정기주주총회결과 2023-03-27 17:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327901073
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 342,855 | - 매출액 | 508,001 | |
| - 부채총계 | 87,097 | - 영업이익 | 16,780 | ||
| - 자본금 | 3,930 | - 당기순이익 | 18,170 | ||
| - 자본총계 | 255,758 | *주당순이익(원) | 2,312 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 386,126 | - 매출액 | 559,811 | |
| - 부채총계 | 107,464 | - 영업이익 | 27,751 | ||
| - 자본금 | 3,930 | - 당기순이익 | 22,957 | ||
| - 자본총계 | 278,662 | *주당순이익(원) | 2,921 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,358,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 외부 감사인 선임 결과보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제36기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 1주당 배당금 300원 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 조병현 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 나종윤 선임의 건 -> 의결정족수 미달로 부결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억) -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. 2) 상기2의 시가배당율 산정은 주주 명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 3) 당사는 2023년 3월27일(월) 제36기 정기주주총회시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병현 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | - 前서울행정법원장 - 前대구고등법원장 - 前대전고등법원장 - 前서울고등법원장 - 前서울고등법원 부장판사 - 前서울중앙지방법원 부장판사(겸임) - 前수원지방법원 안산지원 부장판사 - 現법무법인 평안 대표변호사 - 現중앙선거관리위원회 위원 | - |
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