주주총회소집결의 2023-03-15 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901639
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 7층(대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박덕근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이종찬 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박덕근 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 | - 前 포항종합제철 - 前 (주)세모 - 前 신성비엠씨 - 前 백상기업 - 現 (주)비엘헬스케어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종찬 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | -前 경찰청 정보국 | (주)비엘헬스케어(사외이사) (주)엔케이맥스(감사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901639
