정기주주총회결과 2024-03-25 14:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800344
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,815,759 | - 매출액 | 2,308,571 | |
| - 부채총계 | 2,763,400 | - 영업이익 | 186,378 | ||
| - 자본금 | 110,000 | - 당기순이익 | 174,962 | ||
| - 자본총계 | 1,052,359 | *주당순이익(원) | 8,028 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,805,078 | - 매출액 | 2,302,922 | |
| - 부채총계 | 2,752,719 | - 영업이익 | 185,313 | ||
| - 자본금 | 110,000 | - 당기순이익 | 174,962 | ||
| - 자본총계 | 1,052,359 | *주당순이익(원) | 8,028 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,950 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 42,499,002,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 가. 제22기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 감사보고 나. 제22기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 - 보통주 1주당 예정배당금 : 1,950원 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호: 사내이사 신익현 선임의 건 -제2-2호: 기타비상무이사 최용준 선임의 건 -제2-3호: 사외이사 최원욱 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(최원욱) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 제23기 이사의 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신익현 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 前 공군 제8전투비행단장 前 공군본부 참모총장 정책보좌관 前 LIG넥스원 C4ISTAR사업부문장 現 LIG넥스원 사장 |
| 최용준 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 前 LIG넥스원 전략기획실장 前 LIG넥스원 신성장지원실장 現 (주)LIG 대표이사 |
| 최원욱 | 1961-11 | 1 | 재선임 | 前 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 現 연세대학교 경영대학 교수 現 삼성SDI 사외이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원욱 | 1961-11 | 1 | 재선임 | 前 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 現 연세대학교 경영대학 교수 現 삼성SDI 사외이사 | 삼성SDI 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원욱 | 1961-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 現 연세대학교 경영대학 교수 現 삼성SDI 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800344
