화일약품 (061250) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-19
	시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 1층 회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(세부내역 미확정) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 미확정 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

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