정기주주총회결과 2024-03-25 17:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900916
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,611 | - 매출액 | 105,623 | |
| - 부채총계 | 21,381 | - 영업이익 | -1,459 | ||
| - 자본금 | 4,409 | - 당기순이익 | 5,500 | ||
| - 자본총계 | 131,229 | *주당순이익(원) | 698 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 155,295 | - 매출액 | 109,474 | |
| - 부채총계 | 22,045 | - 영업이익 | -1,746 | ||
| - 자본금 | 4,409 | - 당기순이익 | 3,539 | ||
| - 자본총계 | 133,250 | *주당순이익(원) | 449 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 792,662,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제31기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 100원) ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김준구 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 류재연 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 박승한 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당기준일 1매매거래일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정함 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준구 | 1981-01 | 3년 | 재선임 | ㆍ2020~現 미래컴퍼니 대표이사 ㆍ2009~2014 Bain&Company Seoul / Silicon Valley Office 이사 ㆍ2004~2008 삼성전자 정보통신총괄 통신연구소 선임연구원 |
| 류재연 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | * 2003~現 미래컴퍼니 장비 사업부 부문장 / 연구총괄 * 1997~2003 (주)선양테크 연구소장 * 1995~1997 (주)ATI 개발 실장 * 1989~1995 (주)한미반도체 선임연구원 * 1985~1989 아주대학교 기계공학과 졸업 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승한 | 1958-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | * 2024~現 연세대학교 융합과학기술원 명예특임교수 * 2013~現 연세 - LG이노텍 차세대부품소재 산학협력센터 센터장 * 2022~2024연세대학교 연구부총장 겸 대학원장 * 1991~2024 연세대학교 물리학과 조교수/부교수/교수 * 2020~2021 (사단법인)한국광학회 회장 * 2014~2021 ICO-International Commission for Optics, Vice-President * 2012~2014NRF 미래유망 융합기술 파이오니어 사업단 단장 * 1988~1991 Univ. of Pittsburgh 전자공학과 조교수 |
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