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현대로템 (064350) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2024-02-21 08:56:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800040
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2024-03-28
09 : 00
3. 장소
경남 창원시 성산구 창원대로 488
현대로템(주) 창원공장 복지관
4. 의안 주요내용
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 :
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의사항
○ 제1호 의안 : 제25기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 현금배당 : 보통주 100원/주
○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 배당절차 개선반영 등
- 제2-2호 의안 : 이사 퇴직금 근거규정 변경
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김정훈)
○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 등의 승인의 건
- 제4-1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제4-2호 의안 : 임원 퇴임위로금 지급 규정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21
- 사외이사 참석여부
참석(명)
4
불참(명)
-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시
-
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김정훈
1965-10
3
재선임
24년 ~ 현재ㆍ현대로템(주) 레일솔루션사업본부장 전무
20년 ~ 23년ㆍ현대로템(주) 레일솔루션사업본부장 상무
17년 ~ 20년ㆍ현대로템(주) 해외사업실장
16년 ~ 17년ㆍ현대로템(주) 해외영업팀장
10년 ~ 15년ㆍ현대로템(주) 터키법인장
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일
12-31
-
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800040
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