주주총회소집공고 2024-03-06 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000425
| 2024년 3월 6일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 삼진엘앤디 | |
| 대 표 이 사 : | 이명종 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄기흥로 64-17 | |
| (전 화)031-379-2000 | ||
| (홈페이지)http://www.samjin.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 김진보 |
| (전 화) 031-379-2000 | ||
| (제37기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 21일(목) 오전 10:00
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동) 본사 3층 교육장
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 금감원 지정
결과 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 3-1호 의안 : 사외이사 김영성 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 4-1호 의안 : 감사 김익겸 선임의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사(하나은증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간
2024년 3월 11일 9시 ∼ 2024년 3월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참여시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리참석 : 위임장(주주와 대리인과의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인의 신분증
2024년 3월 6일
주식회사 삼진엘앤디 대표이사 이명종(직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|---|
| 조해월 (출석률: 31%) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 23-1 | 2023-01-04 | ELEMEK차입금 채무보증의 건 1. 보증채권자 : 신한은행 2. 보증채무자 : (주)삼진엘앤디 (SAMJIN LND CO.,LTD.) 3. 보증수혜자 : ELEMEK, INC. 4. 보증금액 : U$3,000,000.-(미화 삼백만달러) 5. 보증기간 : 본채무 상환시 까지 | 가결 | 불참 |
| 23-2 | 2023-02-08 | 1. 2022년 경영실적 보고 2. 등기임원 성과급 제도 변경 3. 2022년 등기임원 성과실적 평가결과 및 2023년 성과목표 승인의 건 4. 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고 5. 제 36기 주주총회 개최의 건 6. 전자투표제 시행의 건 | 가결 | 찬성 |
| 23-3 | 2023-03-17 | - 운영자금 차입 연장의 건 1. 차입기관 : 하나은행 오산지점 2. 차입과목 : 일반운전자금대출 3. 차입한도 : 1,000백만원 4. 차입기간 : 본 채무 상환시 까지 5. 제공담보 : 해당사항없음 | 가결 | 불참 |
| 23-4 | 2023-03-22 | - 제1호 의안 : 운영 및 시설자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 한국산업은행 동탄지점 3. 차입금액 : ① 금일십오억이천만원정(\1,520,000,000-) ② 금일십이억육천원정(\1,260,000,000-) 4. 차입과목 : ①산업운영자금대출, ②산업시설자금대출 5. 대출기간 : ①기표일로부터 1년, ②8년(기존 대출의 1년 기한연장) | 가결 | 불참 |
| 23-5 | 2023-03-23 | 1. 제 36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 23-6 | 2023-05-09 | (1) 산업시설자금대출 연장의 건 1. 채무자 : ㈜삼진엘앤디 2. 차입처 : 한국산업은행 동탄지점 3. 차입금액 : 금 칠억사천만원정 4. 차입기간 : 2년 (2) SAMJIN LND VINA CO., LTD. 차입에 대한 연대입보에 관한 건 1. 채무자 : SAMJIN LND VINA CO., LTD. 2. 차입처 : 한국수출입은행 3. 보증종별 : 현지법인사업자금 대출 4.보증금액 : 금 미화 이백만 달러 정 및 이자와 제반비용 5. 보증기간 : 본채무 상환시까지 | 가결 | 불참 |
| 23-7 | 2023-05-09 | 1. 2023년 1분기 경영실적 보고 2. 대표이사 변경 보고 | 가결 | 찬성 |
| 23-8 | 2023-05-31 | 신한은행 대출 대환의 건 1. 채권자 : 신한은행 2. 채무자 : (주)삼진엘앤디 3. 대출금액 : 금 오억원 4. 대출기간 : 본채무 상환 시까지 | 가결 | 불참 |
| 23-9 | 2023-06-22 | ELEMEK, INC. Credit line 채무보증의 건 1. 보증채권자 : BANK OF HOPE 2. 보증채무자 : (주)삼진엘앤디 3. 보증수혜자 : ELEMEK, INC. 4. 보증금액 : 미화 일천이백만달러 5. 보증기간 : 2023년 3월 31일 ~ 2023년 10월 30일 | 가결 | 불참 |
| 23-10 | 2023-08-08 | 1. 2023년 상반기 경영실적 보고 | 가결 | 찬성 |
| 23-11 | 2023-09-06 | 운영자금 차입의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 국민은행 3. 차입금액 : 금십칠억원정 4. 차입목적 : 운영자금 5. 대출기간 : 본 채무 상환시 까지 | 가결 | 불참 |
| 23-12 | 2023-10-24 | ELEMEK, INC. Credit line 채무보증의 건 1. 보증채권자 : BANK OF HOPE 2. 보증채무자 : (주)삼진엘앤디 3. 보증수혜자 : ELEMEK, INC. 4. 보증금액 : 미화 일천이백만달러 5. 보증기간 : 2023년 10월 31일 ~ 2024년 2월 28일 | 가결 | 불참 |
| 23-13 | 2023-11-08 | 1. 2023년 3분기 경영실적 보고 | 가결 | 찬성 |
| 23-14 | 2023-11-15 | 운영자금 신규 대출의 건 1. 채무자 : (주)삼진엘앤디 2. 차입처 : 중소기업은행 3. 차입금액 : 금삼십억원정 4. 대출과목 : 일반자금대출 5. 대출기간 : 3년 | 가결 | 불참 |
| 23-15 | 2023-11-24 | ELEMEK, INC. 차입에 대한 연대입보에 관한 건 1. 채무자 : ELEMEK, INC. 2. 차입은행 : 한국수출입은행 3. 보증종별 : 현지법인사업자금 대출 4. 보증금액 : 금 미화 삼백오십만 달러 정 및 이자와 제반비용 5. 보증기간 : 본 채무상환시까지 | 가결 | 불참 |
| 23-16 | 2023-12-14 | 제37기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 | 가결 | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,500,000,000 (이사보수 한도총액) | 30,144,000 | 30,144,000 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
당사는 한국 본사와 해외 6개의 종속기업으로 구성 되어 부품사업부문, 제품사업부문, 기타사업부문을 운영하고 있는 글로벌 기업입니다.
