정기주주총회결과 2024-03-28 14:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901437
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,547 | - 매출액 | 45,651 | |
| - 부채총계 | 7,263 | - 영업이익 | -3,544 | ||
| - 자본금 | 9,895 | - 당기순이익 | -302 | ||
| - 자본총계 | 112,284 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 352,982,580 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 3명 선임 - 사외이사 겸 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 (주당 20원 현금배당) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 박준현 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최준기 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이승준 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 소재광 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 주주총회소집결의(정기주주총회) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준현 | 1971-08 | 2년 | 재선임 | - 現 ㈜케이티디에스 경영기획총괄 - 前 ㈜케이티 전략기획실 사업포트폴리오담당 - 前 ㈜케이티 비서실 비서팀장 - Michigan State University 경제학 석사 |
| 최준기 | 1974-06 | 2년 | 신규선임 | - 現 ㈜케이티 전략·신사업부문 AI사업본부장 - 前 ㈜케이티 AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부장 - 前 ㈜케이티 AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부 AI기획담당 - KAIST 전산학 박사 |
| 이승준 | 1980-08 | 2년 | 신규선임 | - 現 ㈜케이티 전략실 사업포트폴리오담당 - 前 ㈜케이티 전략기획실 경영전략담당 사업전략팀장 - 前 ㈜케이티 비서실 2담당 PM - KAIST 전산학 석사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소재광 | 1961-08 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 유칼릭스 부사장 - 前 한국신용카드결제㈜ 대표이사 - 前 신한카드㈜ 상임고문 - 前 ㈜신한금융지주회사 부사장 - 前 ㈜신한금융지주회사 전무 - 前 신한카드㈜ 부사장 - 前 신한카드㈜ 경영관리담당 - 前 LG카드㈜ 경영지원담당 - University of Rochester MBA |
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