주주총회소집결의 2024-01-22 17:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240122800631
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-02-07 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 청계천로 85, 23층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고 [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 류성희) 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 유봉운) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 박소아) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 2024년 01월 16일을 주식교환일로 하는 SK네트웍스(주)와의 주식의 포괄적 교환이 종료됨으로서 당사의 발행주식총수 100% 소유하는 SK네트웍스(주)의 완전 자회사가 됨에 따라, 당사는 2024년 01월 31일 상장폐지될 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-01-16 합병등종료보고서 2024-01-05 매매거래정지 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류성희 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 현 SK렌터카(주) 경영지원본부장 전 SK네트웍스(주) 지속경영본부장 전 SK네트웍스(주) 지속경영실장 |
| 유봉운 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 현 SK네트웍스(주) 경영지원본부장 겸 신성장추진본부장 전 SK네트웍스(주) 기획재무본부장 전 SK네트웍스(주) 재무실장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박소아 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현 SK네트웍스(주) 경영지원본부 회계실장 전 SK네트웍스(주) 기획재무본부 재무담당 전 SK네트웍스(주) 재무실 세무팀장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240122800631
