출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000649

주주총회소집공고

2024년  3 월  07 일
회   사   명 :	동양이엔피 주식회사
대 표 이 사 :	김재만
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 진위면 진위산단로 76(진위산업단지)
	(전   화)031-370-6631
	(홈페이지)http://www.dyenp.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 상무이사	(성  명)정상화
	(전  화)031-370-6631

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조 및 정관 제23조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제23조에 의거하여 전자공시시스템상의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                            - 다          음 -

 

 

1. 일 시 : 2024년 3월 25일 월요일 (오전 09:00)

 

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장            [문의 : 031-370-6631]

 

3. 회의의 목적사항

 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건 :

  제 1호 의안 : 제 37기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(연결,별도) 및

  이익잉여금처분계산서 승인의 건

  ※ 1주당 예정 배당금: 400원

  제 2호 의안 : 감사 선임의 건
     제 2-1호 의안 상근감사 최진규 선임의 건

  제 3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

  제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등 비치 :

상법 제542조의4 등 관련법규에 따라 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시 하였사오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되어 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장, 혹은 아래 6.의 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

 

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제 368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
  인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

   모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 홈페이지 관리기관 : 한국예탁결제원

다. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 오전9시 ~ 2024년 3월 24일 오후5시

-.  기간 중 24시간 이용 가능 

 라. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 마. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

 8. 주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장,대리인신분증

 

                                                                               2024년 3월 07일

                                                                              동양이엔피 주식회사

                                                                              대표이사 김재만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			조병현 (출석률: 33%)	김성윤 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2023-02-24	제36기 결산 재무제표 승인 및 현금배당 결의 건	불참	찬성
2	2023-03-09	제36기 정기주주총회 소집의 건	불참	찬성
3	2023-06-28	해외채권 투자의 건	불참	찬성
4	2023-07-06	해외채권 투자의 건	불참	찬성
5	2023-07-20	해외법인 자금지원(자금대출)연장의 건	찬성	찬성
6	2023-08-03	해외채권 투자의 건	찬성	찬성

※ 조병현 사외이사는 36기 정기주주총회(2023년 3월 27일 개최)에서 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,000,000	21,578	10,789	-

- 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 개발, 제조 판매하는 제품은 전원공급장치로서 그 사용 방법에 따라 SMPS, 충전기, 파워써플라이, 아답터 등 여러가지 이름으로 불립니다. 이들 모두 전기에너지를 안정되게 변환하여 각종전자제품에 전원을 공급해주는 장치이며 기술적으로 SMPS(Switching-Mode Power Supply)란 이름으로 통용되고 있습니다. SMPS 는 전자산업에 있어서 안정된 전력을 공급해야 한다는 의미에서 시스템의 심장부라고 할 수 있으며, 시스템의 고장 요인중 상당부분이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때 SMPS 제조업은 현대의 전자, 정보, 통신 산업의 발달에 기본적이고 필수적인 위치에 있다고 할 수 있습니다. 당사의 제품은 크게 Power Supply (전원공급장치)의 하나지만 고객의 사용용도에 따라 휴대폰용 충전기, 디지털 가전용 부품, 기타 전력공급장치(태양광인버터포함) 등의 3개 부분으로 나눌수 있습니다. 제품과 산업의 특성은 전자제품제조업체에서 특정 모델 개발단계에 전원부분의 Solution을 제공하는 형태로 참여하는 형식을 갖습니다. 따라서 삼성전자, LG전자와 같은 국내외의 대형 전자제품제조업체에서 당사와 같은 Power Supply 전문업체에 특정 Application의 Power Supply 개발을 의뢰하여 개발 완료된 제품을 승인하여 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장으로 휴대폰, 복사기, 프린터, Set-Top Box, LCD TV, OLED TV, 디지털카메라, 캠코더 등의 시장뿐만 아니라 의료기기, 자동차, 통신장비, 산업용, 신재생에너지 사업까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 

당사는 1987년 창업 이래 경제의 성장동력이 되어온 전자ㆍ IT 산업의 발전과 더불어 지속적인 성장을 해오고 있습니다. 당사의 사업은 크게 휴대폰용 충전기와 디지털 가전용 SMPS, 기타 SMPS 로 구분되어 있으며, 최근 태양광인버터(PCS)등의 친환경제품 등의 개발에도 주력을 다하며 빠르게 변화하는 시장에 신속히 대응하고자 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 객관적

시장점유율은 산출할수 없습니다.

