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아미노로직스 (074430) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2023-03-03 15:33:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900486
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2023-03-29
시간
오전 9시
2. 장소
서울특별시 서초구 태봉로 114
한국교원단체총연합회 2층 다산홀
3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31)
연결 및 별도재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
2-1호의안:사내이사 오장석 선임의 건
2-2호의안:사내이사 오성석 선임의 건
2-3호의안:사내이사 오주형 선임의 건
2-4호의안:사내이사 오승예 선임의 건
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-03
-사외이사 참석여부
참석(명)
-
불참(명)
-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
오장석
1952-07
3
재선임
-성균관대학교 화학과
-現) (주)삼오제약 대표이사
오성석
1955-04
3
재선임
-성균관대학교 약학과
-現) (주)삼오제약 대표이사
오주형
1981-11
3
재선임
-펜실베니아주립대학교 경제학과
-現) (주)삼오제약 상무이사
오승예
1985-02
3
재선임
-이화여자대학교 경영전문대학원
-現) (주)삼오제약 상무이사
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900486
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