각 부문별 주요제품은 다음과 같습니다.
구 분 | 주요제품 |
부품사업부문 | LCD TV 부품, 2차전지부품, 차량부품 등 |
제품사업부문 | 부품관련 금형, LED조명제품, OA Finisher제품 등 |
기타사업부문 | 기타 상품 등 |
[부품사업 부문]
부품사업 부문은 디스플레이 관련 부품과, 2차전지 제작시 사용되는 Gasket, ESS Case 등을 생산 판매하는 사업부문입니다. 디스플레이 관련 사업은 관련 시장의 경쟁 심화로 인해 성장이 둔화되고 있으나, 2차 전지는 친환경/저 에너지 소비라는 세계적 이슈로 완제품에 대한 수요가 증가하면서 지속적인 성장 가능성을 보이고 있으며 이에 따라 삼성SDI 상업용 ESS TOP COVER를 추가로 수주 받아 2023년 8월 부터 생산이 시작될 예정입니다. 현재 부품사업부는 전체 사업부 매출에서 55%를 차지하고 있습니다.
[제품사업 부문]
제품사업 부문은 LED조명, OA 제품, 금형 제품을 생산 판매하고 있는 사업부문입니다. OA 제품은 성숙기에 도달하여 완만한 하락이 예상되나, 제품 믹스 조정 기간을 통해 시장 성장의 활력이 유지될 것으로 예상됩니다. 금형제품은 삼성전자 협력사를 대상으로 공급하는 제품으로 삼성전자의 시장지배력에 맞춰 수요가 결정됩니다. 제품사업부는 전체 매출에서 44%를 차지하고 있습니다.
[기타사업 부문]
기타사업 부문은 당사가 생산 판매하는 품목군 외에 추가적으로 고객사에서 요청하는 품목에 대해 공급하는 사업부문입니다. 고객사의 요청에 따라 변동이 있으나, 부품사업부, 조명사업부에서 다루는 품목을 보완하는 상품들을 매입하여 공급하기에 상기 2개의 사업부문과 연동되어 움직입니다. 기타사업부는 전체 매출에서 1%를 차지하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
| 종속회사 | 영업개황 및 사업부문 | 지배회사 |
|---|---|---|
| 동관고미전자유한공사 | 고미전자는 1995년 11월 중국 동관에 삼성전기와 동반 진출하여 Deck Mechanism 부품생산 및 조립과 OA부품 및 반제품 생산을 중심으로 사업을 추진해왔으며, 2000년대 중반이후 Deck부문의 수요 감소와 시장변화에 따라 사업구조의 고도화 를 위해 OA부문은 일본 고객사의 프린터용 주변기기 반제품을 2010년 10월부터 2023년 11월까지 양산을 진행하였습니다. 동관고미전자유한공사는 베트남으로 이관을 완료하였고 OA관련 구매센터로 운영하고 있습니다. | (주)삼진엘앤디 |
| 삼진광전유한공사 | 삼진광전은 삼성전자의 중국 LCD CLUSTER 에 부품업체로서 2003년 12월 현지 진출을 하였습니다. 삼진광전의 현재 주력사업은 도광판(LGP)입니다. 고객사인 삼성전자의 국내 LCD모듈생산이 2011년말부터 대부분 중국으로 이관됨에 따라 향후 공급물량이 큰 폭으로 증가될 것으로 예상됩니다. 또한, LCD Mold Frame과노트북PC용 2차전지 Battery Case 생산을 하며 삼성전자에 납품하였습니다. 삼진광전은 2024년 2월 21일에 지분 매각 관련 계약 체결을 완료하였습니다. | (주)삼진엘앤디 |
| ELEMEK.INC | ELEMEK은 미주시장 진출을 위해 2018년 12월 20일에 미국 샌디에고에 설립한 판매법인이며, 기존 TRIMEK.INC을 2019년 5월 31일에 합병했습니다. 현재 주력사업은 OA주변기기, LCD-TV LCM입니다. | (주)삼진엘앤디 |
| SAMJINLND VINA CO. LTD | 삼진베트남 법인은 주 고객사의 생산기지 베트남 이전으로 2016년 5월에 SAMJINLND VINA CO., LTD 법인을 설립하고 2017년 1월부터 Adapter 생산, 공급 중에 있습니다. OA공장이 23년 7월 완공하였으며, 23년 하반기부터 OA제품을 양산진행중 입니다. | (주)삼진엘앤디 |
(나) 지배회사의 영업개황
지배회사인 (주)삼진엘앤디는 1987년 창업하여 정밀 금형/사출 기술을 기반으로 다양한 전자 부품 사업을 영위하며 성장하였습니다(아래 표 참고). 현재 본사의 사업부문은 부품사업, 조명사업 및 OA제품사업으로 분류할 수 있습니다. 부품사업은 TV MOLD FRAME, 2차전지부품, 도광판 등을 생산/판매하는 전자부품과 자동차 헤드램프용 부품을 생산/판매하는 자동차 부품으로 세분화 할 수 있습니다. 조명사업은 LED 조명 기구의 생산/판매를 담당하고 있습니다. OA제품사업은 복합기 주변기기인 Finisher의 생산/판매를 담당하고 있습니다.
