출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000923

주주총회소집공고

2024년     03월     13일
회   사   명 :	(주)구영테크
대 표 이 사 :	이 희 화
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119
	(전   화) 053 - 592 - 6111
	(홈페이지) http://www.guyoungtech.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 부사장	(성  명) 이 유 현
	(전  화) 053-592-6111

주주총회 소집공고

(제35기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제24조 규정에 의거 제35기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 8:30

2. 장소 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119
            (주)구영테크 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

 1) 보고사항
 가. 감사의 감사보고  
 나. 영업보고
 다. 외부감사인 선임 보고  
 라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

  가. 제1호 의안 : 제35기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

                         *이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 50원 현금배당 예정

  나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
  -. 제3-1호 의안 : 사내이사 이유현 재선임의 건
  -. 제3-2호 의안 : 사내이사 이종명 재선임의 건
  -. 제3-3호 의안 : 사내이사 배봉길 신규선임의 건

 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안준현 재선임의 건

 마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고 사항 등 주주총회소집통지, 공고사항을 당사 홈페이지 및 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.

5. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권 행사를 하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

     인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

     모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시
다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인
    확인 후  의결권 행사

     주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
                                           (K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정) 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
                                경우 전자투표는 기권처리
                                (한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제 11조 3항)

 
7. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 신분증
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                     주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 안내사항
가. 상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회
    개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
나. 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

	2024년 03월 13일
주식회사 구영테크
대표이사 이 희 화

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김철화 (출석률: 100%)	김성복 (출석률: 100%)	고호현 (출석률: 86%)	안준현 (출석률: 73%)
			찬 반 여 부
1	2023.01.26	구영테크USA 현지금융차입에 대한 연대보증 증액의 건	찬성		-	-
2	2023.02.22	내부회계관리자의 운영실태 평가보고 승인의 건	찬성		찬성	찬성
3	2023.02.28	2022년도 내부회계관리제도에 대한 감사위원회의 평가보고 승인의 건	찬성		찬성	찬성
4	2023.02.28	전자투표제도 채택의 건	찬성		찬성	-
5	2023.03.02	기타재정운전자금 대출의 건	찬성		찬성	-
6	2023.03.10	제34기 재무제표(별도/연결포함) 승인의건	찬성		찬성	찬성
7	2023.03.13	제34기 정기주주총회 소집결의의 건	찬성		찬성	찬성
8	2023.03.14	수출입온렌딩 대출, 협력기업상생대출 차입에 관한 건	찬성		-	-
9	2023.04.17	일반자금 대출의 건		찬성	찬성	-
10	2023.04.23	대출 차입에 관한 건		찬성	-	-
11	2023.05.03	운영자금 대환의 건		찬성	찬성	찬성
12	2023.05.18	유형자산(공장부지)매입 결정의 건		찬성	찬성	찬성
13	2023.05.26	시설자금 신규 대출의 건		찬성	찬성	찬성
14	2023.06.14	신규공장 설립 결정의 건 신규공장 기계장비(프레스) 매입 결정의 건		찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
15	2023.06.30	무역금융대출 약정의 건		찬성	찬성	찬성
16	2023.08.16	시설자금 신규 대출의 건		찬성	찬성	찬성
17	2023.09.15	제9회 무보증 사모사채 발행의 건		찬성	찬성	찬성
18	2023.10.12	대출 차입에 관한 건		찬성	찬성	찬성
19	2023.10.19	구영USA 현지금융차입에 대한 연대보증 연장의 건		찬성	찬성	찬성
20	2023.11.06	제7회 전환사채 매도청구권 행사자 지정의 건 제7회 전환사채 매도청구권 행사의 건		찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
21	2023.11.14	구영USA 연대보증의 건		찬성	찬성	찬성
22	2023.12.22	전환사채 일부 소각의 건		찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	김철화 위원장 고호현 위원 안준현 위원	2023.02.20	내부회계 운영평가 결과 보고의 건	보고
		2023.02.28	① 회계감사 및 내부회계감사 진행현황 보고의 건 ② 2022년 경영실적 보고의 건	보고 보고
	김성복 위원장 고호현 위원 안준현 위원	2023.03.28	감사위원회 위원장 선임의 건	가결
		2023.05.08	1분기 경영실적 및 주요 현안에 대한 보고	보고
		2023.07.24	① 2분기 경영실적 및 주요 현안에 대한 보고 ② 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 ③ 2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고	보고 보고 보고
		2023.08.21	내부회계 통제 평가자별 적격성 검토의 건	가결
		2023.11.17	① 3분기 경영실적 및 주요 현안에 대한 보고 ② 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 ③ 외부감사인 선임규정 변경의 건 ④ 외부감사인 선임 절차(일정) 수립의 건	보고 보고 가결 가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000,000,000	34,000,000	11,333,000	주총승인금액은 사내이사 포함 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
채무보증	Guyoung Tech USA, INC (특수관계기업)	2023.01.01~2023.12.31	77.36 ($6,000,000)	5.33
		2023.01.28~2023.12.31	51.58 ($4,000,000)	3.55
		2023.01.28~2023.12.31	60.60 ($4,700,000)	4.18
		2023.10.22~2023.12.31	90.26 ($7,000,000)	6.22
		2023.11.20~2023.12.31	154.73 $12,000,000	10.66
대여		2023.01.01~2023.12.31	38.68 ($3,000,000)	2.67

※ 상기 거래는 2023년 사업연도말 현재의 별도 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래입니다.

