주주총회소집공고 2024-01-03 15:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240103000258
| 2024년 01월 03일 | ||
| 회 사 명 : | 이니텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 준 근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로26길 61 | |
| (전 화) 02-6445-7133 | ||
| (홈페이지) http://www.initech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획총괄 | (성 명) 남 정 우 |
| (전 화) 02-6445-7133 | ||
| (제28기 임시주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거, 제28기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 주식을 소유한 주주님에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
| - 아 래 - |
1. 일시 : 2024년 01월 18일 (목) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 61 (구로동)
에이스하이엔드타워 2차 11층 이니텍㈜ 대회의실
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보 옥성환)
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사 본점과 국민은행 증권대행부에 비치함은 물론, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템
- 인터넷/모바일 주소: http://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 기간
- 2024년 01월 08일 오전 9시 ~ 2024년 01월 17일 오후 5시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
그 이후 기간 중에는 24시간 이용 가능
(단, 마지막날은 17시까지 가능)
다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 본인 인증 방법 : 공동인증서 및 민간인증서
(삼성증권에서 지원하는 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서),
대리인의 신분증
7. 기타 사항
원활한 행사진행을 위하여 진행요원 이외의 일반주주님들의 총회장 입장은
당일 오전 8시부터 허용됩니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 | ||||
| 정훈 | 윤명근 | 김성훈 | 홍창희 | 김택환 | ||||
| (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 1 | 2023.02.08 | 제26기 재무제표(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 선임전 | 선임전 |
| 제26기 영업보고서(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2023년 주요주주 등과의 거래 승인(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 케이뱅크 예금 가입 승인(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2022년 결산 및 경영실적 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2022년 4분기 자금운용현황 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2022년 4분기 계약체결현황 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| '22년 컴플라이언스 활동결과 및 '23년 활동계획 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2022-제7차 및 2023-제1차 감사위원회 의결사항 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2 | 2023.03.16 | 2023년 경영계획 승인(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제26기 현금 배당(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 이사 선임(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 감사위원회 위원 선임(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 이사 보수한도(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제26기 정기주주총회 소집(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 내부회계관리제도의 운영실태에 관한 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2023-제3차 감사위원회 의결사항 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 3 | 2023.03.31 | 대표이사 선임 및 보수 지급 기준(안) | 원안가결 | 퇴임후 | 퇴임후 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 경영임원의 수 및 보수(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 평가 및 보상위원회 위원 선임(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2023-제4차 감사위원회 의결사항 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 4 | 2023.05.04 | 1분기 결산 및 경영실적 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 1분기 자금운용현황 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 1분기 계약체결현황 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2023-제1,2차 평가 및 보상위원회 의결사항 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 5 | 2023.08.09 | 자기주식 취득 신탁계약 체결(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 상반기 결산 및 경영실적 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2분기 자금운용현황 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2분기 계약체결현황 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 6 | 2023.11.09 | 3분기 결산 및 경영실적 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3분기 자금운용현황 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 3분기 계약체결현황 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 3분기 법적분쟁현황 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 7 | 2023.12.08 | 제28기 임시주주총회 소집(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사 선임(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 활 동 내 역 | 감사위원회의 성명 | ||||||
| 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 정훈 | 윤명근 | 김성훈 | 홍창희 | 김택환 | |
| (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 감사위원회 | 2023.01.17 | 2023~2025 사업연도 외부감사인 선정 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 선임전 | 선임전 |
| 2023.02.08 | 2022년 하반기 감사활동 결과 및 2023년 계획 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2023.03.16 | 2022년 내부회계관리제도의 운영실태에 관한 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제26기 정기주주총회 감사보고서(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제26기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 결과(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 2023.03.31 | 감사위원회 위원장 선임(안) | 원안가결 | 퇴임후 | 퇴임후 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023.05.04 | 2022년 외부감사인 감사 수행내역 평가결과 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2023.08.09 | 2023년 상반기 감사활동 결과 및 하반기 계획 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2023.12.08 | 제28기 임시주주총회 의안 및 서류 조사결과(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 증권선물위원회의 외부감사인 지정에 따른 회계법인 변경의 건 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 600 | 91 | 30 | 급여, 이사회 및 위원회 수당 |
※ 상기 주총승인금액은 당사 제26기 정기주주총회 승인금액으로 2023년 등기이사 전체에 대한 금액입니다.
※ 상기 보수현황 해당기간은 2023년 1월부터 2023년 09월까지입니다.