(3) 시장의 특성 및 회사의 경쟁 우위 요소

당사의 전원공급장치는 대부분 가전기기, 사무기기의 제품 개발시 동 특정모델을 위해 개발된 제품으로 범용성이 없는 주문형으로 개발된 제품입니다. 따라서 당사의 제품은 삼성전자 등과 기본거래계약을 체결하고 이들의 제품출시에 대한 대응력과 철저한 품질보증 절차 등을 만족하면서 자체 연구, 개발능력이 뒷받침되고, 일정규모 이상의 생산능력과 축적된 기술력이 있어야만 가능합니다. 또한, 국내시장뿐만 아니라 세계시장에 수출을 하기 위해 각국의 까다로운 안전규격 [UL(미주),CE(유럽),CCC(중국),QAS(호주),BIS(인도)]을 획득하여 제품을 공급하고 있습니다. 이런 구조로 인하여 당사 고객의 대부분이 대형 전자제조업체이며 당사의 전원공급장치 또한 특정제품을 위해 개발된 제품으로 타사의 범용성 제품이 진입하기 어려운 구조를 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 휴대폰용 충전기, OA기기 및 통신장비용 부품, 디지털 가전용 부품 등 여러제품에 적용이 되고 있습니다. 아울러 당사의 SMPS는 모두 전력변환기술을 응용한 제품으로 이런 보유기술을 활용하여 ESS등 제품에 필요한 전력변환장치의 연구를 학계 및 유관연구기관과 함께 진행하고 있습니다. 최근 환경관련 제품에 대한 관심이 많아짐에 따라, 환경관련 제품군에 대해 시장진입과 추가 연구개발 활동이 진행중에 있습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제37기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결 및 별도), 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 03월 07일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 주의사항
아래의 재무제표는 감사 완료전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 아래 제공한 재무제표는  외부감사인의 승인을 받은 내용이 아니므로 최종 결과와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

①연결재무제표

                                             연 결 재 무 상 태 표

제 37 기 2023년 12월 31일 현재
제 36 기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 동양이엔피 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
자산
I. 유동자산		271,581,309,757		244,774,976,261
현금및현금성자산 (주석5, 38, 39)	16,022,714,286		31,253,607,007
단기투자증권 (주석11, 38, 39)	-		-
매출채권 및 기타유동채권 (주석6, 34, 38, 39)	70,205,866,788		65,223,048,732
파생상품자산(주석7)	-		208,897,448
기타금융자산 (주석8, 34, 38, 39)	139,584,003,765		77,067,576,022
재고자산 (주석9)	39,343,341,451		64,600,761,087
기타유동자산 (주석 10)	6,425,383,467		6,421,085,965
II. 비유동자산		152,702,620,523		141,350,811,227
장기투자증권 (주석11, 38, 39)	21,664,502,984		7,234,823,935
관계기업투자 (주석 12)	11,812,552,868		10,694,472,324
기타금융자산 (주석8, 38, 39)	4,519,698,547		669,085,093
투자부동산 (주석 13)	10,658,128,004		10,788,214,074
유형자산 (주석 14)	97,765,213,358		103,812,117,503
무형자산 (주석 15)	4,098,040,025		4,672,683,801
이연법인세자산 (주석 31)	2,184,484,737		3,479,414,497
자산총계		424,283,930,280		386,125,787,488
부채
I. 유동부채		81,143,954,821		90,534,481,517
매입채무및기타채무 (주석16, 38, 39)	62,215,188,655		66,591,712,965
차입금 (주석17, 34, 38, 39)	-		8,000,000,000
파생상품부채(주석7)	404,113,802		-
기타금융부채 (주석18, 38, 39)	2,154,649,539		2,133,415,252
당기법인세부채 (주석31)	6,927,655,731		5,464,118,441
기타유동부채 (주석19)	9,442,347,094		8,345,234,859
II. 비유동부채		16,906,164,004		16,929,512,629
퇴직급여채무 (주석20)	13,386,164,004		13,260,637,559
기타금융부채 (주석18, 34, 38, 39)	3,520,000,000		3,520,000,000
파생상품부채(주석7)	-		148,875,070
부채총계		98,050,118,825		107,463,994,146
자본
I. 지배지분		326,233,811,455		278,661,793,342
자본금 (주석21)	3,930,000,000		3,930,000,000
자본잉여금 (주석22)	22,646,380,879		22,646,380,879
기타자본 (주석23)	1,122,732,279		1,122,732,279
기타포괄손익누계액 (주석24)	(462,980,936)		(2,315,251,940)
이익잉여금 (주석25)	298,997,679,233		253,277,932,124
II. 비지배지분		-		-
자본총계		326,233,811,455		278,661,793,342
부채와자본총계		424,283,930,280		386,125,787,488