※ 상기 비율은 2023년 사업연도말 현재의 별도 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
Guyoung Tech USA, INC (특수관계기업)	매출/매입	2023.01.01~2023.12.31	318.1	21.92

※ 상기 거래는 2023년 사업연도말 현재의 별도 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래입니다.
※ 상기 비율은 2023년 사업연도말 현재의 별도 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
자동차는 2만여개의 부품으로 구성되는 대표적인 조립산업으로 고도화된 기술력과 대규모 자본이 결합되어, 전기, 전자, 철강, 기계 등 산업 전후방으로 연관효과가 매우 클 분 아니라, 수출, 경상수지, 고용등에 이르기까지 국가경제의 중추적 역할을 담당하고 있는 종합산업입니다.
최근 자동차 산업은 환경 문제와 연관되어 친환경 차량에 대한 관심 및 수요가 증가하고 있으며, 회사는  미래 고부가가치 창출을 위한 핵심역량 확보를 통해 변화하는 산업환경에 대비해야 할 필요가 있습니다.

2) 산업의 성장성
한국자동차산업협회의 자료에 따르면, 2023년 국내 자동차 생산은 전년 대비 13.0% 증가하였으며, 내수판매는 전년 대비 3.3% 수출판매는 전년 대비 20.3% 각각 증가한것으로 집계되고 있습니다.
2023년은 적극적인 공급망 관리와 반도체 수급이 개선되어 생산이 높은 회복세를 보였으며, 생산 증가는 코로나19 이후 누적 대기수요를 해소하면서 국내외 판매증가로 이어졌으며, 환율효과까지 더해져 내수/수출판매 모두 증가하였습니다.
2024년은 글로벌 경기부진에 따른 소비심리가 위축되고 고물가, 고환율, 고금리 현상이 장기간 지속됨에 따라 신규 수요를 제한할 것으로 전망됩니다.

≪최근 5년간 국내 자동차 생산 및 판매 현황≫                                                                                                   (단위 : 천대)
구      분	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년
생      산	4,244	3,757	3,462	3,506	3,950
판      매	4,506	3,984	3,480	3,497	3,939
내수판매	1,739	1,684	1,440	1,611	1,538
수출판매	2,766	2,300	2,040	1,886	2,401
※ 자료출처 : 한국자동차산업협회 http://www.kama.or.kr

3) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다, 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다.
자동차 판매는 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어, 경기침체시는 소비심리 위축, 고용불안정, 고유현상으로 판매가 부진한 반면,  경기회복시에는 소비심리 회복 고용증가, 국내유가 안정으로 판매가 증대되는 경향을 보이게 됩니다.

4) 국내/국외시장여건
한국자동차산업협회는 2024년 자동차 내수는 완만한 경기회복과 주요 전동화 모델의 신차출시에도 불구하고 전년도 반도체 공급 개선에 따른 역기저효과와 경기부진으로 인한 가계 가처분소득 감소, 고금리 등이 신규수요를 제한하여 전년대비 1.7% 감소를, 수출은 선진시장의 경제성장률 둔화, 전년실적 호조에 따른 역기저효과에도 불구하고 미국, 유럽 등 주요시장의 수요 정상화와 선진시장 하반기 금리 인하로 인한 소비심리 회복 등으로 전년대비 1.9% 증가를, 생산은 경기부진 지속에 따른 국내 수요 위축에도 견조한 글로벌 수요를 바탕으로한 수출 증가로 전년대비 0.7% 증가를 각각 전망 하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대ㆍ기아자동차와 개발단계에서 부터 생산에 이르기까지 유기적인 관계를 갖고, 시트파트(Cush & Back Frame), 차체파트(MBR ASSY-RAD SUPT), 구동파트(OIL-PAM)등 1,000여종 이상의 제품을 생산/판매하고 있습니다.
또한, 제품의 우수성을 인증받기 위해 ISO / TS16949 인증획득 하였으며,  자체 개발한 Progressive금형 및 Transfer 자동화 시스템으로 주 고객사의 품질 요건을 충족시키고, 가격 경쟁력 확보를 통한 성장을 위해 노력하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차 신품 부품 제조업에 해당되는 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차 및 기아자동차에 생산, 납품하고 있습니다.

