[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-04 16:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900488
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-19 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(세부내역 미확정) | 1. 부의안건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서생규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 윤원도 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 한균희 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 장덕수 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-19 | 2024-03-04 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 미확정 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서생규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 윤원도 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 한균희 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 장덕수 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서생규 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영대학원 前) 종근당 해외영업부 차장 前) 종근당바이오 영업 상무 前) 경보제약 영업 전무 現) 화일약품(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤원도 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 코넬대학교 경영학 석사 前) 마이크로젠 전략기획 前) CJ제일제당 BIO 전략기획 現) (주)아토인베스트먼트 대표이사 | (주)아토인베스트먼트(대표이사) |
| 한균희 | 1965-06 | 3 | 재선임 | Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology선임연구원 現) 연세대학교 약학대학 교수 現) 화일약품(주) 사외이사 | (주)에스투시바이오(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장덕수 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 홍익대학교 경영학 학사 前) 한영회계법인 회계사 前) 이베스트투자증권 기업금융팀 前) 키움증권 기업금융팀 前) KB증권 SME금융부 現) 삼도회계법인 회계사 現) 화일약품(주) 감사 |
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