주주총회소집공고 2024-03-13 14:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000492
| 2024년 03 월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | 유네코 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김종원, 박동필 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 149, 11층 (가산동, 신한이노플렉스) | |
| (전 화)02-852-2300 | ||
| (홈페이지) http://www.unecogroup.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)서 광 수 |
| (전 화)02-852-2300 | ||
| (제42기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제22조에 의거 제42기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목요일) 09:00
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 149, 11층(당사 회의실)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 이명준)
제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 안중현)
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자: 장민수)
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도: 1,000백만원)
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도: 200백만원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다
7. 주주총회 준비물
-직접행사 : 참석장,신분증
-대리행사 : 위임장(주주와대리인의인적사항기재,인감날인 또는 서명), 주주인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인 신분증
※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인 신분증
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 박종식 (출석률:100 %) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
2023-01 | 2023-01-03 | 대여금 약정 변제기일 연장의 건 | 찬성 |
2023-02 | 2023-01-18 | 2023년 경영목표 달성에 따른 성과급 지급의 건 | 찬성 |
2023-03 | 2023-01-27 | 대여금 약정의 건 | 찬성 |
| 2023-04 | 2023-02-27 | 전자투표제도 도입의 건 | 찬성 |
| 2023-05 | 2023-02-27 | 제41기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 2023-06 | 2023-03-15 | 제41기 연결,별도 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 2023-07 | 2023-03-31 | 대표이사 중임, 지점설치 및 폐지 | 찬성 |
| 2023-08 | 2023-05-02 | 대여금약정의 건 | 찬성 |
| 2023-09 | 2023-06-22 | EBI파산법정 사건의 현지 대리인 선임의 건 | 찬성 |
| 2023-10 | 2023-09-06 | 제42기 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 2023-11 | 2023-10-11 | 제42기 임시주주총회 소집 연기의 건 | 찬성 |
| 2023-12 | 2023-11-03 | 사업분할계획서 승인의 건 | 찬성 |
| 2023-13 | 2023-12-04 | 사업분할보고의 건 | 찬성 |
| 2024-01 | 2024-02-28 | 제42기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 2024-02 | 2024-03-13 | 제42기 연결,별도 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1명 | 500,000,000 | - | - | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 환경산업
철강 산업은 자동차, 건설, 조선 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 산업 간 연관효과가 가장 큰 핵심 기초소재산업으로서 최종 제품의 품질과 가격경쟁력을 좌우하는 중요한 산업이며 국민경제에 미치는 영향도 매우 크지만 제조공정 특성상 다량의 원료와 에너지를 사용하여 다양한 종류의 부산물과 폐기물을 필연적으로 발생시키고 있습니다.
(가) 철강슬래그의 종류
철강산업은 금속 정광을 고온에서 용융하여 목적금속을 추출하는 건식제련공법에서는 슬래그가 대량으로 발생합니다. 용광로에서 금속정광(또는 광석)을 환원제, 용제(flux) 등과 함께 용융하면 금속 액상과 무기질 액상이 형성되는데, 이 때 금속 상 보다가벼운 무기질 상을 슬래그라 칭합니다. 슬래그의 구성성분은 광석 종류 또는 제련공법에 따라 달라지지만 주로 산화물, 규산염, 불화물, 인산염, 붕화물 등으로 구성되어있습니다.
[슬래그 분류] |
비철금속광석 제련 시 전기분해 원리를 통해 고온화학 반응으로 금속을 추출하게 되는데 금속정광과는 다르게 비철금속의 경우 높은 용점으로 인해 제련 시 용점을 낮추기 위해 환원제, 융제(Flux)의 투입 비율이 높아 제철공정에서 발생되는 슬래그보다 높은 비율로 슬래그가 발생되고 있습니다. 일반적으로 비철금속 우리나라의 슬래그 발생량은 제철제강분야에서 약 2,700만톤 그리고 비철제련 분야에서 약 250만톤으로추산되고 있습니다.
슬래그는 제철 공정 원료 중에 탄소, 규소, 인, 황 등의 불순물을 제거하기 위해 산소를 주입하면서 이들 원소들이 쉽게 제거 될 수 있도록, 첨가제로 생석회(CaO)등의 환원제를 첨가하는데, 이때 첨가되는 생석회가 황, 규소, 인 등의 산화물과 반응하여 슬래그를 형성합니다.
| [철강슬래그의 정의] |
구분 | 정의 | ||
|---|---|---|---|
철강 슬래그 | 고로슬래그 | 고로(高爐)에서 철광석을 녹여 선철을 제조할 때 용제로 투입되는 석회석이 철광석 중에서 제거되는 성분, 코크스의 연소재 그리고 각종 산화물질과 반응하여 발생하는 부산물 | |
제강 슬래그 | 전로 슬래그 | 선철을 전로에 넣어 불순물을 제거하여 강철을 만드는 과정에서 발생하는 부산물 | |
전기로 슬래그 | 전기로에서 주로 고철을 용해하여 강철을 제조하는 과정에서 생기는 부산물 | ||
비철금속 슬래그 | 백금, 망간, 아연, 동, 니켈 등 비철금속제련 공정에서 배출되는 부산물 | ||
(나) 슬래그 발생 및 처리방식
현재 전 세계적으로 매년 6억톤 이상의 철강슬래그가 발생하고 있으며, 조강생산량 증가에 따라 철강슬래그 발생량도 증가하는 추세입니다. 일반적으로 조강생산량 1톤생산 시 고로슬래그는 약 22%, 제강슬래그는 약 15% 비율로 슬래그가 발생하는 것으로 보고되고 있으며, 거의 대부분이 기존의 파쇄공법으로 처리되거나 매립되어 처리되고 있는 실정입니다.