사업부문의 일반정보

구       분	주요 재화 및 용역	주요 고객 정보
자동차부품 사업부	Cush & Back Frame Door hinge등	현대자동차㈜, 기아자동차㈜, ㈜화신

(3) 시장점유율 등

자동차 부품산업의 시장규모는 완성차 생산량과 밀접한 관계가 있으며, 당사는 자동차 시트부분과, 차체 부분의 부품을 생산하고 있으나, 제품의 다양성으로 인해 직접적인 시장 점유율을 비교 하기에 어려움이 있습니다.

(4) 시장의 특성

자동차 부품 생산업계는 완성차회사의 생산과 판매량에 따라 달라집니다. 또한, 완성차업계의 부품조달 방식은 경쟁입찰 방식으로 양질의 제품을 저렴한 가격과 믿을 수 있는 기술력을 갖춘 제품을 원하고 있으므로, 신차 개발에 맞춰, 품질, 가격, 생산량의 3요소를 충족하는 것이 부품업체의 경쟁요소입니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 자동차 시장 변화에 대응하기 위해 대구국가산업단지 내 부지에 친환경 자동차 부품 제조공장을 새롭게 건립 중에 있습니다. 해당 신규시설 투자를 통해 하이브리드 차량(HEV) 브라켓과 전기자동차 배터리 팩 케이스 부품 등 친환경차용 신제품을 생산하고, 하이브리드 차량의 구동모터에 들어가는 서포트링 개발을 통해 미래모빌리티 부품 전문기업으로 전환코자 합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고 바랍니다"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
  ※ 본재무제표는  외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에        따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 : 2023년  12월 31일 현재
제 34 기 : 2022년  12월 31일 현재
주식회사 구영테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과  목	주  석	제 35(당) 기	제 34(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		99,378,445,437	90,564,384,596
현금및현금성자산	4,5,7,9	7,986,126,371	8,975,677,844
단기금융자산	4,5,7,8,10,33	1,800,000,000	5,781,900,000
매출채권	4,5,7,8,33,34	39,336,761,059	34,028,236,022
기타유동수취채권	4,5,7,8	10,766,330,613	7,049,443,523
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,7,8,16	84,995,959	527,607,600
기타유동자산	12	913,234,923	465,359,581
재고자산	11,33	38,490,996,512	33,736,160,026
Ⅱ. 비유동자산		217,687,510,774	149,555,153,117
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,7,8	2,447,211,000	1,953,160,195
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,7,8	2,277,345,764	1,675,384,000
유형자산	13	206,169,967,828	143,163,051,839
사용권자산	14	1,937,181,321	132,361,881
무형자산	15	305,386,141	331,405,904
기타비유동수취채권	4,5,7,8	983,774,286	987,458,216
이연법인세자산	20	3,566,644,434	1,312,331,082
자산총계		317,065,956,211	240,119,537,713
부채
Ⅰ. 유동부채		155,392,538,475	122,321,445,005
매입채무	4,5,7,19,34	32,274,979,961	38,905,729,942
단기차입금	4,5,7,16,33	53,568,418,061	42,602,118,470
당기손익-공정가치측정금융부채	4,5,7,16,19	1,255,350,630	2,225,579,184
기타유동금융부채	4,5,7,16	22,197,950,953	4,658,026,685
유동리스부채	4,14	520,136,224	76,841,468
계약부채	24	15,908,739,555	6,424,119,259
기타유동부채	18,19	14,519,160,023	3,793,828,360
유동성장기차입금	4,5,7,16,33	9,199,927,747	12,486,728,766
유동성교환사채	4,5,7,16	-	1,000,000,000
유동성전환사채	4,5,7,16	4,980,000,000	9,185,446,377
당기법인세부채		967,875,321	963,026,494
Ⅱ. 비유동부채		53,043,421,903	34,372,528,249
장기차입금	4,5,7,16,33	37,193,000,000	27,723,552,240
사채	4,5,7,16	3,000,000,000	-
기타비유동금융부채		-	93,228,937
순확정급여부채	17	4,747,932,952	3,431,679,117
비유동리스부채	4,14	1,380,866,168	67,315,174
기타비유동부채	19	392,580,992	299,880,357
이연법인세부채	20	6,329,041,791	2,756,872,424
부채총계		208,435,960,378	156,693,973,254
자본
Ⅰ. 지배기업의 소유지분		108,629,995,833	83,425,564,459
보통주자본금	1,21	13,705,202,500	13,197,087,000
주식발행초과금	21	24,317,348,273	21,280,506,016
기타자본항목	22	875,677,500	875,677,500
기타포괄손익누계액	22	3,399,010,007	1,653,417,068
이익잉여금	23	66,332,757,553	46,418,876,875
Ⅱ. 비지배지분		-	-
자본총계		108,629,995,833	83,425,564,459
자본과부채총계		317,065,956,211	240,119,537,713

