주주총회소집결의 2024-03-06 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900810
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단10길 61 (주)기가레인 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제24기(2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김현제 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 노경일 선임의 건 -제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 신용각 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 임원 퇴직금규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현제 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | - Univ. of Pennsylvania Wharton School MBA - (前) Bain&Company - (前) ㈜효성 전략본부 - (現) ㈜기가레인 대표이사 / 부사장 |
| 노경일 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | - (前) ㈜LG이노텍 기획팀장 - (前) ㈜DMS CFO / 상무이사 - (前) ㈜기가레인 CFO / 전무이사 - (現) ㈜기가레인 베트남법인장 ㈜기가레인 RF사업부문장 / 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용각 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 성균관대학교 경제학과 - (前) KB증권 IB 본부장 - (前) KB증권 상무 - (現) ㈜기가레인 상근감사 |
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