정기주주총회결과 2024-03-28 16:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902153
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,669 | - 매출액 | 37,662 | |
| - 부채총계 | 64,917 | - 영업이익 | -1,546 | ||
| - 자본금 | 5,704 | - 당기순이익 | -8,164 | ||
| - 자본총계 | 56,752 | *주당순이익(원) | -839 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 188,652 | - 매출액 | 92,482 | |
| - 부채총계 | 101,498 | - 영업이익 | -8,907 | ||
| - 자본금 | 5,704 | - 당기순이익 | -11,645 | ||
| - 자본총계 | 87,154 | *주당순이익(원) | -634 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 정상원 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 송재화 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 전형준 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 당사의 사외이사로 재임중이었던 박우진은 일신상의 사유로 금일 사외이사직을 사임하였습니다. - 당사의 유덕 상근감사는 임기가 만료되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상원 | 1975-06 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 수학과 - 줌인터넷(주) 부사장 - 現 (주)이스트소프트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재화 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 공과대학 - 前 두산건설(주) 차장 - 前 (주)피엔에프 부장 - 前 (주)대광스테버 이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전형준 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 중어중문학과 박사 - 前 충북대학교 교수 - 前 서울대학교 교수학습개발센터 소장 - 前 서울대학교 교수 - 現 서울대학교 명예교수 |
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