이러한 슬래그를 처리 및 재활용하기 위한 처리방식은 크게 서냉처리(파쇄), 수쇄처리, 급냉처리(SAT) 방식으로 구분됩니다. 서냉처리 방식은 가장 일반화되어 있는 처리 방식이며수쇄처리 방식은 고로슬래그 및 일부 비철금속 슬래그에만 적용되는 처리 방식입니다. 전 세계적인 제강슬래그 및 대부분의 비철슬래그 처리방식인 파쇄처리 방식은 슬래그의 팽창붕괴성 및 공정상 발생하는 환경오염요소로 인해 당사의 급냉처리 기술(SAT)이 주목받고 있습니다.
| [슬래그 처리방식 비교] |
구 분 | 기존 처리방식 | 공기 급냉 처리(SAT) | |
|---|---|---|---|
서냉처리 | 수쇄처리 | ||
처리방법 | 파(破)쇄 | 수(水)쇄 | 공기 급냉 |
적용분야 | 제강슬래그 | 고로슬래그 | 철강슬래그(제강, 고로) 비철금속 슬래그 |
작업조건 | 매우 취약 (먼지, 소음, 폐수) | 사고 위험 (증기폭발, 유해가스) | 양호 |
에이징/ 건조 | 에이징 필수 (1~6개월 이상) | 건조 필수 (에너지원 및 비용 발생) | 불필요 |
추가시설 | 숙성장(야적 부지) | 폐수정화시설 | - |
물 소비량 | 많음 (0.5톤 이상/slag 1ton) | 많음 (1톤 이상/slag 1ton) | 매우 적음 (5리터 이하/slag 1ton) |
파생제품 | 파쇄 골재 | 수재 슬래그 | 슬래그 볼(PS Ball) |
제품가치 | 저가 | 중저가 | 고가 |
파생 제품용도 | 매립용 골재(성토용) | 시멘트 혼화제 | 연마재, 웨이트재, 건자재 등 20여가지 |
환경오염 요소 | 수산화칼슘 용출 등으로 인한 토양, 수질, 대기오염 | 폐수 발생 및 증기 폭발 위험, 가스발생 | 비산먼지, 침출수, 증기폭발 無 |
당사의 급냉 처리방식(SAT)은 슬래그 내에 존재하고 있는 Free CaO 등에 의한 팽창붕괴 제어를 목적으로 용융상태의 슬래그를 고속의 공기로 아토마이징하여 비산시키는 방법입니다. 이때 슬래그는 표면장력에 의해 구형을 띄는 입상으로 제조되며, 기존 슬래그 처리방식에 비해 간단한 처리공정을 통해 제품화가 가능합니다. 기존 슬래그 처리공정 상 발생하는 침출수, 비산먼지, 소음, 진동 등의 환경문제를 발생시키지 않는 기술이며 아연슬래그 처리공정처럼 24시간 연속 조업되는 사업장의 경우 슬래그 처리과정에서 발생하는 고온의 열을 회수하여 2차 에너지원으로 재활용이 가능한 추가 장점이 있습니다.
위와 같은 슬래그 처리 방법에 따라 생산되는 파생 제품 또한 물리적 특성, 안정성, 사용분야에서 큰 차이를 보이고 있습니다. 기존 서냉 파쇄처리 방식으로 처리되는 제품은 굵은 골재(40mm 이상) 사이즈의 입형이 거친 형태로 생산이 되고 있으며, 수쇄 처리방식으로 처리되는 고로슬래그는 모래와 유사한 형태로 생산되어 고로슬래그 시멘트 원료로 사용되고 있습니다. 당사의 공기 급냉처리를 통해 생산되는 PS Ball은구형의 입형을 가진 잔골재(5mm 이하)형태로 생산되며, 서냉, 수쇄처리 제품과는 다르게 연마재, 건자재 등 다양한 소재로 판매되고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 1982년 설립 이후 금속 제조공정에서 발생하는 사업장 폐기물인 철강 및 비철금속 슬래그를 재활용하는 세라믹사업을 영위하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 1976년 제조업 시작이 모태가 되어 1982년 8월 25일 법인으로 전환하여 기술집약적인 아이템에 대한 지속적인 독자 기술개발을 통해 제철소에서 발생되는 슬래그를 친환경적 처리가 가능한 SAT 기술을 개발하였으며, 이를 기반으로 환경산업 시장에 진입하여 현재 국내외에 다수의 슬래그 처리 사업장을 보유하고 있습니다.
