530 | 639,377,181 | ||
| 대손충당금 | (336,249) | (1,777,249) | ||
| 5. 선급비용 | 53,055,180 | 46,512,907 | ||
| (3) 기타유동금융자산 | 3,463,091,708 | 3,664,482,458 | ||
| 1. 단기금융상품 | 175,050,000 | 345,563,800 | ||
| 2. 당기손익-공정가치금융자산 | 3,288,041,708 | 3,318,918,658 | ||
| (4) 재고자산 | 10,957,106,813 | 11,653,781,832 | ||
| 1. 상 품 | 2,834,088,309 | 3,411,512,908 | ||
| 평가충당금 | (11,461,511) | (9,969,300) | ||
| 2. 제 품 | 2,308,668,963 | 1,401,521,521 | ||
| 평가충당금 | (35,013,621) | (17,460,490) | ||
| 3. 원재료 | 1,719,606,484 | 2,318,199,748 | ||
| 평가충당금 | (45,761,756) | (19,715,297) | ||
| 4. 부재료 | 331,990,719 | 307,614,765 | ||
| 평가충당금 | (32,892,183) | (31,478,812) | ||
| 5. 미착품 | 3,612,757,927 | 3,536,120,506 | ||
| 6. 재공품 | 96,793,798 | 461,622,249 | ||
| 7. 저장품 | 178,329,684 | 295,814,034 | ||
| (5) 기타유동자산 | - | 135,029,419 | ||
| 1. 반환재고회수권 | - | 135,029,419 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 31,801,408,850 | 28,624,023,989 | ||
| (1) 장기매출채권및기타비유동채권 | 3,099,672,839 | 3,222,562,219 | ||
| 1. 보증금 | 3,099,672,839 | 3,222,562,219 | ||
| (2) 기타비유동금융자산 | 166,366,253 | 1,203,138,090 | ||
| 1. 장기금융상품 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 2. 장기대여금 | 651,878,090 | 657,728,700 | ||
| 대손충당금 | (498,911,837) | (490,360,610) | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 10,400,000 | 1,032,770,000 | ||
| (3) 관계기업투자자산 | 540,043,343 | 573,343,783 | ||
| 1. 관계기업투자자산 | 540,043,343 | 573,343,783 | ||
| (4) 유형자산 | 23,867,165,567 | 19,482,482,311 | ||
| 1. 토 지 | 1,780,105,335 | 1,632,587,553 | ||
| 2. 건 물 | 23,108,534,738 | 17,106,204,580 | ||
| 감가상각누계액 | (4,914,829,266) | (4,464,436,488) | ||
| 3. 구축물 | 733,230,847 | 686,493,147 | ||
| 감가상각누계액 | (324,092,563) | (293,647,818) | ||
| 4. 기계장치 | 9,010,060,301 | 8,600,681,210 | ||
| 감가상각누계액 | (8,198,061,792) | (8,148,456,034) | ||
| 5. 차량운반구 | 216,299,463 | 156,399,463 | ||
| 감가상각누계액 | (129,794,213) | (118,709,213) | ||
| 6. 공기구비품 | 1,963,023,531 | 1,765,104,876 | ||
| 감가상각누계액 | (1,487,519,003) | (1,407,575,153) | ||
| 7. 건설중인자산 | - | 2,445,953,790 | ||
| 8. 사용권자산 | 2,110,208,189 | 1,521,882,398 | ||
| (5) 무형자산 | 269,728,632 | 294,628,984 | ||
| 1. 특허권 | 7,833,986 | 9,596,463 | ||
| 2. 상표권 | 13,405,078 | 119,034 | ||
| 3. 기타의무형자산 | 248,489,568 | 284,913,487 | ||
| (6) 투자부동산 | 2,674,500,019 | 2,721,714,365 | ||
| 1. 투자부동산 | 3,580,707,044 | 3,580,707,044 | ||
| 감가상각누계액 | (906,207,025) | (858,992,679) | ||
| (7) 이연법인세자산 | 1,183,932,197 | 1,126,154,237 | ||
| 자 산 총 계 | 58,427,887,504 | 54,866,441,675 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 9,826,120,531 | 8,206,610,690 | ||
| (1) 매입채무및기타유동채무 | 4,918,267,261 | 4,165,614,477 | ||
| 1. 매입채무 | 3,351,404,746 | 2,918,588,844 | ||
| 2. 선수금 | 127,784,124 | 48,223,963 | ||
| 3. 미지급금 | 908,542,618 | 684,576,974 | ||