연결 포괄손익계산서
제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 34 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 구영테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과  목	주  석	제 35(당) 기	제 34(전) 기
Ⅰ. 매출액	6,34	357,438,435,431	274,207,754,755
Ⅱ. 매출원가	26,34	303,659,544,889	244,249,062,415
Ⅲ. 매출총이익		53,778,890,542	29,958,692,340
판매비와관리비	25,26	24,825,607,383	22,262,917,180
Ⅳ. 영업이익		28,953,283,159	7,695,775,160
기타수익	27	3,076,530,228	6,384,068,012
기타비용	27	2,637,652,111	3,369,945,306
금융수익	29	5,983,886,964	5,986,551,930
금융비용	29	12,175,931,868	11,032,782,626
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		23,200,116,372	5,663,667,170
법인세비용	20	2,498,221,371	1,687,928,841
Ⅵ. 당기순이익		20,701,895,001	3,975,738,329
당기순이익의 귀속
지배기업소유주지분		20,701,895,001	3,975,738,329
비지배지분		-	-
Ⅶ. 법인세비용차감후 기타포괄손익		1,709,600,166	2,772,249,140
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	17	(338,969,855)	502,020,881
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	7	1,233,350,041	(136,460,438)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	7	302,977,082	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익		512,242,898	2,406,688,697
Ⅷ. 총포괄손익		22,411,495,167	6,747,987,469
총포괄손익의귀속
지배기업소유주지분		22,411,495,167	6,747,987,469
비지배지분		-	-
Ⅸ. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익	30	817	159
희석주당이익	30	749	159

연결 자본변동표
제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 34 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 구영테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

구  분	주  석	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
		자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합계
2022년 01월 01일(전기초)		13,197,087,000	21,280,506,016	(270,236,335)	(616,811,191)	42,681,454,005	76,271,999,495	-	76,271,999,495
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	-	3,975,738,329	3,975,738,329	-	3,975,738,329
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익		-	-	-	(136,460,438)	-	(136,460,438)	-	(136,460,438)
해외사업환산손익		-	-	-	2,406,688,697	-	2,406,688,697	-	2,406,688,697
순확정급여부채의 재측정요소		-	-	-	-	502,020,881	502,020,881	-	502,020,881
총포괄손익의 합계		-	-	-	2,270,228,259	4,477,759,210	6,747,987,469	-	6,747,987,469
교환권대가 변동		-	-	(252,574,151)	-	-	(252,574,151)	-	(252,574,151)
소유주와의 거래
연차배당		-	-	-	-	(740,336,340)	(740,336,340)	-	(740,336,340)
교환사채의 교환(자기주식처분)		-	-	1,398,487,986	-	-	1,398,487,986	-	1,398,487,986
2022년 12월 31일 (전기말)		13,197,087,000	21,280,506,016	875,677,500	1,653,417,068	46,418,876,875	83,425,564,459	-	83,425,564,459
2023년 01월 01일 (당기초)		13,197,087,000	21,280,506,016	875,677,500	1,653,417,068	46,418,876,875	83,425,564,459	-	83,425,564,459
총포괄손익
당기순이익						20,701,895,001	20,701,895,001	-	20,701,895,001
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익		-	-	-	1,233,350,041	-	1,233,350,041	-	1,233,350,041
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익		-	-	-	-	302,977,082	302,977,082		302,977,082
해외사업환산손익		-	-	-	512,242,898	-	512,242,898	-	512,242,898
순확정급여부채의 재측정요소		-	-	-	-	(338,969,855)	(338,969,855)	-	(338,969,855)
총포괄손익의 합계		-	-	-	1,745,592,939	20,665,902,228	22,411,495,167	-	22,411,495,167
전환권행사		508,115,500	3,036,842,257	-	-	-	3,544,957,757	-	3,544,957,757
소유주와의 거래
연차배당		-	-	-	-	(752,021,550)	(752,021,550)	-	(752,021,550)
2023년 12월 31일 (당기말)		13,705,202,500	24,317,348,273	875,677,500	3,399,010,007	66,332,757,553	108,629,995,833	-	108,629,995,833

연결 현금흐름표
제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 34 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 구영테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