| 구 분 | 시 장 여 건 | 생산 및 판매활동 개요 | 영업상 주요전략 | |
|---|---|---|---|---|
| 국 내 | 국 외 | |||
| 창업기 (1986년- 1988년) | - .자동차,가전제품 통신기기 산업의 발전 -. 기계류, 부품, 소재 국산화 5개년 계획 정책 시행 | -. TCP/IP를 기반으로 인터넷 급속도로 확장 -. PC의 대중화 | -. VTR용 Loading Gear 생산개시 -. 카메라, 부품 생산개시 -. 타자기, Keyboard 부품 조립개시 -. 카셋트DECK생산개시 -. 성형부품 일본수출 | -.정밀금형부품 및 DECK 개발생산 -. 전자부품업체로 정착하기 위한 금형, 사출기술개발 |
| 성장1단계 (1989년-2002년) | -. LCD 스마트패널 생산 본격화 -. LCD품귀현상, 관련 제품 가격상승 -. 모니터업체,디지털 업체로 전환 추세 -. 인터넷 보급확산 초고속 통신정보망 보급등 정보 통신 산업 급성장 | -. LCD 모니터업체들 글로벌 마케팅 본격화 -. 15"TFT-LCD패널 가격인상 강행 -. 6세대 LCD생산경쟁 -. LCD용 편광필름 증산 -. LCD-반도체용 클린 반송시스템 개발 | -. 비디오 카메라 부품 생산개시 -. 금형 직수출 개시 -. F-SYSTEM성형기 개발 -. LASER PRINTER 생산 -. DVD DECK 양산개시 | -. Mold Frame, LGP, 개발 및 생산 으로 LCD부품사업 진출 -. 중국 동관고미전자 설립 -. DECK생산은 중국 공장으로 이관 -. OA부품 사업진출 |
| 성장2단계 ( 2003년- 2024년) | -. 고온폴리 LCD 패널 중국 수출 -. 국산 전자부품 채택률 60% 육박 -. LCD규격 다양화 -. LED TV 출시 -. 인터넷전화 확산 -. LED조명으로 전환 정부 강력추진 | -. 중국수요급증 전망 -. LCD 수요 가파른 성장세 -. LED TV 출시 -. 인터넷 Mobile개발 및 확대 | -. BLU 대형,소형등 모델다양화 -. MOLD FRAME 대형 100만대/월 돌파 -. 삼성 SDI 전지부품 200만대/월 공급 -. 진천공장 신설 (MOLD FRAME) -. LED조명기기 개발 - 프린터주변기기 OEM, ODM양산 | -. BLU사업 주력 사업화 (중소형 BLU) -. LCD Mold Frame시설 투자 및 해외진출 (중국, 슬로바키아) -. TV Cabinet사업진출 (멕시코) -. Car AV/AVN 신제품 -. LED조명사업 착수 -. 프린터 주변기기사업 본격 확대 |
(다) 공시대상 연결기업 사업부문의 구분
연결기업의 사업은 3개의 사업군으로 분류할 수 있습니다.
① 부품사업 : BLU핵심부품인 Mold Frame, 도광판(LGP : Light Guide Panel),
2차전지 부품, 자동차부품, 정밀전자부품 사출생산
② 제품사업 : 전자 및 자동차 부품 금형설계 및 제작 (금형사업),
프린터주변기기 생산(OA사업), LED조명제품 개발 및 생산(LD사업)
③ 기타사업 : 원재료 및 설비 등 수출
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 부품사업부문, 제품사업부문, 기타사업부문으로 구분하고 있습니다.
(2) 시장점유율
주요 경쟁회사별 시장점유율 파악이 어려운 상황이기에 시장점유율의 기재는 생략합니다.
(3) 시장의 특성(부품금형산업부문)
-수요자의 구성 및 특징
당사가 생산하는 Mold Frame, LGP의 수요자는 삼성전자 BLU 협력업체이고, BLU업체를 통해 삼성전자로 공급이 되고 있습니다.