| 4. 미지급비용 | 178,484,065 | 165,480,412 | ||
| 5. 예수금 | 89,963,641 | 87,778,090 | ||
| 6. 임대보증금 | 262,088,067 | 260,966,194 | ||
| (2) 단기차입금 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| (3) 미지급법인세 | 293,651,215 | 232,441,915 | ||
| (4) 유동성장기차입금 | 3,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| (5) 기타유동비금융부채 | 614,202,055 | 808,554,298 | ||
| 1. 환불부채 | 167,323,531 | 345,771,411 | ||
| 2. 유동계약부채 | 153,341,764 | 186,374,417 | ||
| 3. 유동마일리지부채 | 6,038,193 | 8,604,107 | ||
| 4. 유동리스부채 | 287,498,567 | 267,804,363 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 3,291,350,245 | 3,705,550,811 | ||
| (1) 비유동리스부채 | 1,810,949,009 | 1,224,948,159 | ||
| (2) 장기차입금 | 1,460,000,000 | 2,460,000,000 | ||
| (3) 장기복구창당부채 | 20,401,236 | 20,602,652 | ||
| 부 채 총 계 | 13,117,470,776 | 11,912,161,501 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.납입자본 | 25,334,815,483 | 25,334,815,483 | ||
| (1) 자본금 | 6,320,941,500 | 6,320,941,500 | ||
| 1. 보통주자본금 | 6,320,941,500 | 6,320,941,500 | ||
| (2) 주식발행초과금 | 19,013,873,983 | 19,013,873,983 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 | 22,120,793,224 | 19,672,170,044 | ||
| 1. 이익준비금 | 1,527,000,000 | 1,477,000,000 | ||
| 2. 임의적립금 | 731,284,631 | 731,284,631 | ||
| 3. 회계변경누적효과 | (753,012,989) | (753,012,989) | ||
| 4. 미처분이익잉여금 | 20,615,521,582 | 18,216,898,402 | ||
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | (107,433,266) | (14,946,640) | ||
| (1) 지분법자본변동 | (107,433,266) | (14,946,640) | ||
| Ⅳ. 기타자본구성요소 | (2,037,758,713) | (2,037,758,713) | ||
| (1) 기타자본잉여금 | 58,798,977 | 58,798,977 | ||
| (2) 자기주식 | (2,096,557,690) | (2,096,557,690) | ||
| 자 본 총 계 | 45,310,416,728 | 42,954,280,174 | ||
| 부채와자본총계 | 58,427,887,504 | 54,866,441,675 | ||
(2) 손익계산서(포괄손익계산서)
포 괄 손 익 계 산 서
| 제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이글벳 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제40(당) 기 | 제39(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 42,793,696,742 | 43,539,693,973 | ||
| 1. 제품매출 | 15,393,982,140 | 15,701,614,752 | ||
| 2. 상품매출 | 26,866,475,628 | 27,262,523,154 | ||
| 3. 용역매출 | 179,890,528 | 234,198,221 | ||
| 4. 임대매출 | 353,348,446 | 341,357,846 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 28,248,774,826 | 28,721,401,882 | ||
| 1. 제품매출원가 | 9,952,938,922 | 10,261,459,565 | ||
| 2. 상품매출원가 | 18,042,669,701 | 18,143,714,252 | ||
| 3. 용역매출원가 | 179,890,528 | 234,198,221 | ||
| 4. 임대매출원가 | 73,275,675 | 82,029,844 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 14,544,921,916 | 14,818,292,091 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 11,219,671,067 | 11,263,135,241 | ||
| 1. 급 여 | 3,660,939,200 | 3,796,883,714 | ||
| 2. 퇴직급여 | 289,686,335 | 319,954,157 | ||
| 3. 복리후생비 | 788,371,854 | 753,517,623 | ||