구  분	주  석	제 35(당) 기	제 34(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		45,951,891,572	22,114,804,681
1. 영업으로부터 창출된 현금	31	52,336,712,984	25,386,647,964
2. 이자수취		279,839,299	105,117,218
3. 이자지급		(5,224,920,760)	(3,221,012,625)
4. 배당금수취		26,777,680	-
5. 법인세 납부		(1,466,517,631)	(155,947,876)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(62,063,619,702)	(17,073,670,783)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		24,413,002,600	9,992,831,473
단기금융자산의 감소		14,790,074,586	2,240,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		2,134,674,292	897,066,281
기타유동수취채권의 감소		80,650,000	384,287,190
유형자산의 처분	13	5,855,270,473	6,164,095,459
정부보조금의 수령	13	40,000,000	305,581,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분		1,480,600,431	-
기타비유동수취채권의 감소		31,732,818	1,801,543
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(86,476,622,302)	(27,066,502,256)
단기금융자산의 증가		10,808,174,586	4,385,046,767
기타유동수취채권의 증가		40,000,000	402,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		2,826,222,465	1,962,154,214
유형자산의 취득	13	72,525,154,847	19,803,302,628
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득		136,850,404	-
기타비유동수취채권의 증가		140,220,000	513,998,647
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		15,175,545,054	(7,077,398,112)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		100,246,767,227	42,943,354,907
단기차입금의 차입	16	76,646,767,227	34,723,068,708
장기차입금의 차입	16	20,600,000,000	8,220,286,199
사채의 발행	16	3,000,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(85,071,222,173)	(50,020,753,019)
단기차입금의 상환	16	66,143,739,765	35,707,532,036
유동성장기차입금의 상환	16	12,503,530,495	9,749,082,856
유동성사채 상환	16	-	2,975,000,000
유동성전환사채의 상환	16	2,173,528,741	-
유동성교환사채의 상환	16	1,000,000,000	-
장기차입금 조기상환	16	2,000,000,000	200,000,000
리스부채의 상환	14	498,401,622	648,801,787
배당금의 지급	32	752,021,550	740,336,340
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가		(936,183,076)	(2,036,264,214)
기초 현금및현금성자산		8,975,677,844	10,896,453,709
현금및현금성자산의 환율변동효과		(53,268,397)	115,488,349
Ⅴ. 기말 현금및현금성자산		7,986,226,371	8,975,677,844

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 35 기 : 2023년  12월 31일 현재
제 34 기 : 2022년  12월 31일 현재
주식회사 구영테크	(단위 : 원)

과  목	주  석	제 35(당) 기	제 34(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		60,469,590,406	51,901,887,930
현금및현금성자산	4,5,7,9	4,280,047,840	7,698,557,781
단기금융자산	4,5,7,8,10,34	1,800,000,000	5,781,900,000
매출채권	4,5,7,8,35	19,674,084,780	17,632,677,670
기타유동수취채권	4,5,7,8,35	16,492,121,349	7,310,128,413
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,7,8	84,995,959	527,607,600
기타유동자산	13	879,644,765	322,110,612
재고자산	11	17,258,695,713	12,628,905,854
Ⅱ. 비유동자산		156,973,518,343	102,220,472,068
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,7,8	2,447,211,000	1,953,160,195
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,7,8	2,277,345,764	1,675,384,000
종속기업및관계기업투자	12	16,705,965,180	16,705,965,180
유형자산	14,34	131,050,258,556	75,915,817,250
사용권자산	16	105,248,220	-
무형자산	15	305,386,141	331,405,904
기타비유동수취채권	4,5,7,8,35	515,459,048	4,326,408,457
이연법인세자산	21	3,566,644,434	1,312,331,082
자산총계		217,443,108,749	154,122,359,998
부채
Ⅰ. 유동부채		94,870,704,297	57,968,849,634
매입채무	4,5,7,21,35	12,689,244,986	9,178,623,921
단기차입금	4,5,7,17,34	29,600,000,000	17,300,000,000
당기손익-공정가치측정금융부채	4,5,7,17,20	1,255,350,630	2,225,579,184
기타유동금융부채	4,5,7,20	22,206,334,663	4,681,508,118
계약부채	25	2,744,571,904	950,454,608
기타유동부채	19,20	12,906,848,993	2,259,210,932
유동성장기차입금	4,5,7,17,34	8,053,000,000	10,225,000,000
유동성교환사채	4,5,7,17	-	1,000,000,000
유동성전환사채	4,5,7,17	4,980,000,000	9,185,446,377
당기법인세부채		435,353,121	963,026,494
Ⅱ. 비유동부채		45,333,513,944	30,470,788,411
장기차입금	4,5,7,17,34	37,193,000,000	26,646,000,000
사채	4,5,7,17	3,000,000,000	-
기타비유동금융부채	4,5,7,20	-	93,228,937
순확정급여부채	18	4,747,932,952	3,431,679,117
기타비유동부채	20	392,580,992	299,880,357
부채총계		140,204,218,241	88,439,638,045
자본
Ⅰ. 자본금	1,22	13,705,202,500	13,197,087,000
Ⅱ. 주식발행초과금	22	24,317,348,273	21,280,506,016
Ⅲ. 기타자본항목	23	875,677,500	875,677,500
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	23	(924,065,577)	(2,157,415,618)
Ⅴ. 이익잉여금	24	39,264,727,812	32,486,867,055
자본총계		77,238,890,508	65,682,721,953
자본및부채총계		217,443,108,749	154,122,359,998

포  괄  손 익 계 산 서
제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 34 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 구영테크	(단위 : 원)

