정기주주총회결과 2024-03-29 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903825
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,707 | - 매출액 | 75,981 | |
| - 부채총계 | 52,866 | - 영업이익 | 10,139 | ||
| - 자본금 | 11,931 | - 당기순이익 | 9,838 | ||
| - 자본총계 | 70,841 | *주당순이익(원) | 430 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,125 | - 매출액 | 83,101 | |
| - 부채총계 | 57,463 | - 영업이익 | 10,748 | ||
| - 자본금 | 11,931 | - 당기순이익 | 9,815 | ||
| - 자본총계 | 72,662 | *주당순이익(원) | 438 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 457,422,160 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서승인의 건 * 제25기 현금배당 (주당 20원) - 2023년말 주주명부기준 권리주주 균 등배당 (자사주신탁 및 자기주식제외) --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 오석송 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 이사 유연춘 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 이사 오지수 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 조성일 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (전년과 동일 20억원) --> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (전년과 동일 1억원) --> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오석송 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | 메타바이오메드 대표이사 |
| 유연춘 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 메타바이오메드 사장 |
| 오지수 | 1979-03 | 3년 | 재선임 | 메타바이오메드 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성일 | 1953-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 국민은행 지점장 메타바이오메드 감사 |
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