당사의 입지는 TFT-LCD업체들의 판매 및 가격 정책에 따라 변동됩니다. 따라서 TFT-LCD 업체들의 M/S확대와 판매증가는 BLU 부품 제조 및 BLU 조립체의 성장과 직결됩니다. 당사는 세계 시장 점유율이 1위인 삼성전자에 소요되는 BLU 부품을납품하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
회사는 중장기 성장동력 확보 및 사업구조 고도화를 위해 기존사업인 도광판(LGP)사업은 Note-PC용 이외에 Monitor, 3D LCD-TV용 도광판 개발에 착수하여 차별
화된 TV도광판 업체로 성장하고자 하고 있습니다. OA복합기 주변제품을 현재 생산 판매 중이며, 신규모델 개발을 통해 매출 성장을 준비하고 있습니다. 또한, 모바일 및 인터넷 관련사업을 위해 관련 소프트웨어 개발 등의 사업준비를 진행하고 있습니다.
ESL(Electronic Shelf Label) 전자가격표시기의 사출부품 공급에 신규 진입하여 24년 베트남 법인(삼진비나)에서 48억원의 매출이 예상됩니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"Ⅲ.경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황" 참조
나. 해당 사업연도의 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)
※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표로 작성되었습니다.
| ※ 참고사항 ※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
연결재무상태표
| 제 37 (당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 36 (전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37 기 | 제 36 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I.유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 19,386,900,195 | 21,400,935,904 |
| 기타금융자산 | 3,598,427,659 | 6,228,289,885 |
| 매출채권및기타채권 | 32,214,598,312 | 41,257,689,005 |
| 재고자산 | 35,173,051,949 | 44,362,130,984 |
| 기타유동자산 | 9,467,690,894 | 8,631,798,648 |
| 당기법인세자산 | 52,740,519 | 123,991,610 |
| 파생상품자산 | - | - |
| 유동자산합계 | 99,893,409,528 | 122,004,836,036 |
| II.비유동자산 | ||
| 장기매출채권 | 2,300,344,937 | 204,292,557 |
| 당기손익측정금융자산 | 1,280,935,427 | 1,085,025,264 |
| 관계기업투자주식 | - | - |
| 기타금융자산 | 1,496,507,648 | 1,648,580,348 |
| 유형자산 | 64,237,823,591 | 66,291,753,560 |
| 투자부동산 | 83,623,166 | 90,801,954 |
| 무형자산 | 2,732,086,720 | 2,860,499,315 |
| 기타비유동자산 | 959,981,080 | 772,138,835 |
| 이연법인세자산 | 9,435,287,493 | 8,648,151,982 |
| 비유동자산합계 | 82,526,590,062 | 81,601,243,815 |
| 자산총계 | 182,419,999,590 | 203,606,079,851 |
| 부채 | ||
| I.유동부채 | ||
| 매입채무및기타채무 | 37,785,059,119 | 43,028,834,739 |
| 단기이자부차입금 | 53,761,968,437 | 45,778,542,483 |
| 기타금융부채 | 845,775,400 | 1,438,919,742 |
| 당기법인세부채 | 349,736,185 | 305,290,411 |
| 기타유동부채 | 1,089,475,015 | 1,012,364,413 |
| 파생상품부채 | - | - |
| 유동부채합계 | 93,832,014,156 | 91,563,951,788 |
| II.비유동부채 | ||
| 장기이자부차입금 | 16,208,059,612 | 17,766,402,775 |
| 기타금융부채 | 383,860,381 | 1,325,953,345 |
| 확정급여부채 | - | 9,122,624 |
| 이연법인세부채 | - | - |
| 기타비유동부채 | - | - |
| 비유동부채합계 | 16,591,919,993 | 19,101,478,744 |
| 부채총계 | 110,423,934,149 | 110,665,430,532 |
| 자본 | ||
| I. 지배기업소유주지분 | ||
| 자본금 | 12,479,616,000 | 12,479,616,000 |
| 연결자본잉여금 | 51,616,014,508 | 50,985,238,859 |
| 연결기타자본 | (719,501,865) | (719,501,865) |
| 연결적립금 | 17,003,791,233 | 17,003,791,233 |
| 연결기타포괄손익누계액 | 4,273,945,046 | 3,579,248,655 |
| 연결이익잉여금 | (12,666,328,447) | 9,513,831,283 |
| 지배기업소유주지분 합계 | 71,987,536,475 | 92,842,224,165 |
| II. 비지배지분 | 8,528,966 | 98,425,154 |
| 자본총계 | 71,996,065,441 | 92,940,649,319 |
| 부채와자본총계 | 182,419,999,590 | 203,606,079,851 |
연결 포괄손익계산서
| 제 37 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 36 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37 기 | 제 36 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 212,735,144,757 | 256,482,274,502 |
| II. 매출원가 | (195,126,998,192) | (228,931,595,867) |
| III. 매출총이익 | 17,608,146,565 | 27,550,678,635 |
| IV. 판매비와관리비 | (32,054,793,636) | (29,071,466,557) |
| V. 영업이익 | (14,446,647,071) | (1,520,787,922) |
| VI. 영업외손익 | ||
| 1. 금융수익 | 7,963,738,199 | 12,488,953,454 |
| 2. 금융원가 | (10,897,380,642) | (12,826,238,171) |
| 3. 기타수익 | 742,094,884 | 550,533,559 |
| 4. 기타비용 | (5,093,607,251) | (402,109,362) |
| 5. 지분법손실 | - | 0 |
| 영업외손익합계 | (7,285,154,810) | (188,860,520) |
| VII. 법인세비용차감전이익(손실) | (21,731,801,881) | (1,709,648,442) |
| VIII. 법인세비용(수익) | 198,161,554 | (96,962,456) |
| IX. 당기순이익(손실) | (21,929,963,435) | (1,612,685,986) |
| 1. 지배기업소유주지분 | (21,829,821,593) | (1,616,768,996) |