[세라믹사업부문 주요 제품] |
1) SAP
당사의 SAT(Slag Atomizing Technology) 기술을 실현하는 환경 설비로서 용융상태의 슬래그를 고압의 공기를 분사하여 미세한 액적으로 분리하는 단계, 미세한 액적을분사된 공기와 분위기 온도에 의해 급냉하여 PS Ball이라는 친환경 소재를 제조하는 환경 플랜트입니다.
당사의 SAT 기술을 적용한 SAP(Slag Atomizing Plant)는 고로슬래그, 전로슬래그, 전기로슬래그 등 철강슬래그를 비롯하여 아연슬래그, 실리콘망간슬래그 등 비철금속슬래그에 적용하여 사업화에 성공하였으며, 용융된 상태의 슬래그를 고압의 공기를 분사하여 미세한 액적으로 분리하는 단계를 거쳐 미세한 액적을 분사된 공기와 주위 분위기에 의해 급냉시켜 철강 및 비철금속 슬래그를 친환경적으로 처리하고 제품화가 가능하도록 구현된 슬래그 처리 친환경 플랜트입니다.
2) PS Ball
PS Ball은 SAP를 통해 생산된 제품입니다. 용융상태의 슬래그가 유속조절을 위한 턴디쉬를 경유하여 일정한 각도, 풍량, 풍압을 유지하는 아토마이징 기류와 충돌 및 이동되는 동안 급속히 냉각 됩니다. 이 과정에서 슬래그의 분화팽창의 원인이 되는 유리석회 생성을 억제함으로써 화학적으로 안정화된 친환경 제품으로 탈바꿈됩니다. PS Ball 입자 사이즈(mm)는 5mm 이하의 잔골재 형태로 생산되며 현재 연마재, 환경소재, 건자재 등 다양한 분야에서 사용 중이며 기존 소재시장에서 높은 파급력을 보여주고 있습니다.
| [현재 PS Ball 사용범위] |
구분 | 활용방법 | 기존소재 시장 | 수요처 |
|---|---|---|---|
연마재 | 소재대체 | 규사, 가넷, 스틸볼 등 | 조선소, 연마 업체 |
웨이트재 | 소재대체 | 고철, 분철 등 중량재 | 가이드레일 생산업체 외 |
토양오염복원재 | 반응매질 | zeolite, zero-valent metal | 환경업체 |
수처리여과재 | 정화촉매 | 모래(여과사) | 환경업체 |
콘크리트 2차제품 | 골재대체 | 모래, 규사 | 콘크리트 제조업체 |
폴리머 콘크리트 | 골재대체 | 모래, 규사 | 콘크리트 제조업체 |
자전거도로 | 소재대체 | 모래, 규사 | 도로 포장업체 |
도로포장재 | 소재대체 | 모래, 규사, 아스콘 등 | 도로 포장업체 |
보수보강재 | 골재대체 | 모래, 규사 | 건축/토목 시공사 |
마감재 (지붕재, 미끄럼방지재 등) | 소재대체 | 쇄석, 돌가루, 규사, 유리 | 건축/토목 시공사 |
속경성 시멘트 | 소재대체 | 특수시멘트(초속경) | 한국도로공사 외 |
단열재 | 소재대체 | 그라스울, 락울 | 단열재 제조사 (벽산, KCC) |
친환경 PSC침목 | 골재대체 | 모래 | 궤도 발주처 및 시공사 |
세라믹운동장 | 소재대체 | 세라믹볼 | 한국경관협동조합 외 |
(2) 시장점유율
당사가 영위하는 철강슬래그 처리는 기존의 파쇄방식으로 대부분 이루어지고 있으나, 당사의 SAT 기술을 활용한 슬래그 처리방식은 세계 유일의 친환경공법으로 직접적으로 비교할 수 있는 경쟁업체는 존재하지 않습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) 환경사업부문
1) SAT를 통한 고로슬래그 처리 및 제품화
당사는 용탕 슬래그의 점성, 조성 등의 슬래그 조건에 따라 SAT 설계 및 SAP 제조 기술력을 확보하고 있으며, 이러한 설계 및 제조 기술력을 활용하여 고로슬래그를 당사의 SAT를적용하여 처리 및 제품화하는 사업으로 영역을 확장하고자 합니다. 일반적으로 고로슬래그는 점도가 높아 수(水)쇄방식으로 처리하여 입상화 시켜 고로슬래그시멘트 원료 및 세골재로 재활용 되고 있으나, 물을 사용하는 공정으로 인해 재사용 시 제품의 과도한 급랭으로 인한 입자 내부 균열 발생으로 비중이 낮아 골재로서의 사용이 적합하지 않습니다. 또한 수쇄 고로슬래그는 고로슬래그 시멘트 원료 및 고로슬래그 미분말 제품화를 위해 반드시 건조공정을 통해 수분을 증발 시킨 후 분말 제조공정에 투입되고 있습니다. 이는 결국 최종제품의 제조원가를 상승시키는 요인이며, 수쇄처리 시 발생되는 폐수로 인한 2차 환경오염을 유발하는 인자를 내포하고 있습니다.