| 4. 임차료 | 279,550,240 | 221,370,180 | ||
| 5. 접대비 | 125,499,528 | 105,337,283 | ||
| 6. 감가상각비 | 439,511,380 | 437,223,806 | ||
| 7. 세금과공과 | 56,926,970 | 112,606,440 | ||
| 8. 광고선전비 | 493,738,654 | 382,528,852 | ||
| 9. 대손상각비 | 732,630,142 | 627,388,618 | ||
| 10 .여비교통비 | 141,912,776 | 91,432,803 | ||
| 11. 통신비 | 43,363,848 | 50,584,883 | ||
| 12. 수도광열비 | 31,973,649 | 22,987,155 | ||
| 13. 보험료 | 22,479,375 | 21,971,708 | ||
| 14. 판매촉진비 | 346,990,309 | 295,209,470 | ||
| 15. 운반비 | 428,565,726 | 391,288,463 | ||
| 16. 포장비 | 418,597,615 | 403,771,563 | ||
| 17. 도서인쇄비 | 5,063,960 | 4,131,770 | ||
| 18. 지급수수료 | 847,207,568 | 903,420,332 | ||
| 19. 판매수수료 | 770,547,329 | 962,366,040 | ||
| 20. 경상개발비 | 295,270,995 | 127,337,103 | ||
| 21. 수출제비용 | 90,926,862 | 94,353,851 | ||
| 22. 수선비 | 7,352,500 | 4,892,000 | ||
| 23. 전산유지비 | 5,696,938 | 5,724,000 | ||
| 24. 소모품비 | 108,963,562 | 147,037,410 | ||
| 25. 차량유지비 | 99,156,849 | 107,503,681 | ||
| 26. 교육훈련비 | 4,306,920 | 5,708,000 | ||
| 27. 무형자산상각비 | 39,759,878 | 38,599,912 | ||
| 28. 견본비 | 644,680,105 | 769,324,474 | ||
| 29. 주식보상비용 | - | 58,679,950 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 3,325,250,849 | 3,555,156,850 | ||
| Ⅵ. 기타이익 | 726,304,001 | 943,575,649 | ||
| 1. 수입수수료 | 95,039,362 | 60,016,859 | ||
| 2. 외환차익 | 219,585,655 | 468,288,975 | ||
| 3. 외화환산이익 | 64,665,542 | 281,719,272 | ||
| 4. 유형자산처분이익 | 1,089,909 | 16,834,919 | ||
| 5. 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 55,339,600 | - | ||
| 6. 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 54,701,800 | 22,370,000 | ||
| 7. 지분법이익 | 136,845,961 | 26,351,232 | ||
| 8. 보험차익 | 9,529,519 | - | ||
| 9. 정부보조금수익 | 59,400 | 11,304,800 | ||
| 10. 리스해지이익 | 962,679 | - | ||
| 11. 잡이익 | 88,484,574 | 56,689,592 | ||
| Ⅶ. 기타손실 | 530,345,486 | 1,011,576,565 | ||
| 1. 외환차손 | 241,678,524 | 395,265,610 | ||
| 2. 외화환산손실 | 14,511,424 | 81,211,150 | ||
| 3. 유형자산폐기손실 | 10,249,335 | - | ||
| 4. 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | 46,335,978 | 120,646,966 | ||
| 5. 지분법손실 | 53,222,727 | - | ||
| 6. 기부금 | 26,712,400 | 6,119,512 | ||
| 7. 기타의 감가상각비 | 126,744,863 | 126,744,863 | ||
| 8. 기타의 대손상각비 | 10,102,563 | 145,979,552 | ||
| 9. 잡손실 | 787,672 | 135,608,912 | ||
| Ⅷ. 금융수익 | 298,216,460 | 174,424,453 | ||
| 1. 이자수익 | 112,075,017 | 33,384,038 | ||
| 2. 배당금수익 | 186,141,443 | 141,040,415 | ||
| ⅠⅩ. 금융원가 | 299,920,710 | 232,747,321 | ||
| 1. 이자비용 | 299,920,710 | 232,747,321 | ||
| Ⅹ. 법인세비용차감전순이익 | 3,519,505,114 | 3,428,833,066 | ||
| ⅩⅠ. 법인세비용 | 579,886,054 | 785,438,728 | ||
| ⅩⅡ. 당기순이익 | 2,939,619,060 | 2,643,394,338 | ||
| ⅩⅢ. 기타포괄손익 | (92,486,626) | 48,632,947 | ||
| 1. 당기손익으로 재분류 될수있는 항목 | (92,486,626) | 48,632,947 | ||
| 1) 지분법자본변동 | (92,486,626) | 48,632,947 | ||
| ⅩⅣ. 총포괄손익 | 2,847,132,434 | 2,692,027,285 | ||
