주주총회소집결의 2024-03-13 15:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900798
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 248(정왕동) CMG제약 시화공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 제2-1호 의안: 사내이사 이주형 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 김상기 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사내이사 박종화 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안: 사외이사 박종현 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주형 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | (현) CMG제약 대표이사 (전) 알보젠코리아 CEO |
| 김상기 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | (현) CMG제약 경영지원본부장 (전) 삼성카드 재무담당 상무 |
| 박종화 | 1955-11 | 3년 | 재선임 | (현) 성광의료재단 건설기획본부장 (전) 성광의료재단 건설기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종현 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | (현) 세무법인 광장리앤고 세무사 (전) 마포세무서장 | - |
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