정기주주총회결과 2024-03-29 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803771
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 196,570 | - 매출액 | 41,806 | |
| - 부채총계 | 30,442 | - 영업이익 | -1,312 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 8,754 | ||
| - 자본총계 | 166,128 | *주당순이익(원) | 875 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 1) 감사위원장의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제22기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 이사선임의 건 - 2-1) 사내이사 김우석 선임의 건 - 2-2) 사내이사 김민권 선임의 건 - 2-3) 사내이사 김영렬 선임의 건 - 2-4) 사외이사 홍용건 선임의 건 - 2-5) 사외이사 박종구 선임의 건 -> 원안대로 승인 3) 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 3-1) 사외이사 권순일 선임의 건 -> 원안대로 승인 4) 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1) 사외이사 홍용건 선임의 건 - 4-2) 사외이사 박종구 선임의 건 -> 원안대로 승인 5) 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-21 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우석 | 1984-09 | 3 | 재선임 | 연세대 전기전자공학과 졸업 핑크퐁컴퍼니(주)게임개발팀 근무 현, (주)삼성출판사 영업마케팅본부장 |
| 김민권 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 신세기통신 회계팀 근무 현, (주)삼성출판사경영관리본부장 |
| 김영렬 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 서울대 국제경제학과 졸업 (주)디딤돌넷스쿨 부사장 현, (주)삼성출판사 교육사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순일 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 고려대 법학과 졸업 (전)한화케미칼(주) 법무실 실장 (전)한화케미칼(주) 법무팀 실장(상무보) (전)한화케미칼(주) 지원부문장(상무보) (전)한화케미칼(주) 비상근 고문 | - |
| 홍용건 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 고려대 법학과 졸업 (전) 수원지방법원 부장판사 현, 법무법인 다전 대표변호사 | 법무법인 다전 대표변호사 |
| 박종구 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 한양대 경영학과 졸업 (전) 도원회계법인 근무 (전) 인덕회계법인 근무 * 한국공인회계사(KICPA) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순일 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 법학과 졸업 (전)한화케미칼(주) 법무실 실장 (전)한화케미칼(주) 법무팀 실장(상무보) (전)한화케미칼(주) 지원부문장(상무보) (전)한화케미칼(주) 비상근 고문 |
| 홍용건 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 법학과 졸업 (전) 수원지방법원 부장판사 현, 법무법인 다전 대표변호사 |
| 박종구 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대 경영학과 졸업 (전) 도원회계법인 근무 (전) 인덕회계법인 근무 * 한국공인회계사(KICPA) |
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