                               "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

                                         연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제36기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 동양이엔피 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
I. 매출액 (주석26, 34, 37)		536,914,173,334		559,811,298,016
II. 매출원가 (주석27)		469,716,683,998		491,174,764,332
III. 매출총이익		67,197,489,336		68,636,533,684
IV. 판매비와관리비 (주석27, 28)		24,239,076,709		40,885,124,390
V. 영업이익		42,958,412,627		27,751,409,294
기타수익	1,923,183,009		580,424,235
기타비용	1,199,057,466		1,212,875,065
금융수익	29,216,263,070		28,287,459,497
금융비융	22,789,387,625		25,231,188,242
종속및관계기업투자손익	1,070,401,810		660,105,225
VI. 법인세비용차감전순이익		51,179,815,425		30,835,334,944
VII. 법인세비용 (주석31)		4,216,217,640		7,878,311,507
VIII. 당기순이익 (주석4)		46,963,597,785		22,957,023,437
지배지분순이익		46,963,597,785		22,957,023,437
비지배지분순이익		-		-
IX. 기타포괄손익		2,966,420,328		(4,533,757,033)
후속적으로당기손익으로 재분류되지 않는 항목		3,523,983,396		(4,964,327,073)
확정급여채무재측정요소 (주석20, 31)	1,094,874,604		(901,749,812)
장기투자증권평가이익	2,391,254,875		(3,985,344,364)
지분법이익잉여금(주석12)	19,274,720		(16,566,564)
지분법자본변동(주석12)	18,579,197		(60,666,333)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(557,563,068)		430,570,040
해외사업환산이익(손실)	(557,563,068)		430,570,040
X. 총포괄손익		49,930,018,113		18,423,266,404
지배총포괄손익		49,930,018,113		18,423,266,404
비지배총포괄손익
XI. 주당손익 (주석32)		5,975		2,921
기본주당순이익		5,975		2,921

                          "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

                                                    연 결 자 본 변 동 표

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제36기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 동양이엔피 주식회사	(단위 : 원)

과     목	자본금	연결 자본잉여금	연결 자본조정	연결기타포괄 손익누계액	연결 이익잉여금	비지배주주지분	총   계
2022. 01. 01(전기초)	3,930,000,000	22,646,380,879	1,122,732,279	435,861,848	234,461,551,932	-	262,596,526,938
해외사업환산이익등	-	-	-	1,294,896,909	(864,326,869)	-	430,570,040
장기투자증권평가손실	-	-	-	(3,988,241,242)	-	-	(3,988,241,242)
지분법자본변동	-	-	-	(57,769,455)	-	-	(57,769,455)
연결당기순이익	-	-	-	-	22,957,023,437	-	22,957,023,437
배당금지급	-	-	-	-	(2,358,000,000)	-	(2,358,000,000)
지분법이익잉여금	-	-	-	-	(16,566,564)	-	(16,566,564)
확정급여채무의재측정요소	-	-	-	-	(901,749,812)	-	(901,749,812)
2022.12.31(전기말)	3,930,000,000	22,646,380,879	1,122,732,279	(2,315,251,940)	253,277,932,124	-	278,661,793,342
2023.01.01(당기초)	3,930,000,000	22,646,380,879	1,122,732,279	(2,315,251,940)	253,277,932,124	-	278,661,793,342
해외사업환산이익등	-	-	-	(557,563,068)	-	-	(557,563,068)
장기투자증권평가손실	-	-	-	2,391,254,875	-	-	2,391,254,875
지분법자본변동	-	-	-	18,579,197	-	-	18,579,197
연결당기순이익	-	-	-	-	46,963,597,785	-	46,963,597,785
배당금지급	-	-	-	-	(2,358,000,000)	-	(2,358,000,000)
지분법이익잉여금	-	-	-	-	19,274,720	-	19,274,720
확정급여채무의재측정요소	-	-	-	-	1,094,874,604	-	1,094,874,604
2023.12.31(당기말)	3,930,000,000	22,646,380,879	1,122,732,279	(462,980,936)	298,997,679,233	-	326,233,811,455

