에스티큐브 (052020) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
	시간	13시
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 본관3층 거문고C
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가) 감사보고, 영업보고 나) 내부회계관리제도 운영실태보고 다) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제35기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사가 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조1에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다. 2. 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)
※관련공시	-

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