※ 상기 인원수는 현재 재직중인 이사의 인원수 기준입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 전산 개발/운영 위탁 용역 | 비씨카드㈜ (계열회사) | 2023년 1월~2023년 09월 | 1,687 | 3.13 |
| 비씨카드 고객센터 챗봇시스템 개발 | ㈜케이티엔지니어링 (계열회사) | 2023년 1월~2023년 09월 | 1,251 | 2.32 |
| 비씨카드 고객센터 서버공급 | 557 | 1.04 | ||
| 이상거래탐지시스템(FDS) 고도화 구축 | ㈜케이뱅크 (계열회사) | 2023년 1월~2023년 09월 | 767 | 1.43 |
| 채널계 시스템 운영 유지보수 용역 | 716 | 1.33 | ||
| 정기예금 가입 | 20,000 | 37.15 |
※ 상기 거래는 최근 사업연도(2022년) 매출액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래입니다.
※ 상기 비율은 최근 사업연도(2022년) 매출액에 대한 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ㈜케이뱅크 (계열회사) | 정기예금 가입 | 2023년 1월~2023년 09월 | 20,000 | 37.15 |
※ 상기 거래는 최근 사업연도(2022년) 매출액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래입니다.
※ 상기 비율은 최근 사업연도(2022년) 매출액에 대한 비율입니다.
가. 업계의 현황
(1) 보안사업
(가) 산업의 특성
정보보안산업은 정보보호를 위한 기술 및 제품을 개발ㆍ생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스를 제공하는 산업 분야로 일반적으로 정보보호산업으로 통용됩니다. 정보보호산업은 타 산업과의 융합이 큰 시너지 효과를 일으킬 수 있다는 점에서 중요성이 큰 산업 분야로 사회ㆍ경제적 수요가 꾸준히 확대되고 있습니다.
(나) 산업의 성장성
4차 산업혁명이 가속화 되면서 각국 정부들과 빅테크 기업들의 보안 투자가 증가하는 추세입니다. 또한 IoT 활용 및 비대면 서비스가 활성화되면서 융합보안 및 본인 인증의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이처럼 다양한 디지털 신기술을 포괄하는 새로운 보안 체계가 요구됨에 따라 정보보안산업은 꾸준한 성장세를 이어나갈 것으로 전망됩니다.
(다) 경기변동의 특성
경기 침체는 각 기업들의 예산 감축 및 예산 집행 시기 지연 등을 가져오기 때문에 정보보안산업 역시 여타 IT산업과 마찬가지로 경기 변동에 의해 영향을 받습니다.
그러나 디지털 전환에 따르는 필수 인프라로서 그 중요성이 부각되고 있습니다.
(라) 경쟁요소
정보보안산업은 다양한 분야로 구분되어 있으나, 다소 많은 기업이 경쟁하고 있는상황입니다. 이러한 경쟁 상황에서 우위를 점하기 위해서는 제품 자체의 기술력과 제품의 가격 등이 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 당사의 주력 사업은 정보보안산업 분야 중 컨텐츠ㆍ정보 유출 방지 및 암호ㆍ인증 제품군으로 분류됩니다. 암호ㆍ인증 정보 보안 솔루션 관련 소속 회원사는 많으나 실제로 대표적 3~4개사 정도가 주로 경쟁하고 있습니다. 암호ㆍ인증 분야에서 경쟁 우위를 갖기 위해서는 핵심 원천 기술에 대한 기술력과 솔루션의 안정성, 업체의 보안 시스템 구축 경험과 회사 재무구조의 안정성 등이 중요하게 고려되고 있습니다.
(마) 정부의 규제 및 지원 등
사회 전반에서 디지털 대전환이 빠르게 이루어짐에 따라, 정부는 2022년 "정보보호산업의 전략적 육성 방안" 발표를 통해 인공지능 보안, 비대면 보안, 융합보안 등 새로운 보안 시장에서 성장동력을 확보하여 차세대 전략산업으로 추진하기로 하였습니다.
또한 날로 증가하는 지능적, 조직적인 사이버 위협에 대응하기 위하여 "제로트러스트ㆍ공급망 보안 포럼"을 발족한 이후 실증사업을 통해 국내 정보보호 기업들이 제로 트러스트 솔루션을 개발하고 현장 실증 기회를 제공함과 동시에 국내 기업들이 빠른 시일 내에 실효성 있는 제로 트러스트 솔루션을 개발할 수 있도록 지원을 계획하고 있어, 국가적 차원의 인증 및 권한 관리 수요 및 기술 발전이 기대되고 있습니다.