                         "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

                                                연 결 현 금 흐 름 표

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제36기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 동양이엔피 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
I. 영업활동으로인한현금흐름		76,756,725,574		37,505,349,021
1. 당기순이익	46,963,597,785		22,957,023,437
2. 영업활동수익비용조정 (주석33)	20,076,153,328		30,951,446,688
3. 영업활동자산부채변동 (주석33)	11,134,690,997		(13,020,586,130)
4. 이자의수취	4,253,404,545		2,093,197,394
5. 이자의지급	(988,500,086)		(1,013,547,804)
6. 배당금의수취	33,981,040		29,358,568
7. 배당금의지급	(2,358,000,000)		(2,358,000,000)
8. 법인세의납부	(2,358,602,035)		(2,133,543,132)
II. 투자활동으로인한현금흐름		(84,594,973,146)		(22,629,822,156)
1. 투자활동으로인한현금유입액	178,796,228,435		219,540,525,788
단기금융상품의감소	177,835,901,617		219,064,930,600
단기투자증권의감소	-		12,220,000
보증금의감소	56,357,952		32,780,407
장기금융상품의감소	-		-
유형자산의처분	903,968,866		430,594,781
2. 투자활동으로인한현금유출액	(263,391,201,581)		(242,170,347,944)
단기금융상품의증가	245,031,420,640		225,871,859,281
장기투자증권의증가	11,249,378,883		4,855,149,564
단기대여금의증가	90,710,000		-
보증금의증가	39,469,358		9,265,403
장기금융상품의증가	288,487,812		-
유형자산의취득	6,668,544,888		11,240,073,696
무형자산의취득	23,190,000		194,000,000
III. 재무활동으로인한현금흐름		(8,000,000,000)		2,266,877,798
1. 재무활동으로인한현금유입액	-		2,320,000,000
단기차입금의차입	-		2,000,000,000
장기차입금의증가	-		-
임대보증금의증가	-		320,000,000
2. 재무활동으로인한현금유출액	(8,000,000,000)		(53,122,202)
단기차입금의상환	8,000,000,000		49,152,202
임대보증금의감소	-		3,970,000
IV. 환율변동으로인한효과		607,354,851		416,685,642
V. 연결범위변동으로인한현금변동액		-		-
VI. 현금의증가(감소)(I +Ⅱ+Ⅲ+ IV + V)		(15,230,892,721)		17,559,090,305
VII. 기초현금		31,253,607,007		13,694,516,702
VIII. 기말현금		16,022,714,286		31,253,607,007

                       "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

② 별도재무제표

재 무 상 태 표
제37기 :  2023년 12월 31일 현재
제36기 :  2022년 12월 31일 현재
동양이엔피주식회사	(단위 : 원)

과         목	제 37 (당) 기		제 36  (전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		233,136,428,061		201,328,188,412
현금및현금성자산 (주석4,32,36,37)	7,386,374,705		22,376,161,248
단기투자증권 (주석10,36,37)	-		-
매출채권및기타채권 (주석5,32,36,37)	56,490,600,138		55,540,734,391
파생상품자산(주석6)	-		208,897,448
기타금융자산 (주석7,36,37)	138,577,236,801		71,747,090,988
재고자산 (주석8)	27,113,132,204		49,205,479,941
기타유동자산 (주석9,32)	3,569,084,213		2,249,824,396
Ⅱ.비유동자산		148,536,270,844		141,526,782,261
장기투자증권 (주석10,36,37)	16,620,626,109		3,986,681,680
종속기업 및 관계기업투자 (주석11)	67,072,843,041		67,072,843,041
기타금융자산 (주석7,32,36,37)	16,486,308,478		20,450,710,627
투자부동산 (주석12)	10,658,128,004		10,788,214,074
유형자산 (주석13)	27,628,314,415		28,208,814,849
무형자산 (주석14)	3,149,038,130		3,720,583,180
이연법인세자산 (주석29)	6,921,012,667		7,298,934,810
자산총계		381,672,698,905		342,854,970,673
부채
Ⅰ.유동부채		71,905,473,829		70,538,255,792
매입채무및기타채무 (주석15,36,37)	54,995,695,653		49,308,472,308
차입금 (주석16,36,37)	-		8,000,000,000
파생상품부채(주석6,17)	404,113,802		-
기타금융부채 (주석17,36,37)	1,163,238,532		1,081,459,679
당기법인세부채 (주석29)	6,232,536,551		4,908,478,317
기타유동부채 (주석18)	9,109,889,291		7,239,845,488
충당부채 (주석18)	-		-
Ⅱ.비유동부채		16,494,887,173		16,558,711,210
확정급여채무 (주석19)	12,974,887,173		12,889,836,140
기타금융부채 (주석17,32,36,37)	3,520,000,000		3,520,000,000
파생상품부채(주석6,17)	-		148,875,070
부채총계		88,400,361,002		87,096,967,002
자본
Ⅰ.자본금(주석20)		3,930,000,000		3,930,000,000
Ⅱ.자본잉여금(주석21)		14,887,317,603		14,887,317,603
Ⅲ.기타자본(주석22)		2,011,382,279		2,011,382,279
Ⅳ.이익잉여금(주석23)		273,172,716,454		237,179,688,634
V.기타포괄손익누계액(주석22)		(729,078,433)		(2,250,384,845)
자본총계		293,272,337,903		255,758,003,671
부채와자본총계		381,672,698,905		342,854,970,673