2) SAT를 통한 Platinum, Titanium 슬래그 처리 및 제품화
① 추진배경
Platinum Furnace 슬래그는 전량 공정(Converter)에 재투입되며 Titanium 슬래그는 슬래그 자체가 제련소의 제품입니다. Platinum 슬래그의 경우 현재 수쇄방식으로 처리되고 있으나 Converter에 재투입되기 전 건조가 필수 공정으로 SAT를 적용함으로써 수쇄 공정 중 발생되는 폭발 방지라는 공정 안정성과 용수 사용량의 절대 감소 및 건조 공정 제거를 통해 경제성을 확보할 수 있으리라 기대됩니다.
Titanium 슬래그는 전통적인 파쇄 방법을 사용하고 있고 SAT를 적용하기 위해서는 공기 급랭 중 재산화를 방지할 수 있는 기술적인 문제를 해결해야 하는 과제를 가지고 있습니다. 이에 당사 기술연구소에서는 Lab Test를 통해 Titanium 슬래그 재산화의 문제 해결 방안에 대해 의미 있는 진전을 이루어 냈으며 Scale-up을 통해 현장적용 타당성을 검증해 나갈 계획입니다. 성공 시에 Titanium 제련소에 공정시간 단축 및 제품 수율 향상이라는 큰 혜택을 줄 수 있으리라 기대됩니다.
② 사업화 방안 및 중장기 목표
현재 Rio Tinto 등 다수의 비철금속 제강사를 대상으로 현지 Pilot SAP System을 설치 검토및 국내에서 SAP Lab Test를 진행하고 있으며, 추후 현지 슬래그 배출공정에 SAP도입을 위해 1~2년 내에 제련소와 상용화된 시스템 계약을 목표로 추진하고 있습니다. 향후 기술개발을 추진함에 있어 슬래그의 특성뿐만 아니라 깊이 있는 제련공정 및 Furnace Know-how가 필수적이기에 고객의 신뢰확보 및 도입 시간 단축을 도모하고 있습니다.
3) SAT를 통한 Cu Matte 처리 및 제품화
동광(銅鑛)의 제련법에는 건식법과 습식법이 있으나, 현재는 약 90%의 Cu가 황화동광의 건식제련에 의해서 얻어지고 있습니다. 광석은 선광을 거쳐 필요에 따라서 배소(焙燒), 소결(燒結), 단광(團鑛) 등의 전처리를 한 후 용광로 또는 반사로 등에서 용융 제련 (smelting)을 하는데, 이 처음의 용련(熔鍊)을 matte smelting 이라고 하며, Cu는 matte (Cu₂S·FeS :Cu 30~50%)라는 황화물의 상으로서 농축 산출됩니다. Cu는 Fe이나 Pb 등의 제련과 달라서 1회만의 용련으로는 금속 동을 얻을 수 없으며, Cu를 품은 matte를 다시 전로 작업(converting)에서 공기 산화에 의하여 Fe, S를 제거하여 금속 동을 얻습니다.
Cu Matte를 공정에 재투입하기 위해 파쇄, 소형 몰드 제작 등의 여러 가지 방법이 적용되고 있지만, 당사 기술연구소에서는 SAT를 활용한 Lab Test를 통해 효율적인 Cu Matte의 재투입 공정을 제시하고 있습니다. 이를 통해 동 제련소의 공정 시간 단축 및 작업 간소화를 통한 공정효율의 상승효과를 가져올 것으로 판단됩니다.
(나) 세라믹 아연도금사업 부문
아연도금은 철강제품의 녹 발생을 방지하기 위해 아연코팅을 적용하는 과정입니다.
일반적인 방법은 전기아연도금 방식과 용융아연도금,아연말코팅(지오맷) 방식이 있습니다.
이러한 전통정인 아연도금기술은 각각 용융아연도금은 1837년, 전기아연도금은 1960년, 지오맷은 1989년도에 상용화가 이루어져 현재까지 사용되고 습니다.
하지만 2023년도 1월1일부터 육가크롬(Cr6+)의 전면제조 및 수입금지 정책으로 인해 기존 도금들의 성능저하가 가속화 되었습니다.
전기아연도금의 경우 충분한 내식성능을 발휘하지 못한다는 단점이 존재하였고, 용융아연도금의 경우 조업 시 환경문제(탄소배출량), 작업 위험성 지오맷은 가격경쟁력의 문제 등이 있습니다.
이에 당사는 기존 기술을 대체할 세라믹전기아연도금을 개발한 켐프와 협업을 통하여 아연도금의 새로운 페러다임을 만들고자 당 사업을 영위하게 되었습니다.
세라믹아연도금은 기존기술 대비 성능우위, 에너지 사용량감소, 작업효율증대, 공정축소, 원재료사용량 절감 등의 장점을 갖고 있습니다.
