의결권대리행사권유참고서류 2024-03-06 16:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000520
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 06일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 디지피(구. 대한그린파워 주식회사) 주 소: 서울시 강남구 삼성로 570, 4층(석천빌딩) 전화번호: 02-562-5310 |
| 작 성 자: | 성 명: 진승주 부서 및 직위: IR팀/부장 전화번호: 070-4437-1629 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)디지피 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 06일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 21일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 11일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결권 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)디지피 | 보통주 | 3,707 | 0.002 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨비아이(주) | 최대주주 | 보통주 | 3,814,483 | 15.1 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 3,814,483 | 15.1 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진승주 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)제이에스 | 법인 | - | - | 업무수탁법인 | 업무수탁법인 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)제이에스 | 엄정배 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로101번길 27 비816호(성남동, 엠타워) | 주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공 | 031)755-2841 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 11일 | 2024년 03월 20일 | 2024년 03월 21일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주 |
주주총회의 원활한 진행 및 의결권 확보 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 : 찬성 제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안) |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)디지피 | http://www.daehangreenpower.com (투자정보 → IR자료실) | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 문자, 이메일 또는 전화 등을 통해 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| [위임장 접수처] - 주소 : (06163) 서울시 강남구 삼성로 570, 4층(삼성동, 석천빌딩) - 전화번호 : 070-4437-1629 - FAX : 02-558-2208 - 이메일 : sia1980@dgpower.co.kr - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 03월 11일 ~ 2024년 03월 21일 정기주주총회 개최 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 21일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실6 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
주주총회 참석 시 지참 준비사항 - 직접행사 시: 신분증 - 대리행사 시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증 ※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 주주총회 소집공고 "III. 경영참고사항" 중 "1.사업의 개요" 참조를 참고하시거나 분/반기 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무상 태 표 | |
| 제 27(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 26(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디지피와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
자산 | ||||
I. 유동자산 | 26,509,474,931 | 32,308,619,705 | ||
현금및현금성자산 | 2,439,610,353 | 2,897,395,309 | ||
매출채권 | 5,751,978,052 | 13,501,199,388 | ||
단기기타금융자산 | 4,776,000,000 | 5,882,852,721 | ||
| 파생금융자산 | 61,276,112 | - | ||
단기기타채권 | 571,450,950 | 741,793,309 | ||
기타유동자산 | 3,062,045,356 | 4,656,720,361 | ||
재고자산 | - | 3,506,615,400 | ||
당기법인세자산 | 65,866,745 | 222,043,217 | ||
매각예정비유동자산 | 9,781,247,363 | 900,000,000 | ||
II. 비유동자산 | 45,112,965,855 | 38,261,997,947 | ||
장기기타금융자산 | 6,148,338,833 | 10,886,276,088 | ||
관계기업투자주식 | 20,363,238,604 | 8,317,738,421 | ||
유형자산 | 17,965,727,179 | 8,351,908,114 | ||
무형자산 | 167,075,755 | 216,229,529 | ||
투자부동산 | - | 9,796,261,539 | ||
