정기주주총회결과 2024-03-27 11:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900171
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 236,309 | - 매출액 | 120,077 | |
| - 부채총계 | 89,865 | - 영업이익 | -2,053 | ||
| - 자본금 | 16,045 | - 당기순이익 | -14,695 | ||
| - 자본총계 | 146,444 | *주당순이익(원) | -467 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 425,653 | - 매출액 | 314,378 | |
| - 부채총계 | 190,507 | - 영업이익 | 5,040 | ||
| - 자본금 | 16,045 | - 당기순이익 | 1,528 | ||
| - 자본총계 | 235,146 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | *제1호 재무제표 승인 보고 -> 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음함(이사회승인 : 24년03월19일) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 부결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이제형) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제1호 의안은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.19일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-11 참고서류 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제형 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | (주)알에프텍 부회장 (주)이도헬스케어 임원 |
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