정기주주총회결과 2024-03-21 14:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321900715
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,989 | - 매출액 | 96,473 | |
| - 부채총계 | 67,604 | - 영업이익 | -12,369 | ||
| - 자본금 | 12,480 | - 당기순이익 | -26,138 | ||
| - 자본총계 | 60,385 | *주당순이익(원) | -1,054 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 181,407 | - 매출액 | 212,735 | |
| - 부채총계 | 110,424 | - 영업이익 | -14,447 | ||
| - 자본금 | 12,480 | - 당기순이익 | -22,943 | ||
| - 자본총계 | 70,983 | *주당순이익(원) | -922 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 37기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 김영성 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 감사 김익겸 선임의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-06 주주총회소집결의 2024-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-05 참고서류 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영성 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | (주)루츠앤윙스 기술위원 (주)황금에스티 차장 (주)굿스틸 부사장 | (주)굿스틸 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익겸 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 교보증권 주식회사 (주)카디오텍 (주)삼진엘앤디 감사 |
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