특히 폐수 및 탄소 배출 절감, AI를 통한 공장설비의 자동화를 통해 계속해서 중요성이 부각 되고 있는 기업의 ESG경영을 통해 기업가치를 제고할 수 있습니다.
세라믹아연도금 기술은 건축기자재, 조선해양, 자동차, 전자제품, 태양광 등 여러 분야에 적용이 가능하며, 회사는 세라믹아연도금 기술적용이 가능한 시장을 점진적으로 확대하고 있습니다.
|
세라믹아연도금 제품 |
특히 국내 주요조선사(현대중공업)와 공동개발을 통해 제품 납품을 진행하여 안정적인 수익 창출과 지속적인 기술 개발을 기대하고 있습니다.
(4) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 사항은 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 42(당) 기 기말 2023년 12월31일 현재 | |
| 제 41(전) 기 기말 2022년 12월31일 현재 | |
| 유네코 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 주석 | 제 42(당) 기말 | 제 41(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| I. 유동자산 | 13,931,729,629 | 14,781,059,871 | |||
| 현금및현금성자산 | 5 | 5,112,846,785 | 7,790,901,108 | ||
| 매출채권 | 6 | 3,096,169,277 | 3,647,237,235 | ||
| 기타금융자산 | 9 | 1,672,628,449 | - | ||
| 기타수취채권 | 6 | 1,305,403,832 | 980,563,930 | ||
| 계약자산 | 21 | 1,612,498,069 | 977,150,062 | ||
| 재고자산 | 7 | 674,860,257 | 1,024,104,434 | ||
| 기타유동자산 | 8 | 457,322,960 | 361,103,102 | ||
| II. 비유동자산 | 12,073,100,952 | 12,276,029,131 | |||
| 장기매출채권 | 6 | 1,436,160 | 2,297,856 | ||
| 기타수취채권 | 6 | 789,053,147 | 615,078,557 | ||
| 기타금융자산 | 5,9 | 525,615,100 | 522,814,900 | ||
| 유형자산 | 10 | 10,000,967,191 | 10,472,082,110 | ||
| 무형자산 | 11 | 615,414,459 | 504,588,184 | ||
| 공동기업투자주식 | 12 | - | - | ||
| 이연법인세자산 | 26 | 105,496,670 | 126,313,547 | ||
| 기타비유동자산 | 8 | 35,118,225 | 32,853,977 | ||
| 자산총계 | 26,004,830,581 | 27,057,089,002 | |||
| 부채 | |||||
| I. 유동부채 | 6,026,311,656 | 8,946,352,872 | |||
| 매입채무 | 13 | 685,001,493 | 973,836,445 | ||
| 기타지급채무 | 13 | 1,493,105,458 | 2,902,703,706 | ||
| 단기차입금 | 14 | 760,000,000 | 1,093,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 15 | 263,917,079 | 365,395,242 | ||
| 충당부채 | 16 | 932,958,541 | 1,217,920,616 | ||
| 기타부채 | 17 | 1,004,102,395 | 1,795,234,980 | ||
| 계약부채 | 21 | 874,235,800 | 444,570,502 | ||
| 당기법인세부채 | 26 | 12,990,890 | 153,691,381 | ||
| II. 비유동부채 | 1,365,869,124 | 3,467,821,890 | |||
| 장기차입금 | 14 | 1,120,000,000 | 1,120,000,000 | ||
| 기타지급채무 | 13 | 80,000,000 | 521,322,361 | ||
| 기타금융부채 | 15 | 25,860,236 | 218,368,534 | ||
| 충당부채 | 16 | - | 168,488,229 | ||
| 확정급여채무 | 18 | 140,008,888 | 1,439,642,766 | ||
| 부채총계 | 7,392,180,780 | 12,414,174,762 | |||
| 자본재 | |||||
| Ⅰ.자본금 | 1,19 | 5,058,505,100 | 5,058,505,100 | ||
| Ⅱ.기타불입자본 | 19 | 85,969,838,351 | 85,965,714,715 | ||
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 19 | - | - | ||
| Ⅳ.결손금 | 19 | (72,416,371,109) | (76,387,905,801) | ||
| Ⅴ.비지배지분 | 677,459 | 6,600,226 | |||
| 자본총계 | 18,612,649,801 | 14,642,914,240 | |||
| 부채와자본총계 | 26,004,830,581 | 27,057,089,002 | |||
| "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 42(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월31일까지 | |
| 제 41(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지 | |
| 유네코 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 주석 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 4,20,21,28 | 21,089,479,456 | 18,142,668,345 |
| Ⅱ.매출원가 | 4,22,28 | 12,511,561,475 | 10,446,503,959 |
| Ⅲ.매출총이익 | 8,577,917,981 | 7,696,164,386 | |
| 판매비와관리비 | 4,22,23 | 5,397,084,319 | 10,421,421,650 |
| Ⅳ.영업이익(손실) | 3,180,833,662 | (2,725,257,264) | |
| 기타영업외수익 | 4,24 | 1,762,013,189 | 7,459,304,846 |
| 기타영업외비용 | 4,24 | 620,787,147 | 1,130,405,045 |
| 금융수익 | 4,25 | 293,807,386 | 69,321,696 |
| 금융비용 | 4,25 | 415,902,038 | 1,594,904,094 |
| 공동기업투자손익 | 12 | - | - |
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 4,199,965,052 | 2,078,060,139 | |
| Ⅵ.법인세비용 | 26 | 98,890,879 | 31,290,761 |
| Ⅶ.당기순이익 | 4,101,074,173 | 2,046,769,378 | |
| Ⅷ.기타포괄손익 | (131,338,612) | 305,788,557 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 확정급여채무재측정요소 | 18 | (131,338,612) | 305,788,557 |
| Ⅸ.당기총포괄이익 | 3,969,735,561 | 2,352,557,935 | |
| 당기순손익의귀속: | |||
| 지배기업의소유주 | 4,102,873,304 | 2,048,190,188 | |
| 비지배지분 | (1,799,131) | (1,420,810) | |
| 당기총포괄손익의귀속: | |||
| 지배기업의소유주 | 3,971,534,692 | 2,353,978,745 | |