과  목	주  석	제 35(당) 기	제 34(전) 기
Ⅰ. 매출액	6,35	145,144,868,861	116,246,951,667
Ⅱ. 매출원가	11,27,35	120,045,005,147	96,624,059,647
Ⅲ. 매출총이익		25,099,863,714	19,622,892,020
판매비와관리비	26.27	17,030,720,908	15,315,960,108
Ⅳ. 영업이익		8,069,142,806	4,306,931,912
기타수익	28	2,821,518,933	6,206,642,117
기타비용	28	1,300,605,899	3,460,394,566
금융수익	30	6,133,664,414	6,254,572,952
금융비용	30	9,789,735,552	9,493,234,931
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		5,933,984,702	3,814,517,484
법인세비용	21	(1,631,890,378)	843,240,052
Ⅵ. 당기순이익		7,565,875,080	2,971,277,432
Ⅶ. 법인세비용차감후 기타포괄손익		1,197,357,268	365,560,443
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	18	(338,969,855)	502,020,881
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	7	1,233,350,041	(136,460,438)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	7	302,977,082	-
Ⅷ. 총포괄이익		8,763,232,348	3,336,837,875
Ⅸ. 주당손익
기본주당이익	31	299	119
희석주당이익	31	292	119

자 본 변 동 표
제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 34 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 구영테크	(단위 : 원)

구분	주석	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	합  계
2022년 01월 01일 (전기초)		13,197,087,000	21,280,506,016	(270,236,335)	(2,020,955,180)	29,753,905,082	61,940,306,583
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	-	2,971,277,432	2,971,277,432
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	7	-	-	-	(136,460,438)	-	(136,460,438)
순확정급여부채의 재측정요소	18	-	-	-	-	502,020,881	502,020,881
총포괄손익의 합계		-	-	-	(136,460,438)	3,473,298,313	3,336,837,875
교환권대가 변동		-	-	(252,574,151)	-	-	(252,574,151)
소유주와의 거래
연차배당		-	-	-	-	(740,336,340)	(740,336,340)
교환사채의 교환(자기주식처분)		-	-	1,398,487,986	-	-	1,398,487,986
2022년 12월 31일 (전기말)		13,197,087,000	21,280,506,016	875,677,500	(2,157,415,618)	32,486,867,055	65,682,721,953
2023년 01월 01일 (당기초)		13,197,087,000	21,280,506,016	875,677,500	(2,157,415,618)	32,486,867,055	65,682,721,953
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	-	7,565,875,080	7,565,875,080
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	7	-	-	-	1,233,350,041	-	1,233,350,041
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	7	-	-	-	-	302,977,082	302,977,082
순확정급여부채의 재측정요소	18	-	-	-	-	(338,969,855)	(338,969,855)
총포괄손익의 합계		-	-	-	1,233,350,041	7,529,882,307	8,763,232,348
전환권행사		508,115,500	3,036,842,257	-	-	-	3,544,957,757
소유주와의 거래
연차배당	33	-	-	-	-	(752,021,550)	(752,021,550)
2023년 12월 31일 (당기말)		13,705,202,500	24,317,348,273	875,677,500	(924,065,577)	39,264,727,812	77,238,890,508

현 금 흐 름 표
제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 34 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 구영테크	(단위 : 원)

구  분	주석	제 35(당) 기	제 34(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		17,935,512,793	8,019,177,053
1. 영업으로부터 창출된 현금	32	21,793,816,041	9,612,196,097
2. 이자수취		420,161,147	273,731,863
3. 이자지급		(2,838,724,444)	(1,710,803,031)
4. 배당금수취		26,777,680	-
5. 법인세 납부		(1,466,517,631)	(155,947,876)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(41,068,126,766)	(5,929,146,578)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		21,364,886,804	10,929,650,506
단기금융자산의 감소		14,790,074,586	2,240,000,000
기타유동수취채권의 감소		80,650,000	384,287,190
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분		1,480,600,431	-
유형자산의 처분	14	2,809,896,038	7,100,914,492
정부보조금의 수령	14	40,000,000	305,581,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		2,134,674,292	897,066,281
기타비유동수취채권의 감소		28,991,457	1,801,543
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(62,433,013,570)	(16,858,797,084)
단기금융자산의 증가		10,808,174,586	4,385,046,767
기타유동수취채권의 증가		40,000,000	402,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		2,826,222,465	1,962,154,214
유형자산의 취득	14	48,481,546,115	9,597,596,103
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득		136,850,404	-
기타유동금융자산의 증가		90,000,000	-
기타비유동수취채권의 증가		50,220,000	512,000,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		19,749,449,709	(3,829,225,225)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		42,600,000,000	11,200,000,000
단기차입금의 차입	17	19,000,000,000	3,000,000,000
장기차입금의 차입	17	20,600,000,000	8,200,000,000
사채의 발행	17	3,000,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(22,850,550,291)	(15,029,225,225)
단기차입금의 상환	17	6,700,000,000	3,800,000,000
유동성장기차입금의 상환	17	10,225,000,000	7,313,888,885
유동성사채 상환	17	-	2,975,000,000
유동성전환사채의 상환	17	2,173,528,741	-
유동성교환사채의 상환	17	1,000,000,000	-
장기차입금의 상환	17	2,000,000,000	200,000,000
배당금 지급	33	752,021,550	740,336,340
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가		(3,383,164,264)	(1,739,194,750)
기초 현금및현금성자산		7,698,557,781	9,396,179,289
현금및현금성자산의 환율변동효과		(35,345,677)	41,573,242
Ⅴ. 기말 현금및현금성자산	9	4,280,047,840	7,698,557,781

