주주총회소집결의 2024-03-08 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308901053
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 100원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김준구 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 류재연 재선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박승한 신규선임의 건 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준구 | 1981-01 | 3 | 재선임 | ㆍ2020~現 미래컴퍼니 대표이사 ㆍ2009~2014 Bain&Company Seoul / Silicon Valley Office 이사 ㆍ2004~2008 삼성전자 정보통신총괄 통신연구소 선임연구원 |
| 류재연 | 1966-06 | 3 | 재선임 | * 2003~ 현재 미래컴퍼니 장비 사업부 부문장 / 연구총괄 * 1997~2003 (주)선양테크 연구소장 * 1995~1997 (주)ATI 개발 실장 * 1989~1995 (주)한미반도체 선임연구원 * 1985~1989 아주대학교 기계공학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승한 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | ㆍ2024~현재 연세대학교 융합과학기술원 명예특임교수 * 2013~ 연세 - LG이노텍 차세대부품소재 산학협력센터 센터장 * 2022~2024연세대학교 연구부총장 겸 대학원장 * 1991~2024 연세대학교 물리학과 조교수/부교수/교수 * 2020~2021 (사단법인)한국광학회 회장 * 2014~2021 ICO-International Commission for Optics, Vice-President * 2012~2014NRF 미래유망 융합기술 파이오니어 사업단 단장 * 1988~1991 Univ. of Pittsburgh 전자공학과 조교수 | 세코닉스(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승한 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2024~현재 연세대학교 융합과학기술원 명예특임교수 * 2013~ 연세 - LG이노텍 차세대부품소재 산학협력센터 센터장 * 2022~2024연세대학교 연구부총장 겸 대학원장 * 1991~2024 연세대학교 물리학과 조교수/부교수/교수 * 2020~2021 (사단법인)한국광학회 회장 * 2014~2021 ICO-International Commission for Optics, Vice-President * 2012~2014NRF 미래유망 융합기술 파이오니어 사업단 단장 * 1988~1991 Univ. of Pittsburgh 전자공학과 조교수 |
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