| 비지배지분 | (1,799,131) | (1,420,810) | |
| Ⅹ.주당손익 | 27 | ||
| 기본주당순이익 | 406 | 203 | |
| 희석주당순이익 | 406 | 203 |
| "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 42(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월31일까지 | |
| 제 41(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지 | |
| 유네코 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 주석 | 지배기업 소유주 | 비지배지분 | 총 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타포괄손익 누계액 | 결손금 | ||||
| 2022.01.01 (전기초) | 5,058,505,100 | 85,965,714,715 | 1,542,710,038 | (80,284,594,584) | 8,021,036 | 12,290,356,305 | |
| 당기순이익 | - | - | - | 2,048,190,188 | (1,420,810) | 2,046,769,378 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 18,26 | - | - | - | 305,788,557 | - | 305,788,557 |
| 기타 | - | - | (1,542,710,038) | 1,542,710,038 | - | - | |
| 2022.12.31 (전기말) | 5,058,505,100 | 85,965,714,715 | - | (76,387,905,801) | 6,600,226 | 14,642,914,240 | |
| 2023.01.01 (당기초) | 5,058,505,100 | 85,965,714,715 | - | (76,387,905,801) | 6,600,226 | 14,642,914,240 | |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 4,102,873,304 | (1,799,131) | 4,101,074,173 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 18,26 | - | - | - | (131,338,612) | (131,338,612) | |
| 기타 | - | 4,123,636 | - | - | (4,123,636) | - | |
| 2023.12.31 (당기말) | 5,058,505,100 | 85,969,838,351 | - | (72,416,371,109) | 677,459 | 18,612,649,801 | |
| "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 42(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월31일까지 | |
| 제 41(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지 | |
| 유네코 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 주석 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,192,189,075 | (3,333,713,987) | |||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 1,433,822,549 | (2,379,399,010) | |||
| 가. 당기순이익 | 4,101,074,173 | 2,046,769,378 | |||
| 나. 손익조정사항 | 32 | (805,226,446) | (2,567,900,260) | ||
| 다. 운전자본 변동 | 32 | (1,862,025,178) | (1,858,268,128) | ||
| 2. 이자수취 | 98,876,389 | 93,800,112 | |||
| 3. 이자지급 | (131,182,753) | (995,869,675) | |||
| 4. 법인세납부 | (209,327,110) | (52,245,414) | |||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,880,892,310) | 21,442,052,733 | |||
| 장단기대여금의 증가 | (200,000,000) | (500,000) | |||
| 장단기대여금의 감소 | 43,333,330 | 1,500,000 | |||
| 기타금융자산의 취득 | (5,043,092,887) | (15,648,907) | |||
| 기타금융자산의 처분 | 3,280,448,146 | - | |||
| 보증금의 증가 | - | (413,860,000) | |||
| 유형자산의 처분 | 8,624,000 | 26,076,876,697 | |||
| 유형자산의 취득 | (789,165,699) | (3,706,315,057) | |||
| 무형자산의 취득 | (181,039,200) | (500,000,000) | |||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (989,351,088) | (12,268,701,124) | |||
| 단기차입금의 차입 | - | 3,269,867,708 | |||
| 단기차입금의 상환 | 32 | (333,000,000) | (12,176,867,708) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 32 | - | (1,943,000,000) | ||
| 장기차입금의 차입 | 32 | - | 1,120,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 32 | (442,679,088) | (217,990,762) | ||
| 전환사채의 상환 | 32 | - | (2,097,627,024) | ||
| 신주인수권부사채의 상환 | 32 | - | (9,411,338) | ||
| 주식매수청구권행사 | 32 | - | (213,672,000) | ||
| 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급 | 32 | (213,672,000) | - | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (2,678,054,323) | 5,839,637,622 | |||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 7,790,901,108 | 1,951,801,023 | |||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | (537,537) | |||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 5,112,846,785 | 7,790,901,108 | |||
| "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
※ 상기 연결재무제표는 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 확정될 예정이며 연결 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
(2)별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 42(당) 기 기말 2023년 12월31일 현재 | |
| 제 41(전) 기 기말 2022년 12월31일 현재 | |