사용권자산 | 376,905,317 | 610,108,651 | ||
이연법인세자산 | 91,680,167 | 83,475,605 | ||
자산총계 | 71,622,440,786 | 70,570,617,652 | ||
부채 | ||||
I. 유동부채 | 13,094,728,025 | 33,069,031,715 | ||
매입채무 | 785,246,315 | 1,155,056,400 | ||
단기기타채무 | 842,445,501 | 1,008,639,012 | ||
단기차입금 | 1,500,000,000 | 4,096,884,654 | ||
유동성장기차입금 | 556,400,000 | 556,400,000 | ||
기타유동부채 | 419,727,287 | 9,778,010,368 | ||
| 파생상품부채 | 1,592,107,198 | - | ||
유동성리스부채 | 120,115,205 | 286,812,834 | ||
충당부채 | 1,329,567,204 | 2,407,000,000 | ||
유동성전환사채 | 5,949,119,315 | 13,770,830,579 | ||
당기법인세부채 | - | 9,397,868 | ||
II. 비유동부채 | 4,031,661,349 | 4,656,694,641 | ||
장기기타채무 | 27,310,459 | 16,002,353 | ||
장기금융부채 | 3,894,800,000 | 4,451,200,000 | ||
비유동리스부채 | 109,550,890 | 189,492,288 | ||
부채총계 | 17,126,389,374 | 37,725,726,356 | ||
자본 | ||||
I. 지배기업 소유주지분 | 54,206,819,855 | 32,418,873,959 | ||
자본금 | 25,258,229,000 | 18,601,533,200 | ||
자본잉여금 | 114,149,694,531 | 89,624,648,480 | ||
기타자본 | 1,804,544,326 | 2,336,833,445 | ||
기타포괄손익누계액 | (1,402,892,254) | (3,721,654) | ||
이익잉여금(결손금) | (85,602,755,748) | (78,140,419,512) | ||
II. 비지배지분 | 289,231,557 | 426,017,337 | ||
자본총계 | 54,496,051,412 | 32,844,891,296 | ||
자본과부채총계 | 71,672,440,786 | 70,570,617,652 | ||
- 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 27(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 26(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디지피와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
|---|---|---|
I. 매출액 | 18,200,387,994 | 33,536,559,912 |
II. 매출원가 | 16,130,932,958 | 30,861,336,109 |
III. 매출총이익(손실) | 2,069,455,036 | 2,675,223,803 |
판매비와관리비 | 6,824,647,953 | 5,512,616,313 |
IV. 영업이익(손실) | (4,755,192,917) | (2,837,392,510) |
기타수익 | 4,663,755,650 | 803,171,642 |
기타비용 | 5,536,764,161 | 3,242,805,584 |
기타의 대손상각비 | 367,740,768 | 3,393,893,802 |
금융수익 | 5,196,957,959 | 2,448,347,943 |
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 927,373,893 | 1,163,026,504 |
금융수익-기타 | 4,269,584,066 | 1,285,321,439 |
금융비용 | 6,012,106,756 | 9,964,601,244 |
관계기업투자손익 | (706,007,858) | (207,680,029) |
V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (7,517,098,851) | (16,394,853,584) |
VI. 계속영업법인세비용 | (8,204,562) | 24,344,899 |
VII. 계속영업순이익(손실) | (7,508,894,289) | (16,419,198,483) |
VIII. 법인세비용차감전중단영업순이익(손실) | - | (1,354,648,625) |
IX. 중단영업법인세비용 | - | - |
X. 중단영업이익(손실) | - | (1,354,648,625) |
XI. 당기순이익(손실) | (7,508,894,289) | (17,773,847,108) |
XII. 기타포괄손익 | (1,399,170,600) | 416,300 |
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | (1,399,170,600) | 416,300 |
XIII. 총포괄손익 | (8,908,064,889) | (17,773,430,808) |
XIV. 당기순이익(손실)의 귀속 | (7,508,894,289) | (17,773,847,108) |
지배기업소유주 | (7,462,336,236) | (17,851,033,580) |
비지배지분 | (46,558,053) | 77,186,472 |
XV. 총포괄이익(손실)귀속 | (8,908,064,889) | (17,773,430,808) |
지배기업소유주 | (8,861,506,836) | (17,850,617,280) |
비지배지분 | (46,558,053) | 77,186,472 |
XVI. 주당손익 | ||
계속사업 기본주당 및 희석주당순이익(손실) | (332) | (94) |
중단사업 기본주당 및 희석주당순이익(손실) | - | (8) |
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 27(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 26(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디지피 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
자산 | ||||
I. 유동자산 | 24,735,777,712 | 27,295,770,046 | ||