| 2. 비지배지분 | (100,141,842) | 4,083,010 |
| X. 기타포괄손익 | 349,502,170 | 565,175,259 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분 류되는 항목 | ||
| - 해외사업환산이익(손실) | 699,840,307 | 227,504,319 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분 류되지 않는 항목 | ||
| - 확정급여제도의 재측정요소 | (350,338,137) | 337,670,940 |
| 3. 지분법적용 관계기업 포괄손익 | - | - |
| - 기타포괄손익합계 | 349,502,170 | 565,175,259 |
| XI. 총포괄이익 | (21,580,461,265) | (1,047,510,727) |
| 1. 지배기업소유주지분 | (21,485,463,339) | (1,060,580,795) |
| 2. 비지배지분 | (94,997,926) | 13,070,068 |
| XII. 주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (881) | (65) |
| 희석주당이익(손실) | (881) | (65) |
연결 자본변동표 |
| 제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결자본잉여금 | 연결기타자본 | 연결적립금 | 연결기타포괄 손익누계액 | 연결 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 계 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 01월 01일 | 12,479,616,000 | 50,985,238,859 | (936,279,768) | 16,879,856,368 | 3,360,731,394 | 12,156,212,854 | 94,925,375,707 | 302,132,989 | 95,227,508,696 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 4,593,734,223 | 4,593,734,223 | 7,421,203 | 4,601,155,426 |
| 기타포괄손익: | |||||||||
| 해외사업환산손익 | - | - | - | - | 218,517,261 | - | 218,517,261 | 8,987,058 | 227,504,319 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | - | 337,670,940 | 337,670,940 | - | 337,670,940 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 총포괄손익 | - | - | - | - | 218,517,261 | (1,279,098,056) | (1,060,580,795) | 13,070,068 | (1,047,510,727) |
| 연결실체내자본거래 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 자기주식의 처분이익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 자기주식의 처분 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 임의적립금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 연차배당 | - | - | - | 123,934,865 | - | (1,363,283,515) | (1,239,348,650) | - | (1,239,348,650) |
| 종속회사 지분취득 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 비지배지분변동 | 216,777,903 | 216,777,903 | (216,777,903) | - | |||||
| 2022년 12월 31일 | 12,479,616,000 | 50,985,238,859 | (719,501,865) | 17,003,791,233 | 63,464,854,859 | 9,513,831,283 | 92,842,224,165 | 98,425,154 | 92,940,649,319 |
| 2023년 01월 01일 | 12,479,616,000 | 50,985,238,859 | (719,501,865) | 17,003,791,233 | 3,579,248,655 | 9,513,831,283 | 92,842,224,165 | 98,425,154 | 92,940,649,319 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | (21,829,821,593) | (21,829,821,593) | (100,141,842) | (21,929,963,435) |
| 기타포괄손익: | |||||||||
| 해외사업환산손익 | - | - | - | - | 694,696,391 | - | 694,696,391 | 5,143,916 | 699,840,307 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | - | (350,338,137) | (350,338,137) | - | (350,338,137) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 총포괄손익 | - | - | - | - | 694,696,391 | (22,180,159,730) | (21,485,463,339) | (94,997,926) | (21,580,461,265) |
| 연결실체내자본거래 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 자기주식의 처분이익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 자기주식의 처분 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 임의적립금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 연차배당 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 종속회사 지분취득 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 연결범위변동 | 630,775,649 | - | 630,775,649 | 5,101,738 | 635,877,387 | ||||
| 2023년 12월 31일 | 12,479,616,000 | 51,616,014,508 | (719,501,865) | 17,003,791,233 | 4,273,945,046 | (12,666,328,447) | 71,987,536,475 | 8,528,966 | 71,996,065,441 |
연결 현금흐름표
| 제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37 기 | 제 36 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | 7,429,084,998 | (4,806,158,027) |
| 1.당기순이익(손실) | (21,929,963,435) | (1,612,685,986) |
| 2. 비현금 등의 조정 | 22,262,533,756 | 12,643,268,414 |
| 3. 운전자본의 변동 | 6,843,734,752 | (15,353,045,673) |
| 4. 이자의 수취 | 908,329,499 | 224,668,749 |
| 5. 법인세납부 | (655,549,574) | (708,363,531) |