| 유네코 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 주석 | 제 42(당) 기말 | 제 41(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| I. 유동자산 | 9,612,286,442 | 14,608,800,337 | |||
| 현금및현금성자산 | 5 | 3,771,144,667 | 7,664,247,267 | ||
| 매출채권 | 6 | 2,658,839,647 | 3,611,923,605 | ||
| 기타수취채권 | 6 | 1,385,962,497 | 980,445,150 | ||
| 기타금융자산 | 9 | 1,672,628,449 | - | ||
| 계약자산 | 23 | - | 977,150,062 | ||
| 재고자산 | 7 | 94,163,714 | 1,021,136,437 | ||
| 기타유동자산 | 8 | 29,547,468 | 353,897,816 | ||
| II. 비유동자산 | 11,654,834,041 | 10,100,273,408 | |||
| 장기매출채권 | 6 | - | 2,297,856 | ||
| 기타수취채권 | 6 | 324,407,388 | 594,928,557 | ||
| 기타금융자산 | 5,9 | - | 522,814,900 | ||
| 유형자산 | 10 | 5,591,163,490 | 6,394,615,319 | ||
| 무형자산 | 11 | 430,425,457 | 501,392,467 | ||
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 | 12 | 5,284,437,455 | 2,054,437,455 | ||
| 기타비유동자산 | 8 | 24,400,251 | 29,786,854 | ||
| 자 산 총 계 | 21,267,120,483 | 24,709,073,745 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 2,928,740,405 | 7,843,122,830 | |||
| 매입채무 | 13 | 192,205,051 | 1,132,477,292 | ||
| 기타지급채무 | 13 | 956,445,169 | 2,642,862,842 | ||
| 단기차입금 | 14 | - | 333,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 15 | 147,001,578 | 342,288,427 | ||
| 충당부채 | 16 | 473,942,050 | 1,217,920,616 | ||
| 기타부채 | 17 | 1,159,146,557 | 1,730,003,151 | ||
| 계약부채 | 21 | - | 444,570,502 | ||
| II. 비유동부채 | 158,697,689 | 2,245,247,935 | |||
| 기타지급채무 | 13 | 80,000,000 | 521,322,361 | ||
| 기타금융부채 | 15 | 25,860,236 | 214,395,290 | ||
| 충당부채 | 16 | - | 168,488,229 | ||
| 확정급여채무 | 18 | 52,837,453 | 1,341,042,055 | ||
| 부 채 총 계 | 3,087,438,094 | 10,088,370,765 | |||
| 자 본 | |||||
| I. 자본금 | 1,19 | 5,058,505,100 | 5,058,505,100 | ||
| II. 기타불입자본 | 19 | 78,548,183,547 | 78,548,183,547 | ||
| III. 결손금 | 19 | (65,427,006,258) | (68,985,985,667) | ||
| 자본총계 | 18,179,682,389 | 14,620,702,980 | |||
| 부채와자본총계 | 21,267,120,483 | 24,709,073,745 | |||
| "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 42(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월31일까지 | |
| 제 41(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지 | |
| 유네코 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 주석 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 4,20,21,28 | 18,453,654,641 | 16,637,488,865 |
| Ⅱ.매출원가 | 4,22,28 | 11,695,873,980 | 10,671,158,883 |
| Ⅲ.매출총이익 | 6,757,780,661 | 5,966,329,982 | |
| 판매비와관리비 | 4,22,23 | 4,260,571,661 | 9,853,303,158 |
| Ⅳ.영업이익 | 2,497,209,000 | (3,886,973,176) | |
| 기타영업외수익 | 4,24 | 1,737,428,858 | 7,438,345,557 |
| 기타영업외비용 | 4,24 | 612,833,769 | 1,129,363,926 |
| 금융수익 | 4,25 | 292,532,770 | 99,854,677 |
| 금융비용 | 4,25 | 286,803,912 | 1,503,817,931 |
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 3,627,532,947 | 1,018,045,201 | |
| Ⅵ.법인세비용 | 26 | - | - |
| Ⅶ.당기순이익 | 3,627,532,947 | 1,018,045,201 | |
| Ⅷ.기타포괄손익 | (68,553,538) | 292,272,596 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 확정급여채무재측정요소 | (68,553,538) | 292,272,596 | |
| Ⅸ.당기총포괄손익 | 3,558,979,409 | 1,310,317,797 | |
| Ⅹ.주당손익 | 27 | ||
| 기본주당순이익 | 359 | 101 | |
| 희석주당순이익 | 359 | 101 |
| "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 42(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월31일까지 | |
| 제 41(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지 | |
| 유네코 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 주석 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 5,058,505,100 | 78,548,183,547 | (70,296,303,464) | 13,310,385,183 | |
| 당기순이익 | - | - | 1,018,045,201 | 1,018,045,201 | |
| 확정급여채무의 재측정요소 | 18,26 | - | - | 292,272,596 | 292,272,596 |
| 2022.12.31(전기말) | 5,058,505,100 | 78,548,183,547 | (68,985,985,667) | 14,620,702,980 | |
| 2023.01.01(당기초) | 5,058,505,100 | 78,548,183,547 | (68,985,985,667) | 14,620,702,980 | |
| 당기순이익 | - | - | 3,627,532,947 | 3,627,532,947 | |
| 확정급여채무의 재측정요소 | 16,26 | - | - | (68,553,538) | (68,553,538) |
| 2023.12.31(당기말) | 5,058,505,100 | 78,548,183,547 | (65,427,006,258) | 18,179,682,389 |