(2) 금융IT사업
(가) 산업의 특성
금융 환경이 변화되며 기존 은행들은 금융 혁신에 대비하고자 핀테크 업체나 타 산업과 연계해, 기술력이나 창조성 등을 보완하고 있습니다. 핀테크 기업은 규제 전문성, 신뢰성 등을 보완하기 위해 은행과 협력해 고객 기반을 마련하고 있어 금융과 IT산업의 협력 관계는 더욱 돈독해지고 있습니다.
(나) 산업의 성장성
전통 금융회사의 서비스를 대체할 수 있는 벤처ㆍ커머스ㆍ빅테크 기반의 플랫폼이 등장하면서, 금융산업은 탈중앙화와 디지털 혁신을 맞이하고 있습니다. 이에 따라 금융IT 인프라의 클라우드 전환, 인공지능형 금융 서비스 제공 등 금융IT 관련 투자 는 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
(다) 경기변동의 특성
금융업은 경기 상승 시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면 경기가 하락할 때는 경기침체에 따라 수익 창출이 둔화되며 수익이 감소 하는 등 경기변동의 영향을 받습니다. 이에 따라 경기 상승 시 금융IT에 대한 설비투자 강화 및 시스템 고도화가 활발해지고 경기 하락 시 IT 관련 투자를 미루거나 감소시키게 됩니다. 또한 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 계절적인 요인에 따른 영향은 크지 않습니다.
(라) 경쟁요소
IT서비스 기업 중 매출액 5천억을 초과하는 대형기업인 LG CNS, SK C&C 등과는 협력관계를 유지하고 있으며, 중소형 기업인 핑거 및 지티이노베이션과는 주요 경쟁관계로 개인뱅킹 혹은 기업뱅킹 등에서 각 사가 경쟁우위를 확보하여 업무영역을 구축해가고 있습니다.
(마) 정부의 규제 및 지원 등
금융위원회에서 발표한 2022년 금융정책 추진방향에 따르면 금융여건 변화를 감안한 금융업권별 제도 정비, 금융권 경쟁력 강화의 제도적 뒷받침, 금융부문 디지털 전환 및 플랫폼화를 촉진하기 위한 인프라 제도 혁신 추진, 금융분야 AI/데이터 활용 촉진을 위한 가이드라인 마련 등을 핵심 추진과제로 선정하였습니다.
그리고 과학기술정보통신부장관이 주재하는 정보통신전략위원회에서는 '제3차 클라우드컴퓨팅 기본계획’의 심의를 통하여 공공부문의 민간 클라우드 우선 이용, SW산업의 클라우드 전환 및 전 산업의 디지털 전환을 통한 클라우드 산업 경쟁력 강화, 데이터 및 인공지능을 뒷받침할 수 있는 클라우드 생태계 조성 등을 추진할 계획입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사의 보안사업은 정보보안사업 중 암호ㆍ인증 분야에서 공개키기반구조(PKI), DB보안, 통합접근관리(SSO/EAM) 솔루션 공급을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 그리고 주력 제품의 Cloud 환경 지원 및 제품 고도화를 통한 경쟁력 강화, 공공시장 공략 확대, 그룹사간 시너지 강화 등을 통해 높은 성과를 창출하고자 노력하고 있습니다.
당사의 금융IT사업은 IT인력 아웃소싱(ITO) 및 PC 및 모바일 기반의 인터넷뱅킹 시스템 구축(SI), 당사 자체 전산센터(IDC)를 통한 서비스 운영대행 제공(ASP) 등으로 구성되어 있으며, 지난 20여년간 축적한 사업 수행 노하우와 전자금융 서비스에 특화된 기술력을 바탕으로 제1, 2금융권, 카드사, 보험사 등의 고객사를 대상으로 고효율화된 서비스를 제공하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 구분 | 주요사업의 내용 |
| 보안사업 | 인증 및 암호화, 통합보안관리 등 |
| 금융IT사업 | 전자금융 아웃소싱 사업, 전자금융 솔루션 및 SI사업, 전자금융 부가서비스 사업 등 |
(2) 시장점유율
(가) 보안사업
당사 보안사업의 주력시장인 암호ㆍ인증 기반 정보 보안 시장은 당사와 소수의 기업이 주요 경쟁 관계를 형성하며 이끌어가고 있습니다.
