정기주주총회결과 2024-03-29 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902907
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,452 | - 매출액 | 39,543 | |
| - 부채총계 | 24,530 | - 영업이익 | -13,018 | ||
| - 자본금 | 42,442 | - 당기순이익 | -14,613 | ||
| - 자본총계 | 53,922 | *주당순이익(원) | -172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 84,411 | - 매출액 | 44,295 | |
| - 부채총계 | 29,187 | - 영업이익 | -11,774 | ||
| - 자본금 | 42,442 | - 당기순이익 | -11,237 | ||
| - 자본총계 | 55,224 | *주당순이익(원) | -132 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 -제1호 의안: 제24기(2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김현제 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 노경일 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 신용각 선임의 건 → 원안대로 승인 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제6호 의안: 임원 퇴직금규정 개정의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-08 참고서류 2024-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현제 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | - Univ. of Pennsylvania Wharton School MBA - (前) Bain&Company - (前) ㈜효성 전략본부 - (現) ㈜기가레인 대표이사 / 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노경일 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | - (前) ㈜LG이노텍 기획팀장 - (前) ㈜DMS CFO / 상무이사 - (前) ㈜기가레인 CFO / 전무이사 - (現) ㈜기가레인 베트남법인장 ㈜기가레인 RF사업부문장 / 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용각 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 성균관대학교 경제학과 - (前) KB증권 IB 본부장 - (前) KB증권 상무 - (現) ㈜기가레인 상근감사 |
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