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | (9,220,201,003) | (8,734,964,154) |
| 1. 단기금융상품의 순증감 | 4,154,478,819 | 425,000,000 |
| 2. 단기대여금의 순증감 | 4,021,636 | 26,664,000 |
| 3. 당기손익측정금융자산 증가 | (437,198,061) | (820,060,000) |
| 4. 당기손익측정금융자산 감소 | - | - |
| 5. 장기대여금의 증가 | (40,000,000) | (225,854,928) |
| 6. 장기대여금의 회수 | 12,348,000 | 407,486,900 |
| 7. 장기금융상품의 증가 | (58,969,579) | (59,213,129) |
| 8. 장기금융상품의 감소 | 17,198,061 | - |
| 9. 보증금의 증가 | (33,960,000) | (19,500,000) |
| 10. 보증금의 감소 | 60,300,000 | - |
| 11. 유형자산의 취득 | (13,529,156,886) | (8,690,514,708) |
| 12. 유형자산의 처분 | 67,789,118 | 224,118,911 |
| 13. 기타투자활동 현금흐름 | 87,502 | - |
| 14. 무형자산의 취득 | (73,017,000) | (3,091,200) |
| 15. 연결범위변동 | 635,877,387 | - |
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | (232,785,747) | 4,371,263,124 |
| 1. 단기차입금의 순증감 | 10,560,372,053 | 9,250,409,151 |
| 2. 유동성임대보증금의 감소 | (15,000,000) | - |
| 3. 장기임대보증금의 순증감 | (10,000,000) | (10,500,000) |
| 4. 리스부채의 상환 | (1,547,746,032) | (1,458,769,552) |
| 5. 장기차입금의 증가 | 4,332,423,000 | 4,677,927,920 |
| 6. 장기차입금의 상환 | (9,584,433,112) | (4,526,843,231) |
| 7. 이자의 지급 | (3,882,926,194) | (2,123,667,301) |
| 8. 자기주식의 취득 | - | - |
| 9. 자기주식의 처분 | - | - |
| 10. 배당의 지급 | - | (1,239,348,650) |
| 11. 기타금융부채의 감소 | - | - |
| 12. 기타유동자산의 증가 | (85,475,462) | (197,945,213) |
| Ⅳ.현금및현금성자산의 감소 | (2,023,901,752) | (9,169,859,057) |
| Ⅴ.기초현금및현금성자산 | 21,400,935,904 | 30,424,923,796 |
| Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 | 9,866,043 | 145,871,165 |
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 19,386,900,195 | 21,400,935,904 |
※ 연결 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다
재무상태표
| 제 37 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 36 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 삼진엘앤디 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37 기 | 제 36 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I.유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 6,202,579,302 | 10,111,553,493 |
| 기타금융자산(유동) | 283,272,380 | 4,740,494,692 |
| 매출채권및기타채권 | 48,081,314,370 | 53,593,753,868 |
| 재고자산 | 13,880,186,123 | 11,037,294,952 |
| 기타유동자산 | 526,631,490 | 699,503,481 |
| 당기법인세자산 | 52,740,519 | 123,991,610 |
| 유동자산 합계 | 69,026,724,184 | 80,306,592,096 |
| II.비유동자산 | ||
| 장기매출채권 | 2,300,344,937 | 204,292,557 |
| 매도가능금융자산 | - | - |
| 투자주식(관계/종속) | 33,268,873,523 | 41,786,551,057 |
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 1,280,935,427 | 1,085,025,264 |
| 기타금융자산(비유동) | 5,081,990,561 | 5,057,227,278 |
| 유형자산 | 15,185,691,259 | 20,237,824,354 |
| 투자부동산 | 83,623,166 | 90,801,954 |
| 무형자산 | - | 165,278 |
| 기타비유동자산 | 136,654,900 | 160,166,856 |
| 이연법인세자산 | 2,709,968,020 | 2,665,781,004 |
| 순확정급여자산 | 166,739,038 | - |
| 비유동자산 합계 | 60,214,820,831 | 71,287,835,602 |
| 자 산 총 계 | 129,241,545,015 | 151,594,427,698 |
| 부 채 | ||
| I.유동부채 | ||
| 매입채무및기타채무 | 23,165,647,029 | 29,755,441,123 |
| 단기이자부차입금 | 26,940,000,000 | 24,520,739,172 |
| 기타금융부채 | 12,433,199,368 | 8,121,661,613 |
| 기타유동부채 | 846,472,640 | 772,213,906 |
| 당기법인세부채 | - | - |
| 유동부채 합계 | 63,385,319,037 | 63,170,055,814 |
| II.비유동부채 | ||
| 장기이자부차입금 | 3,649,000,000 | 849,000,000 |
| 기타금융부채(비유동) | 569,707,046 | 692,939,680 |
| 확정급여부채 | - | 9,122,624 |
| 비유동부채 합계 | 4,218,707,046 | 1,551,062,304 |
| 부 채 총 계 | 67,604,026,083 | 64,721,118,118 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 12,479,616,000 | 12,479,616,000 |
| 자본잉여금 | 50,985,238,859 | 50,985,238,859 |
| 기타자본 | (329,475,461) | (329,475,461) |
| 적립금 | 17,003,791,233 | 17,003,791,233 |
| 이익잉여금(결손금) | (18,501,651,699) | 6,734,138,949 |
| 자 본 총 계 | 61,637,518,932 | 86,873,309,580 |
| 부 채 및 자 본의 총계 | 129,241,545,015 | 151,594,427,698 |
포괄손익계산서
| 제 37 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 36 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 삼진엘앤디 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37 기 | 제 36 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 96,472,507,979 | 113,031,008,298 |
