[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-13 17:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802138
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 감사선임 세부내역 상근여부 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [감사선임 세부내역] 최정부, 이상봉 : 상근여부 | 비상근 | 상근 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 위원회 관련 사항 제2-2호 의안 : 이익배당 관련 사항 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사7명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 지대현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박형삼 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 김태규 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 김권엽 선임의 건 (주주제안) 제3-6호 의안 : 사내이사 김재웅 선임의 건 (주주제안) 제3-7호 의안 : 사내이사 곽병현 선임의 건 (주주제안) 제3-8호 의안 : 사외이사 차승민 선임의 건 (주주제안) (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 2명) 제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부의 건 제4-2호 의안 : 감사 최정부 선임의 건 (주주제안) 제4-3호 의안 : 감사 이상봉 선임의 건 (주주제안) (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지대현 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 전) 디아지오코리아 본부장 전) 더브릿지코리아 대표이사 전) 나라GNB 대표이사 현) 글로벌에너지인프라 자문위원 |
| 한우근 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 전) (주)큐브스 부사장, 사장 전) (주)신우 총괄 부사장 전) 삼부토건(주) 전무 전) (주)투비소프트 부사장 전) (주)CRI VALUE UP PARTNERS 대표 전) (주)KH필룩스, KH강원개발 대표이사 현) NEO FE CO.,LTD 부회장, 젬베리타스 상임고문 현) 제이케이위더서 프라이빗에쿼티 경영고문 |
| 박형삼 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 전) 정부업무평가위원회 전문위원 전) 법무법인 지평 변호사 현) 법무법인 태웅 변호사 |
| 김태규 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 전) (주)다농 대표이사 전) (주)두산커머션엔진 상무이사 |
| 김권엽 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 전) 주식회사 피코 전무이사 |
| 김재웅 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 전) 청주 MBC 감사 |
| 곽병현 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 전) 주식회사 유니베라 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차승민 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 전) Mark provides USA Inc. CFO | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정부 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 주식회사 동강 중국지사장 |
| 이상봉 | 1987-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 주식회사 만도 |
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