| "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 42(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월31일까지 | |
| 제 41(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지 | |
| 유네코 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 주석 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (101,054,363) | (3,613,635,951) | |||
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | (198,093,383) | (2,809,352,517) | |||
| 가. 당기순이익 | 3,627,532,947 | 1,018,045,201 | |||
| 나. 손익조정사항 | 32 | (1,343,543,199) | (3,032,359,194) | ||
| 다. 운전자본 변동 | 32 | (2,482,083,131) | (795,038,524) | ||
| 2. 이자수취 | 98,770,596 | 124,332,841 | |||
| 3. 이자지급 | (14,184,456) | (900,547,875) | |||
| 4. 법인세환급(납부) | 12,452,880 | (28,068,400) | |||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,056,719,149) | 21,317,209,381 | |||
| 단기대여금의 회수 | 43,333,330 | - | |||
| 장기대여금의 대여 | (200,000,000) | - | |||
| 기타금융자산의 취득 | (5,043,092,887) | (13,553,896) | |||
| 기타금융자산의 처분 | 3,280,448,146 | - | |||
| 보증금의 증가 | (413,860,000) | ||||
| 종속기업투자주식의 취득 | (213,672,000) | (213,672,000) | |||
| 유형자산의 처분 | 8,624,000 | 26,076,876,697 | |||
| 유형자산의 취득 | (602,816,279) | (3,618,581,420) | |||
| 무형자산의 취득 | (25,039,200) | (500,000,000) | |||
| 물적분할 | (304,504,259) | ||||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (735,329,088) | (11,972,029,124) | |||
| 단기차입금의 차입 | 32 | 250,000,000 | 2,509,867,708 | ||
| 단기차입금의 상환 | 32 | (583,000,000) | (12,176,867,708) | ||
| 리스부채의 상환 | 32 | (402,329,088) | (197,990,762) | ||
| 전환사채의 상환 | 32 | - | (2,097,627,024) | ||
| 신주인수권부사채의 상환 | 32 | - | (9,411,338) | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) | (3,893,102,600) | 5,731,544,306 | |||
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 7,664,247,267 | 1,933,240,498 | |||
| Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | (537,537) | |||
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 3,771,144,667 | 7,664,247,267 | |||
| "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
※ 상기 별도재무제표는 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 확정될 예정이며 별도 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이명준 | 1966.02.18 | 사내이사 | 없음 | 없음 | 이사회 |
| 안중현 | 1964.11.02 | 사외이사 | 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이명준 | 유네코(주) 사장 | 1992.02 ~ 2021.12 2022.01 ~ 2022.10 2022.11 ~ 현재 | 부산은행 BNK투자증권 유네코(주) 사장 | 해당사항없음 |
| 안중현 | 치과의사 | 1994.04 ~ 현재 2017.12 ~ 현재 | 우리들치과원장 (주)디에스케이 사외이사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이명준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 안중현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 회사 경영의사 결정에의 참여 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임 2. 회사의 이익 보호 - 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임 3. 기업 경영의 투명성 재고 - 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1. 이명준 사내이사 후보 후보자는 당사의 사장을 역임하며 경영 지원과 재무, 기획, 영업 등 당사 전 사업을 이끌수 있는 경험을 축적하였습니다. 대내외 어려운 경제 환경에도 불구하고 경험과 전문성을 발휘하여 당사의 성장에 기여를 할 것으로 판단하여, 이사회는 해당 후보자를 추천하였으며 향후 주주와 회사 모두의 발전에 큰 공헌을 할 것으로 확신합니다. |
확인서
12032024091738_1 |
12032024091738_3 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 장민수 | 1982.09.04 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장민수 | 변호사 | 2018 ~ 현재 2021 ~ 현재 | 법무법인 영민 유네코(주) 감사 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 장민수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 감사 후보자는 폭넓은 경험과 법률전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함 |
확인서
12032024091738_2 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 1(명) |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 368백만원 |
| 최고한도액 | 500백만원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출될(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.
당사는 상기 제출(예정)일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.unecogroup.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
□ 전자투표에 관한 사항
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 2024년 03월 18 일 09 시 ~ 2024년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000492