| ⅩⅤ. 주당손익 | ||||
| 1. 기본주당순이익 | 239.48원 | 215.35원 | ||
| 2. 희석주당순이익 | 239.48원 | 215.35원 | ||
(3) 자본변동표
자 본 변 동 표
| 제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이글벳 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 주식발행초과금 | 이익준비금 | 임의적립금 | 미 처 분 이익잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본 잉 여 금 | 자본합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01. (전기초) | 6,320,941,500 | 19,013,873,983 | 1,415,000,000 | 731,284,631 | 15,496,235,925 | (63,579,587) | (2,084,174,553) | 40,829,581,899 |
| 현금배당 | - | - | 62,000,000 | - | (675,744,850) | - | - | (613,744,850) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 2,643,394,338 | - | - | 2,643,394,338 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | - | 48,632,947 | - | 48,632,947 |
| 주식보상비용 | - | - | - | - | - | 46,415,840 | 46,415,840 | |
| 2022.12.31. (전기말) | 6,320,941,500 | 19,013,873,983 | 1,477,000,000 | 731,284,631 | 17,463,885,413 | (14,946,640) | (2,037,758,713) | 42,954,280,174 |
| 2023.01.01. (당기초) | 6,320,941,500 | 19,013,873,983 | 1,477,000,000 | 731,284,631 | 17,463,885,413 | (14,946,640) | (2,037,758,713) | 42,954,280,174 |
| 현금배당 | - | - | 50,000,000 | - | (540,995,880) | - | - | (490,995,880) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 2,939,619,060 | 2,939,619,060 | ||
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | - | (92,486,626) | - | (92,486,626) |
| 2023.12.31. (당기말) | 6,320,941,500 | 19,013,873,983 | 1,527,000,000 | 731,284,631 | 19,862,508,593 | (107,433,266) | (2,037,758,713) | 45,310,416,728 |
(4) 현금흐름표
현 금 흐 름 표
| 제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이글벳 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제40(당) 기 | 제39(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 4,617,824,963 | (317,894,590) | ||
| 1. 당기순이익 | 2,939,619,060 | 2,643,394,338 | ||
| 2. 당기순이익조정을위한가감 | 2,553,356,342 | 2,800,993,273 | ||
| (1) 감가상각비및기타의감가상각비 | 1,145,912,867 | 1,205,443,188 | ||
| (2) 대손상각비및기타의대손상각비 | 742,732,705 | 773,368,170 | ||
| (3) 무형자산상각비 | 39,759,878 | 38,599,912 | ||
| (4) 주식보상비용 | - | 58,679,950 | ||
| (5) 외화환산손실 | 14,511,424 | 81,211,150 | ||
| (6) 당기손익-공정가치금융자산 평가손실 | 46,335,978 | 120,646,966 | ||
| (7) 유형자산폐기손실 | 10,249,335 | - | ||
| (8) 지분법손실 | 53,222,727 | - | ||
| (9) 재고자산충당금전입 | 46,505,172 | - | ||
| (10) 외화환산이익 | (64,665,542) | (281,719,272) | ||
| (11) 유형자산처분이익 | (1,089,909) | (16,834,919) | ||
| (12) 당기손익-공정가치금융자산 처분이익 | (55,339,600) | - | ||
| (13) 당기손익-공정가치금융자산 평가이익 | (54,701,800) | (22,370,000) | ||
| (14) 리스해지이익 | (962,679) | - | ||
| (15) 재고자산충당금환입 | - | (114,482,651) | ||
| (16) 지분법이익 | (136,845,961) | (26,351,232) | ||
| (17) 이자수익 | (112,075,017) | (33,384,038) | ||
| (18) 이자비용 | 299,920,710 | 232,747,321 | ||
| (19) 법인세비용 | 579,886,054 | 785,438,728 | ||