현금및현금성자산 | 1,185,688,976 | 1,191,358,374 | ||
매출채권 | 5,560,387,617 | 12,993,078,355 | ||
단기기타채권 | 543,534,438 | 729,267,352 | ||
단기기타금융자산 | 4,507,000,000 | 3,198,969,123 | ||
| 파생상품자산 | 61,276,112 | - | ||
재고자산 | - | 3,506,615,400 | ||
당기법인세자산 | 58,186,520 | 183,528,900 | ||
기타유동자산 | 3,038,456,686 | 4,592,952,542 | ||
매각예정비유동자산 | 9,781,247,363 | 900,000,000 | ||
II. 비유동자산 | 41,170,829,595 | 33,176,834,884 | ||
장기기타금융자산 | 6,148,258,833 | 10,886,196,088 | ||
종속기업투자주식 | 2,501,000,000 | 3,501,100,000 | ||
지분법투자주식 | 19,760,853,241 | 8,200,000,000 | ||
유형자산 | 12,355,553,005 | 218,155,530 | ||
무형자산 | 155,612,377 | 185,131,015 | ||
사용권자산 | 249,552,139 | 389,990,712 | ||
투자부동산 | - | 9,796,261,539 | ||
자산총계 | 65,906,607,307 | 60,472,604,930 | ||
부채 | ||||
I. 유동부채 | 12,478,756,751 | 28,343,756,366 | ||
매입채무 | 785,246,315 | 1,155,056,400 | ||
단기기타채무 | 797,682,207 | 970,128,483 | ||
| 단기차입금 | 1,500,000,000 | |||
기타유동부채 | 404,919,307 | 9,758,928,070 | ||
| 파생상품부채 | 1,592,107,198 | |||
유동성리스부채 | 120,115,205 | 281,812,834 | ||
충당부채 | 1,329,567,204 | 2,407,000,000 | ||
유동성전환사채 | 5,949,119,315 | 13,770,830,579 | ||
II. 비유동부채 | 143,861,349 | 126,764,897 | ||
장기기타채무 | 34,310,459 | 16,002,353 | ||
비유동리스부채 | 109,550,890 | 110,762,544 | ||
부채총계 | 12,622,618,100 | 28,470,521,263 | ||
자본 | ||||
I. 자본금 | 25,258,229,000 | 18,601,533,200 | ||
II. 자본잉여금 | 114,149,694,531 | 89,624,648,480 | ||
III. 기타자본 | 1,489,984,754 | 2,022,273,873 | ||
IV. 기타포괄손익누계액 | (1,799,290,356) | (400,119,756) | ||
V. 이익잉여금(결손금) | (85,814,628,722) | (77,846,252,130) | ||
자본총계 | 53,283,989,207 | 32,002,083,667 | ||
자본과부채총계 | 65,906,607,307 | 60,472,604,930 | ||
- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 27(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 26(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디지피 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
|---|---|---|
I. 매출액 | 17,122,286,118 | 31,716,248,649 |
II. 매출원가 | 15,134,096,377 | 29,751,598,850 |
III. 매출총이익(손실) | 1,988,189,741 | 1,964,649,799 |
판매비와관리비 | 6,664,538,313 | 5,332,795,666 |
III. 영업이익(손실) | (4,676,348,572) | (3,368,145,867) |
기타수익 | 4,597,635,777 | 680,883,012 |
기타비용 | 5,610,366,894 | 2,989,341,820 |
기타의 대손상각비 | 367,740,768 | 3,393,893,802 |
금융수익 | 5,083,352,020 | 2,304,773,301 |
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 813,767,954 | 1,019,451,862 |
금융수익-기타 | 4,269,584,066 | 1,285,321,439 |
금융비용 | 5,816,903,355 | 9,575,990,627 |
관계기업손상차손 | 1,178,004,800 | 358,800,000 |
V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (7,968,376,592) | (16,700,515,803) |
VI. 계속영업법인세비용 | - | - |
VII. 계속영업순이익(손실) | (7,968,376,592) | (16,700,515,803) |
VIII. 법인세비용차감전중단영업순이익(손실) | - | (1,354,648,625) |
IX. 중단영업법인세비용 | - | - |
X. 중단영업이익(손실) | - | (1,354,648,625) |
XI. 당기순이익(손실) | (7,968,376,592) | (18,055,164,428) |
XII. 기타포괄손익 | (1,399,170,600) | 416,300 |
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | (1,399,170,600) | 416,300 |
XIII. 총포괄손익 | (9,367,547,192) | (18,054,748,128) |
XIV. 주당이익(손실) | ||
계속사업 기본주당 및 희석주당순이익(손실) | (355) | (95) |
중단사업 기본주당 및 희석주당순이익(손실) | - | (8) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 27 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 26 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제27기 (처리예정일 : 2024년 3월 21일) | 제26기 (처리확정일 : 2023년 3월 29일) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처리결손금 | (85,602,756) | (78,140,420) | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | (78,140,420) | (60,289,386) | ||
