구영테크 (053270) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-03-13 13:30:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900283

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-28
시간 오전 08시 30분
2. 장소 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119
(구영테크 본사 회의실)
3. 의안 주요내용 1. 보고사항 : 감사위원회보고, 영업보고,
               내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 :
  제34기 재무제표 (별도/연결 포함)승인의 건
  1주당 30원 현금배당 예정
  (자사주 1,326,789주 제외)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 이희화 재선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
  제3-1호 의안 : 사외이사 고호현 재선임의 건
  제3-2호 의안 : 사외이사 김성복 신규선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
  제5-1호의안:감사위원회위원 고호현 재선임의 건
  제5-2호의안:감사위원회위원 김성복 신규선임의 건

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이희화 1954-07 3년 재선임 - 계명대학교 경영학 석사
- (주)미광스포렉스 대표이사(現)
- (주)구영테크 대표이사(現)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고호현 1954-12 3년 재선임 - 중앙대학교 기계공학
- 현대자동차(주) 근무(前)
- (주)유승정공 대표이사(現)
- (주)구영테크 사외이사(現)
(주)유승정공(대표이사)
김성복 1957-01 3년 신규선임 - 부산대학교 금속과
- 현대자동차(주) 근무(前)
- (주)구영테크 근무(前)
-
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
고호현 1954-12 3년 재선임 사외이사인 감사위원 - 중앙대학교 기계공학
- 현대자동차(주) 근무(前)
- (주)유승정공 대표이사(現)
- (주)구영테크 사외이사(現)
김성복 1957-01 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 - 부산대학교 금속과
- 현대자동차(주) 근무(前)
- (주)구영테크 근무(前)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900283

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