| 3. 영업활동으로 인한 자산및부채변동 | (111,101,464) | (4,142,346,892) | ||
| (1) 매출채권의감소(증가) | (1,056,843,123) | (1,624,788,703) | ||
| (2) 미수금의감소(증가) | 54,835,689 | (152,057,565) | ||
| (3) 선급비용의감소(증가) | (6,542,273) | (7,707,577) | ||
| (4) 선급금의감소(증가) | (179,652,349) | 540,742,172 | ||
| (5) 반환회수권의 감소(증가) | 135,029,419 | 59,319,800 | ||
| (6) 재고자산의감소(증가) | 650,169,847 | (2,427,899,179) | ||
| (7) 매입채무의증가(감소) | 431,769,058 | (140,145,851) | ||
| (8) 미지급금의증가(감소) | (15,468,356) | (75,819,904) | ||
| (9) 미지급비용의증가(감소) | 6,779,486 | 18,861,150 | ||
| (10) 예수금의증가(감소) | 2,185,551 | (5,577,550) | ||
| (11) 임대보증금의증가(감소) | 1,121,873 | (9,597,276) | ||
| (12) 선수금의증가(감소) | 79,560,161 | (132,062,297) | ||
| (13) 마일리지충당부채의증가(감소) | (2,565,914) | 7,476,073 | ||
| (14) 기타유동비금융부채의 증가(감소) | (211,480,533) | (193,090,185) | ||
| 4. 이자수취 | 80,707,621 | 3,074,153 | ||
| 5. 이자지급 | (292,738,930) | (159,168,942) | ||
| 6. 법인세환급(납부) | (552,017,666) | (1,463,840,520) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | (3,003,946,109) | 196,457,076 | ||
| 1. 기타유동금융자산의처분 | 3,936,934,333 | 6,165,446,191 | ||
| 2. 보증금의감소 | 420,030,000 | 3,000,000 | ||
| 3. 매도가능증권의처분 | 1,022,370,000 | 966,720,000 | ||
| 4. 장기대여금의감소 | 17,023,641 | 331,940,000 | ||
| 5. 차량운반구의처분 | - | 29,090,909 | ||
| 6. 공기구비품의처분 | 1,090,909 | - | ||
| 7. 기타유동금융자산의취득 | (3,857,979,604) | (3,391,226,272) | ||
| 8. 기타비유동금융자산의취득 | - | (1,022,370,000) | ||
| 9. 보증금의증가 | (313,730,800) | (2,597,282,894) | ||
| 10. 토지의취득 | (147,517,782) | |||
| 11. 건물의취득 | (914,508,218) | - | ||
| 12. 구축물의취득 | (46,737,700) | - | ||
| 13. 기계장치의취득 | (512,432,300) | (336,800,000) | ||
| 14. 차량운반구의취득 | (59,900,000) | (38,325,000) | ||
| 15. 공기구비품의취득 | (270,698,655) | (12,188,709) | ||
| 16. 건설중인자산의취득 | (2,449,171,850) | - | ||
| 17. 특허권의취득 | - | (4,123,200) | ||
| 18. 상표권의취득 | (14,578,617) | - | ||
| 19. 기타의무형자산의취득 | (280,909) | (38,464,364) | ||
| 20. 배당금의 수취 | 186,141,443 | 141,040,415 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | (712,621,074) | (476,486,996) | ||
| 1. 장기차입금의차입 | - | 1,460,000,000 | ||
| 2. 단기차입금의차입 | - | 2,320,000,000 | ||
| 3. 단기차입금의상환 | - | (2,320,000,000) | ||
| 4. 유동성장기부채의상환 | - | (1,000,000,000) | ||
| 5. 유동성리스부채의감소 | (221,625,194) | (322,742,146) | ||
| 6. 배당금지급 | (490,995,880) | (613,744,850) | ||
| Ⅳ. 환율변동효과반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 901,257,780 | (597,924,510) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 2,659,803 | 12,568,366 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의순증가(감소) | 903,917,583 | (585,356,144) | ||
| Ⅶ. 기초의현금및현금성자산 | 1,724,775,573 | 2,310,131,717 | ||
| Ⅷ. 기말의현금및현금성자산 | 2,628,693,156 | 1,724,775,573 | ||
(5) 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
이익잉여금처분계산서
| 제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이글벳 | (단위 : 원) |