| 2. 당기순이익(손실) | (7,462,336) | (17,851,034) | ||
| 3. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익의 대체 | - | - | ||
| Ⅱ.결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ.차기이월미처리결손금 | (85,602,756) | (78,140,420) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
제2-1호 : 사외이사 류해석 선임의 건(주주제안)
제2-2호 : 사외이사 곽용순 선임의 건(주주제안)
제2-3호 : 사외이사 홍석호 선임의 건(주주제안)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 류해석 | 79.04.27 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 곽용순 | 72.05.15 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 홍석호 | 88.02.15 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 류해석 | (주)태극 전무이사 | 2015 ~ 2023 2023 ~ 현재 | 수하임건설(주) 상무이사 (주)태극 전무이사 | - |
| 곽용순 | 전남매일 기자 | 2011 ~ 현재 2014 ~ 현재 | 전남매일 기자 텃밭푸드 대표 | - |
| 홍석호 | (주)가온이앤지 회계전문이사 | 2017 ~ 2020 2020 ~ 2022 2022 ~ 현재 | (주)용성아이티 이사 (주)윈드파워 이사 (주)가온이엔지 회계전문이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 류해석 | - | - | - |
| 곽용순 | - | - | - |
| 홍석호 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 류해석 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투 명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 (주)디지피의 사외이사로서 회사의 의사 결정과 정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지를하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증 진을 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자 기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다 2. 곽용순 본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것입니다. 또한 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입 니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다. 3. 홍석호 1) 전문성 본 후보자는 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 하는데 기여하고자 합니다. 2) 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 3) 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 주주제안의 추천 사유
| ○사외이사 류해석에 대한 추천사유 후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함. ○사외이사 곽용순에 대한 추천사유 후보자는 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 기업 경영에 대한 경험과 노하우를 겸비 함에 따라 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함. ○사외이사 홍석호에 대한 추천사유 후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
확인서
확인서_사외이사 후보자3인
확인서_사외이사 후보자3인.pdf
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
제3호 의안 : 감사 김인수 선임의 건(주주제안)
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김인수 | 77.01.03 | - | 주주제안 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김인수 | (유)와이지개발 대표이사 | 2021 2008 ~ 현재 2015 ~ 현재 | 전남대학교 건축공학박사과정 수료 (유)와이지개발 대표이사 수하임건설(주) 대표이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김인수 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 주주제안의 추천 사유
| 후보자는 법인 경영에 대한 전문지식과 많은 경험, 넓은 식견을 바탕으로 대주주 및 이사 등 회사 경영진의 업무집행을 감사하고 이들에 대한 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천함 |
확인서
확인서_감사 후보자1인
확인서_감사 후보자1인.pdf
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(3)명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(3)명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 701,341,000원 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000,000원 |
| 최고한도액 | 100,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000520