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
	제 35 기	2023년 01월 01일부터	제 34 기	2022년 01월 01일부터
		2023년 12월 31일까지		2022년 12월 31일까지
	처분예정일	2024년 03월 28일	처분확정일	2023년 03월 28일
주식회사 구영테크			(단위 : 원)

과  목	제 35(당) 기		제 34(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		37,643,296,086		30,940,637,484
전기이월이익잉여금	30,113,413,779		27,467,339,171
순확정급여부채의 재측정요소	(338,969,855)		502,020,881
기타포괄손익공정가치측정금융자산처분이익	302,977,082		-
당기순이익	7,565,875,080		2,971,277,432
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		(1,434,598,880)		(827,223,705)
이익준비금	(130,418,080)		(75,202,155)
배당금   (현금배당주당배당금(률):    보통주: 당기   50원 (10%)               전기   30원 (6%)	(1,304,180,800)		(752,021,550)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		36,208,697,206		30,113,413,779

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구   분		제 35(당) 기	제 34(전) 기
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		20,702	3,976
(별도)당기순이익(백만원)		7,566	2,971
(연결)주당순이익(원)		817	159
현금배당금총액(백만원)		1,304	752
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		6.29	18.91
현금배당수익률(%)	보통주	1.71	1.31
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	50	30
주당 주식배당(주)	보통주	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1 조 (상호) 이 회사는 주식회사 구영테크라한다. 영문으로는 GUYOUNG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED(약호 G.Y.TECH)라 표기한다.	제 1 조 (상호) 이 회사는 주식회사 구영테크라 한다. 영문으로는 GUYOUNG TECHNOLOGY CO., LTD.라 표기한다.	영문명 상호 변경
제 2 조 (목적)  회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자동차 부품 제조 및 판매 2. 금형 제조 및 판매 3. 자동차 관련 무역업 4. 도?소매업 5. 반도체제조용기기 제조 및 판매 6. 자동화시스템 제조 및 판매 7. 기능성필름 제조 및 판매 8. 유?무기도료 제조 및 판매 9. 소프트웨어개발 서비스 10. 산업기계 제작 11. 어큐물레이터 제조 및 판매 12. 유공압부품 및 판넬 제조 13. 부동산 임대 14. 산업용 기계 및 장비 임대 15. 위 각항에 부대하는 일체의 사업	제 2 조 (목적)  회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자동차부품제조 및 판매 1. 금형제조 및 판매 1. 자동차관련 무역업 1. 자동차부품 도?소매업 1. 자동화시스템 제조 및 판매 1. 기능성필름 제조 및 판매 1. 유?무기도료 제조 및 판매 1. 소프트웨어개발 서비스 1. 반도체제조용기기 제조 및 판매 1. 산업기계 제작 1. 어큐물레이터 제조 및 판매 1. 유공압부품 및 판넬 제조 1. 부동산임대업 1. 산업용 기계 및 장비 임대업 1. 태양광발전사업 1. 신재생에너지사업 1. 각 항에 부대하는 일체의 사업	사업목적 추가
제 16 조 (명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고 주식의 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제 16 조 (명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	조문정비
제 18 조 (기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.	제 18 조 (기준일) ① (삭 제)	전자증권에 따라 명의개서정지기간 삭제
제 19 조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제 19 조 (전환사채의 발행)  ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	전환사채 발행한도 증가
제 20 조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	제 20 조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	신주인수권부사채 발행한도 증가
제 26 조 (의장)  ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.    ② 대표이사의 유고시에는 제40조 제2항의 규정을 준용한다.	제 26 조 (의장)  ① 주주총회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다. ② (삭 제)	주주총회 의장 선임 변경
제 35 조 (이사의 수)  회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제 35 조 (이사의 수)  회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	이사의 수 증원
제 39 조 (대표이사 등의 선임)  회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임하고, 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 및 사외이사 약간명을 제35조 규정에 의한 이사 구성원 범위 내에서 선임 할 수 있다.	제 39 조 (대표이사 등의 선임)  회사는 이사회의 결의로 대표이사를 1명 이상 선임하고, 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 및 사외이사 약간명을 제35조 규정에 의한 이사 구성원 범위 내에서 선임할 수 있다.	대표이사 수 변경
제 40 조 (이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 일체의 업무를 총괄한다.	제 40 조 (이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 일체의 업무를 총괄하며, 대표이사가 수명일 때는 각자 회사를 대표하되, 이사회 결의로 공동대표 규정을 정할 수 있다.	대표이사 규정 변경
제 42 조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	제 42 조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 의장이 소집하며 회의 1일전에 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.	이사회 의장 및 소집통지 기일, 통지수단 변경