| II. 매출원가 | (86,078,239,097) | (102,664,956,175) |
| III. 매출총이익 | 10,394,268,882 | 10,366,052,123 |
| IV. 판매비와관리비 | (20,526,762,883) | (12,332,890,082) |
| V. 영업이익(손실) | (10,132,494,001) | (1,966,837,959) |
| VI. 영업외손익 | ||
| 1. 금융수익 | 6,816,254,445 | 11,536,108,427 |
| 2. 금융원가 | (6,608,927,565) | (9,889,341,272) |
| 3. 기타수익 | 400,768,094 | 338,050,012 |
| 4. 기타비용 | (15,305,077,091) | (250,728,727) |
| 영업외손익합계 | (14,696,982,117) | 1,734,088,440 |
| VII. 법인세비용차감전순이익(손실) | (24,829,476,118) | (232,749,519) |
| VIII. 법인세수익(비용) | 55,976,393 | (174,126,226) |
| IX. 당기순이익(손실) | (24,885,452,511) | (58,623,293) |
| X. 기타포괄손익 | (349,895,231) | 337,670,940 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (349,895,231) | 337,670,940 |
| XI. 총포괄손익 | (25,235,347,742) | 279,047,647 |
| XII. 주당손익 | ||
| 기본주당이익 | (1,004) | (2) |
| 희석주당이익 | (1,004) | (2) |
자본변동표 |
| 제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 적립금 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일 | 12,479,616,000 | 50,985,238,859 | (329,475,461) | 16,879,856,368 | 7,818,374,817 | 87,833,610,583 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (58,623,293) | (58,623,293) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 337,670,940 | 337,670,940 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | - | 279,047,647 | 279,047,647 |
| 자기주식 취득 | - | - | - | - | 0 | |
| 자기주식 처분 | - | - | - | - | 0 | |
| 연차배당 | - | - | - | 123,934,865 | (1,363,283,515) | - 1,239,348,650 |
| 2022년 12월 31일 | 12,479,616,000 | 50,985,238,859 | (329,475,461) | 17,003,791,233 | 6,734,138,949 | 86,873,309,580 |
| 2023년 1월 1일 | 12,479,616,000 | 50,985,238,859 | (329,475,461) | 17,003,791,233 | 6,734,138,949 | 86,873,309,580 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (24,885,452,511) | (24,885,452,511) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (350,338,137) | (350,338,137) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | - | (25,235,790,648) | (25,235,790,648) |
| 자기주식 처분 | - | - | - | - | 0 | |
| 자기주식 처분이익 | - | - | - | - | 0 | |
| 연차배당 | - | - | - | - | - | - |
| 2023년 12월 31일 | 12,479,616,000 | 50,985,238,859 | (329,475,461) | 17,003,791,233 | (18,501,651,699) | 61,637,518,932 |
현금흐름표
| 제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 삼진엘앤디 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37 기 | 제 36 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | (10,532,665,114) | (1,525,190,461) |
| 1.당기순이익(손실) | (24,885,452,511) | (58,623,293) |
| 2. 비현금 등의 조정 | 26,278,447,087 | 2,454,283,946 |
| 3. 운전자본의 변동 | (12,970,205,215) | (3,847,400,961) |
| 4. 이자의 수취 | 980,890,624 | 437,051,901 |
| 5. 법인세납부 | 63,654,901 | (510,502,054) |
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | 3,002,475,676 | (3,677,957,941) |
| 1. 단기금융상품의 순증감 | 4,154,478,819 | 425,000,000 |
| 2. 단기대여금의 순증감 | 33,339,000 | 26,664,000 |
| 3. 장기대여금의 증가 | (40,000,000) | - |
| 4. 장기대여금의 감소 | 12,348,000 | 407,486,900 |
| 5. 종속/관계기업투자주식의 증가 | - | |
| 7. 배당금의 수취 | - | 490,763,747 |
| 8. 유형자산의 취득 | (764,216,365) | (4,232,221,959) |
| 9. 유형자산의 처분 | 59,068,299 | 103,122,500 |
| 10. 투자부동산의 처분 | - | |
| 11. 당기손익측정금융자산 증가 | (437,198,061) | (820,060,000) |
| 12. 당기손익측정금융자산 감소 | - | |
| 13. 보증금의 순증감 | 26,340,000 | (19,500,000) |
| 14. 기타투자활동 현금흐름 | (41,684,016) | (59,213,129) |
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | 3,599,809,417 | (946,610,619) |
| 1. 단기차입금의 순증감 | 4,630,000,000 | 2,980,000,000 |
| 2. 유동성임대보증금의 순증감 | (15,000,000) | |
| 3. 금융리스부채의 상환 | (240,742,895) | (191,098,644) |
| 4. 장기차입금의 증가 | 3,000,000,000 | 649,000,000 |
| 5. 장기차입금의 상환 | (2,410,739,172) | (2,174,498,904) |
| 6. 이자의 지급 | (1,268,233,054) | (888,513,094) |
| 7. 배당의 지급 | - | (1,239,348,650) |
| 8. 임대보증금의 증가 | - | |
| 8. 임대보증금의 감소 | (10,000,000) | (10,500,000) |
| 10. 신주인수권 행사 | - | |
