주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-11 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901050
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로26길 61 (구로동) 에이스하이엔드타워 2차 11층 이니텍㈜ 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 (주당 20원 현금배당) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 박준현 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최준기 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이승준 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 소재광 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 이사 후보자의 임기는 예상기간으로, 서식 기재상의 사유로 연단위로 표기하며, 실제 임기는 다음과 같습니다. ·임기 2년 : 제27기 정기주주총회(2024년 3월)~제29기 정기주주총회(2026년 3월) - 불가피한 사유(주주총회 장소 이용 금지 조치 등)로 인하여 상기 주주총회의 일시, 장소 등의 변경사항과 관련된 권한은 대표이사에게 위임하며, 변경 시 정정공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준현 | 1971-08 | 2년 | 재선임 | - 現 ㈜케이티디에스 경영기획총괄 - 前 ㈜케이티 전략기획실 사업포트폴리오담당 - 前 ㈜케이티 비서실 비서팀장 - Michigan State University 경제학 석사 |
| 최준기 | 1974-06 | 2년 | 신규선임 | - 現 ㈜케이티 전략·신사업부문 AI사업본부장 - 前 ㈜케이티 AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부장 - 前 ㈜케이티 AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부 AI기획담당 - KAIST 전산학 박사 |
| 이승준 | 1980-08 | 2년 | 신규선임 | - 現 ㈜케이티 전략실 사업포트폴리오담당 - 前 ㈜케이티 전략기획실 경영전략담당 사업전략팀장 - 前 ㈜케이티 비서실 2담당 PM - KAIST 전산학 석사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소재광 | 1961-08 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 유칼릭스 부사장 - 前 한국신용카드결제㈜ 대표이사 - 前 신한카드㈜ 상임고문 - 前 ㈜신한금융지주회사 부사장 - 前 ㈜신한금융지주회사 전무 - 前 ㈜신한카드㈜ 부사장 - 前 신한카드㈜ 경영관리담당 - 前 LG카드㈜ 경영지원담당 - University of Rochester MBA |
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