부  칙 <신 설>	부  칙 위 정관은 2024년 03월 28일(26차 개정일)부터 시행한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항 :
-. 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이유현	1981. 06. 16	부	부	특수관계인	이사회
이종명	1983. 08. 20	부	부	최대주주	이사회
배종길	1962. 05. 19	부	부	-	이사회
안준현	1984. 02. 08	여	여	-	이사회
총 (  4   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이유현	㈜구영테크 경영지원본부장	'00.03 ~ '05.02 '04.09 ~   현재	동국대학교 식품공학 ㈜구영테크 근무	해당사항 없음
이종명	㈜구영테크 공장장	'02.03 ~ '09.08 '09.08 ~ '15.04 '15.05 ~ '22.07 '22.08 ~   현재	인하대학교 신소재공학 삼성전자㈜ 근무 구영테크USA 근무 ㈜구영테크 근무	해당사항 없음
배봉길	비티㈜ 고문	'81.03 ~ '85.02 '01.03 ~ '03.02 '18.03 ~ '20.02 '85.03 ~ '20.12 '22.03 ~ '23.02 '23.03 ~   현재	경찰대학교 행정학과 경북대학교 경영학 석사 영남대학교 행정학 박사 경찰공무원 법무법인 YK 고문 비티㈜ 고문	해당사항 없음
안준현	신한회계법인 공인회계사	'12.09 ~   현재 '12.09 ~ '15.09 '15.09 ~ '18.04 '19.12 ~ '20.03 '20.04 ~   현재	공인회계사 삼일회계법인 근무 경신회계법인 근무 대구경북첨단의료산업단지 회계전산 팀장 신한회계법인 근무	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이유현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이종명	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
배봉길	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
안준현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 기본적 역할 및 직무 수행 본 후보자는 상법 및 기타 이해관계가 있는 법률에서 정하는 사외이사로서의 의무 및 자격 유지를 위해 최선의 노력을 다 하며, 이사회 구성원들과의 견제/화합을 통하여 경영진단에 기여하고자 합니다. 2. 전문성 본 후보자는 한국공인회계사로서 회계, 세무 등의 전문지식을 토대로 이사회의 합리적인 의사결정을 지원하고, 재무적 리스크 예방에 기여하고자 합니다. 3. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 근거로 독립적인 위치에 있어야 함을 명확히 이해하며, 회사와의 거래나 겸직 등 특정 이해관계가 없습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 독립적이며 원칙을 준수하는 적법한 의사결정을 할 것입니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 사내이사 이유현 후보자는 당사에 입사 이후 해외영업 분야에서 근무하며 해외 유수업체들과 부품 공급 계약을 이끌어 내며 회사발전에 기여 했으며 그동안 축척한 바이어들과의 친분과 교류 등을 유지하며 발전시켜 나갈 것으로 판단함. ▣ 이종명 후보자 후보자는 자동차 관련 회사가 아닌 삼성전자에서 근무하며 익힌 기업문화를 도입하여 구영테크USA 공장의 법인장으로서 회사발전에 기여하였으며 현재 본사 공장의 공장장으로서 회사 성장에 충분히 이바지하며 발전시켜 나갈 것으로 판단함. ▣ 배봉길 후보자 후보자는 민,형사상 및 법률에 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로서 당사의 안전보건 및 준법경영을 정착화 시켜나감에 있어 중요한 역할을 할 것으로 판단함. ▣ 안준현 후보자 후보자는 공인회계사로서 다년간의 회계법인에서 쌓은 업무수행능력과 전문성을 가지고 회계전문가로서 중립적인 입장에서 감사위원회 위원으로서의 역할을 수행할 것으로 판단함.

확인서

※ 기타 참고사항

 -. 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
안준현	1984. 02. 08	여	여	-	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
안준현	신한회계법인 공인회계사	'12.09 ~   현재 '12.09 ~ '15.09 '15.09 ~ '18.04 '19.12 ~ '20.03 '20.04 ~   현재	공인회계사 삼일회계법인 근무 경신회계법인 근무 대구경북첨단의료산업단지 회계전산 팀장 신한회계법인 근무	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안준현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 안준현 후보자 후보자는 공인회계사로서 다년간의 회계법인에서 쌓은 업무수행능력과 전문성을 가지고 회계전문가로서 중립적인 입장에서 감사위원회 위원으로서의 역할을 수행할 것으로 판단함.

확인서

※ 기타 참고사항

 -. 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 

이사의 수 (사외이사수)	9  (  3  )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

 

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8  (  3  )
실제 지급된 보수총액	735백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

 -. 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

◆ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정합 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권 행사를 하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템      인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」      모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시                       다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후     의결권 행사      주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서                                           (K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는                              경우 전자투표는 기권처리                              (한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제 11조 3항)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000923