주주총회소집결의 2024-03-07 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900952
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공단2로 23, 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 이석윤 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석윤 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 現) 미코 대표이사 前) 미코 경영기획총괄 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 36. 산업설비, 환경설비, 공조설비, 기계설비, 시공 및 제조, 판매, 용역, 운영업 37. 환경, 폐기물처리 관련 사업 38. 해담수화 관련 사업 39. 엔지니어링 사업 40. 연료전지 및 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비, 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리 및 시공업 | 신사업의 주요 사업목적 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 36. 각호에 관련된 부대사업 일체 | 41. 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체 | 부대사업 범위 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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