| 11. 자기주식의 취득 | - | |
| 12. 자기주식의 처분 | - | |
| 13. 기타금융부채의 감소 | - | |
| 14. 기타유동자산의 증가 | (85,475,462) | (71,651,327) |
| Ⅳ.현금및현금성자산의 감소 | (3,930,380,021) | (6,149,759,021) |
| Ⅴ.기초현금및현금성자산 | 10,111,553,493 | 16,378,593,576 |
| Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 | 21,405,830 | (117,281,062) |
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 6,202,579,302 | 10,111,553,493 |
※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
| 이익잉여금처분계산서(안) |
제 37 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 36 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| 주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37기 (처분예정일 : 2024년 3월 21일) | 제 36 기 (처분확정일 : 2023년 3월 23일) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | (18,501,651,699) | 6,734,138,949 | ||
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 6,734,138,949 | 6,455,091,302 | ||
| 2.보험수리적손익 | (350,338,137) | 337,670,940 | ||
| 3.당기순이익(손실) | (24,885,452,511) | (58,623,293) | ||
| 4.회계변경의누적효과 | ||||
| Ⅱ.이익잉여금 처분액 | 0 | 0 | ||
| 1.법정준비금 | ||||
| 2.기술개발준비금 | ||||
| 3.현금배당 | ||||
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | (18,501,651,699) | 6,734,138,949 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제37기 | 제36기 |
|---|---|---|
| 주당배당금(원) | ||
| 배당금 총액(원) | ||
| 시가배당율(%) |
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건
나. 의안의 요지
2023년 4월 이경재 대표이사가 대표이사직을 사임하여 퇴직급여 지급율이 변동 되므로 그간 창업주로서 공로를 감안하여 일정기간 현행수준 퇴직금 지급율을 인정 하고자 함.
| 변경 전 내용 | 변경 후 내용 | ||
|---|---|---|---|
제5조 퇴직금 산정 임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정하여 지급한다.
1. 대표이사 회장: 지급률 [1년 근무 시, 90일분] 2. 대표이사 사장 : 지급률 [1년 근무 시, 70일분] 3. 사장 : 지급률 [1년 근무시, 70일분] 4. 이사 : 지급률 [1년 근무시, 45일분] 5. 상근감사 : 지급률 [1년 근무시, 45일분]
| 제5조 퇴직금 산정 임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정하여 지급한다.
1. 대표이사 회장: 지급률 [1년 근무 시, 90일분] 2. 대표이사 사장 : 지급률 [1년 근무 시, 70일분] 3. 사장 : 지급률 [1년 근무시, 70일분] 4. 이사 : 지급률 [1년 근무시, 45일분] 5. 상근감사 : 지급률 [1년 근무시, 45일분] 단, 대표이사를 사임한 후 퇴직하지 아니하고 상근이사 이상의 직으로 계속 근무하는 경우, 근무를 개시한 날로부터 3년간 각 직급에 따른 지급율에도 불구하고 직전의 지급율을 적용하기로 한다. | ||
부 칙 제1조【시행일】 이 규정은 2013 년 03월 01일부터 시행한다. | 부 칙 제1조【시행일】 이 규정은 2024 년 03월 21일부터 시행한다. 단, 제5조의 단서조항은 본 규정 시행일 이전부터 소급적용한다. |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영성 | 1969.10.10 | 해당 | 해당없음 | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김영성 | - | 2001년 ~ 2004년 | (주)루츠앤윙스 기술위원 | 해당사항 없음 |
| 2004년 ~ 2006년 | (주)황금에스티 차장 | |||
| 2007년 ~ 현재 | (주)굿스틸 부사장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김영성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 서울대학교 금속공학과 학사, 서울대학교 대학원 금속공학과 석사, (주)루츠앤윙스 기술위원 등의 경력을 지니고 있어 금속공학의 전문성이 뛰어나, 사업 전반을 조언하며 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다. - 상기 기술한 전문성과 더불어 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법 상의 자격요건을 모두 갖추고 있습니다. 또한, 후보자의 학력과 과거 경력을 중심으로 법으로 규정된 독립성 기준을 적용하여 보면, 최대주주 및 경영진과의 직·간접적인 관계 및 우호적인 관계 등이 없는 독립적인 위치에 있는 후보자로 판단됩니다. 독립성을 담보로 할 수 있는 해당 후보자를 사외이사로 선임 시, 독립적으로 경영진을 모니터링하는 역할이 가능하며, 기업 가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영진에게 조언하는 역할 수행 또한 기대되어 후보자로 추천하고자 합니다. |
확인서
확인서_사외이사 김영성 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김익겸 | 1965.12.29 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김익겸 | (주)삼진엘앤디 감사 | 1999년~2008년 | 교보증권 주식회사 | 없음 |
| 2008년~2010년 | (주)카디오텍 | |||
| 2010년~현재 | (주)삼진엘앤디 감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김익겸 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 회계 및 자금관리 등 분야에서 업무 경험이 충분하고, 감사의 요건(회사 및 경영진과 독립적 관계, 전문지식 등)에 적합하며, 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 당사 감사로 추천하고자 함 |
확인서
확인서_감사 김익겸 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 795,144,000원 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 41,512,560원 |
| 최고한도액 | 100,000,000원 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.
1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000425