암호ㆍ인증 기반 보안 솔루션은 시스템의 호환성, 안정성 등의 문제로 기존 고객들이 공급업체를 변경하는 경우가 많지 않기 때문에 다른 보안 솔루션에 비해 시장 선점의 영향이 큰 편이며, 당사는 PKI 및 SSO/EAM 제품군에 있어서 시장 내 높은 입지를 가지고 있습니다. 또한 개인정보보호 및 컨텐츠 정보 유출 방지가 빅이슈로 떠오르면서 DB보안 시장이 계속적으로 성장하여 매출 확대를 기대하고 있습니다.
(나) 금융IT사업
국내 금융권의 전자금융 분야 ASP서비스의 경우 현재 제1금융권은 수협은행, 신한은행, 광주은행, SC은행 등의 기관에 인터넷뱅킹, RA공인인증서비스 등을 제공하고 있으며, 제2금융권으로는 산림조합중앙회, OSB저축은행, 우리종합금융, 새마을금고, BNK캐피탈 등에 인터넷뱅킹서비스 및 부가서비스를 제공하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
(가) 보안사업
최근 다양한 형태의 본인 인증 수단의 활성화 및 전자서명법 개정('20.12.10 시행)에 따른 공인인증제도 폐지로 사설인증 서비스 시장 기회가 새롭게 대안으로 활성화 되면서 안전성과 편리성을 갖춘 인증 수단에 대한 수요는 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 코로나19 이후 비대면 업무 환경과 서비스 사용이 증가하면서, 기존 오프라인 근무형태에 준하는 보안성 확보를 위해 철저한 보안통제 대책 마련이 주요 사안으로 대두되고 있습니다.
(나) 금융IT사업
언택트의 보편화로 금융IT서비스 시장 역시 성장세에 있으나, 다수의 공급자로 인한 완전경쟁에 가까운 시장 구조를 이루고 있습니다. 다만 금융사의 IT 인프라 교체 비용이 상대적으로 크기때문에 고객 잠금 효과(Lock-in effect)가 큰 시장입니다. 따라서 기술 뿐 아니라 시스템 아키텍처 능력, 사업 경험과 구축 노하우 등이 있어야 진입이 가능한 시장입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가)보안사업
당사는 전자서명사업 수주에 이어 본인인증확인기관 구축 수주로 해당 영역의 선두주자로 나서고 있으며, 인증통합플랫폼 서비스 이니허브(INI-HuB)를 구독형 클라우드 인증 서비스 모델로 확대하고 있습니다. 25년간의 노하우가 집약된 당사 고유의 인증 기술을 기반으로, 융합형 인증 시장 진출을 모색하여 신 성장 동력을 마련할 것입니다.
(나)금융사업
최근 이슈된 IDC 이원화 의무 법안 시행을 앞두고, 당사는 제1금융권 BCP 서비스 제공 경험에 기반하여 기존 사업 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.
또한 전자문서 시장 진출을 목적으로 각종 인프라 구축을 완료하였으며, KT 그룹사 간 시너지를 확대하여 더 폭넓은 성장 기반을 마련하고 있습니다.
(5) 조직도
이니텍(주) 조직도 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥성환 | 1969.11.24 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 옥성환 | 이니텍㈜ 운영총괄 | 2023년~현재 2020년~2023년 2016년~2020년 2015년~2016년 2014년~2015년 2010년~2014년 | 現 이니텍㈜ 운영총괄 前 ㈜케이티엔지니어링 경영기획총괄 前 ㈜케이뱅크 경영기획본부장 前 ㈜나스미디어 경영기획본부장 前 ㈜케이티디에스 경영기획총괄 前 ㈜케이티 전략기획실 동국대학교 대학원 경영학 박사 서울대학교 경영학 학사 CFA(공인재무분석사), AICPA(미국공인회계사) | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 옥성환 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| (옥성환 사내이사 후보자) 후보자는 ㈜케이티 재무실,㈜케이티디에스 경영기획총괄 등을 거쳐 최근 ㈜케이뱅크 및 ㈜케이티엔지니어링의 경영기획총괄을 역임하는 등 20여년 간 IT 경영 전략에 대한 경험을 보유하였습니다. 뿐만아니라 CFA(공인재무분석사), AICPA(미국공인회계사) 등 재무 전문성 또한 보유한 후보자로서 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다. |
확인서
옥성환 사내이사 후보 확인서 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
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※ 해당 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.
※ 해당 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.
□ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있습니다. 직접 참석 없이 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표 제도 활용을 권장드립니다. 나. 전자투표 행사 기간 다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 본인 인증 방법 : 공동인증서 및 민간인증서 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240103000258