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 처분예정일 : 2024년 3월 29일 | 처분확정일 : 2023년 3월 29일 | ||
| 제 40 (당) 기 | 제 39 (전) 기 | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 19,862,508,593 | 17,463,885,413 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 16,922,889,533 | 14,820,491,075 | ||
| 2. 당기순이익 | 2,939,619,060 | 2,643,394,338 | ||
| Ⅱ. 임의적립금등의이입액 | - | - | ||
| 합 계 | 19,862,508,593 | 17,463,885,413 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | 540,995,880 | 540,995,880 | ||
| 1. 이익준비금 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 2. 배 당 금 | 490,995,880 | 490,995,880 | ||
| 가. 현금배당 주당배당금(율): 당기: 40원(8％) 전기: 40원(8％) | (-)490,995,880 | (-)490,995,880 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 19,321,512,713 | 16,922,889,533 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항이 없음.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강태성 | 1968-11-18 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 자 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강태성 | (주)이글벳 대표이사 사장 | 2015년~현재 | 現) (주)이글벳 사장 | 해당사항 없음 |
| 2000년 6월 | Drexel University 졸업 : MBA | |||
| 1991년 2월 | 중앙대학교 산업대학 축산과 졸업 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강태성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 수년간 당사의 대표이사를 역임하였으며 경영 전반에 대하여 풍부한 경험과전문성을 바탕으로 회사 발전에 기여하였습니다. 앞으로도 최고경영자로서 회사의 지속적인 성장과 발전을 위한 최적임자로 사료되어 추천합니다. |
확인서
확인서_강태성 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김영자 | 1942-04-03 | 배우자 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김영자 | (주)이글벳감사 | 2001~현재 | 現)(주)이글벳 감사 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김영자 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 감사 후보자(김영자)는 다년간 회사감사 업무수행으로 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨. |
확인서
확인서_김영자 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 2명( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 2명( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 213,249천원 |
| 최고한도액 | 4억원 |
※ 기타 참고사항
2022년 기집행된 이사의 보수 지급액은 207,598천원입니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000천원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
2022년 기집행된 감사의 보수 지급액은 24,000천원입니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를
참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된
(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.
- 당사는 2024년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.eaglevet.com,
투자정보 → 전자공고 게시판)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
1. 주총 집중일에 주총 개최 사유 2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
2) 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시( 기간 중 24시간 이용 가능) 3) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 등 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000096
