정기주주총회결과 2024-03-29 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903299
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,327 | - 매출액 | 43,394 | |
| - 부채총계 | 29,726 | - 영업이익 | -6,836 | ||
| - 자본금 | 58,862 | - 당기순이익 | -8,550 | ||
| - 자본총계 | 37,600 | *주당순이익(원) | -146 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [결의 사항] 1) 제1호 의안 : 제27기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관변경의 건 ▶원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 자본 감소의 건 ▶원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 사내이사 박재한 선임의 건 -제4-2호 의안 : 사외이사 최성호 선임의 건 ▶원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 안덕균 선임의 건 (재선임) ▶원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 8) 제8호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ▶원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-14 주식분할결정 2024-03-14 감자결정 2024-03-14 주권매매거래정지(자본감소) 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재한 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 전산학과 전 아이티센네트워크(주) SI영업 총괄 전 아이티센리더스㈜ 대표이사 전 에스지에이㈜ 영남사업본부 본부장 전 그린현아이티㈜ 대표이사 현 에스지에이㈜ 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성호 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 행정대학원 행정학석사 전 방송통신위원회 기획조정관 전 국립외교원(글로벌리더십과정) 교육훈련 전 방송통신위원회 이용자정책국장 전 방송통신위원회 사무처장 현 고려대학교 정보보호대학원 산학협력중점교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안덕균 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경희대학교 체육학과 경희대학교 교육대학원 석사 전 (주)로바콤 대표이사 현 에스지에이(주) 감사 현 에스지에이 솔루션즈(주) 감사 |
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