주주총회소집결의 2023-03-13 13:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900283
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
시간 | 오전 08시 30분 | ||
2. 장소 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (구영테크 본사 회의실) | ||
3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사위원회보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제34기 재무제표 (별도/연결 포함)승인의 건 1주당 30원 현금배당 예정 (자사주 1,326,789주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 이희화 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 고호현 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김성복 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호의안:감사위원회위원 고호현 재선임의 건 제5-2호의안:감사위원회위원 김성복 신규선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이희화 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | - 계명대학교 경영학 석사 - (주)미광스포렉스 대표이사(現) - (주)구영테크 대표이사(現) |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
고호현 | 1954-12 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 기계공학 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)유승정공 대표이사(現) - (주)구영테크 사외이사(現) | (주)유승정공(대표이사) |
김성복 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | - 부산대학교 금속과 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)구영테크 근무(前) | - |
감사위원선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
고호현 | 1954-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 기계공학 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)유승정공 대표이사(現) - (주)구영테크 사외이사(現) |
김성복 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 금속과 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)구영테크 근무(前) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900283