주주총회소집결의 2024-02-06 17:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240206900986
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 64-17 본사교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 금감원 지정 결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영성 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | (주)루츠앤윙스 기술위원 (주)황금에스티 차장 (주)굿스틸 부사장 | (주)굿스틸(부사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익겸 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 교보증권 (주)카디오텍 CFO (주)삼진엘앤디 감사 |
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