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 37 (당) 기  :  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 36 (전) 기  :  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
동양이엔피주식회사	(단위 : 원)

과             목	제 37 (당) 기		제 36 (전) 기
Ⅰ. 매출액 (주석24,32)		481,408,154,759		508,001,035,853
Ⅱ. 매출원가 (주석25,32)		433,875,096,496		457,434,937,392
Ⅲ. 매출총이익		47,533,058,263		50,566,098,461
판매비와관리비 (주석25,26)	17,432,099,487		33,786,460,033
Ⅳ. 영업이익		30,100,958,776		16,779,638,428
기타수익 (주석27)	1,003,680,712		176,036,429
기타비용 (주석27)	337,546,991		726,440,237
금융수익 (주석6,28,36)	29,034,676,806		28,495,573,985
금융비용 (주석6,28,36)	21,017,158,390		22,019,106,916
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		38,784,610,913		22,705,701,689
법인세비용 (주석29)		1,555,644,255		4,535,895,686
Ⅵ. 당기순이익		37,228,966,658		18,169,806,003
Ⅶ. 기타포괄이익(손실)		2,643,367,574		(3,244,999,916)
후속적으로 당기손익으로  재분 류되지 않는 항목		2,643,367,574		(3,244,999,916)
확정급여채무재측정요소(주석18)	1,418,534,971		(1,302,359,133)
법인세효과 (주석29)	(296,473,809)		315,170,910
장기투자증권평가이익	1,923,997,271		(2,857,989,484)
법인세효과 (주석29)	(402,690,859)		600,177,791
Ⅷ. 당기총포괄이익		39,872,334,232		14,924,806,087
Ⅸ. 주당손익 (주석30)
1. 기본주당이익		4,737		2,312
2. 희석주당이익		4,737		2,312

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 37 (당) 기  :  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 36 (전) 기  :  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
동양이엔피주식회사	(단위 : 원)

과     목	자 본 금	자   본 잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이   익 잉여금	총   계
2022.01.01 (전기초)	3,930,000,000	14,887,317,603	2,011,382,279	7,426,848	222,355,070,854	243,191,197,584
1.당기순이익	-	-	-	-	18,169,806,003	18,169,806,003
2.확정급여채무재측정요소	-	-	-	-	(987,188,223)	(987,188,223)
3.장기투자증권평가손익	-	-	-	(2,257,811,693)	-	(2,257,811,693)
4.연차배당	-	-	-	-	(2,358,000,000)	(2,358,000,000)
2022.12.31 (당기말)	3,930,000,000	14,887,317,603	2,011,382,279	(2,250,384,845)	237,179,688,634	255,758,003,671
2023.01.01 (당기초)	3,930,000,000	14,887,317,603	2,011,382,279	(2,250,384,845)	237,179,688,634	255,758,003,671
1.당기순이익	-	-	-	-	37,228,966,658	37,228,966,658
2.확정급여채무재측정요소	-	-	-	-	1,122,061,162	1,122,061,162
3.장기투자증권평가손익	-	-	-	1,521,306,412	-	1,521,306,412
4.연차배당	-	-	-	-	(2,358,000,000)	(2,358,000,000)
2023.12.31 (당기말)	3,930,000,000	14,887,317,603	2,011,382,279	(729,078,433)	273,172,716,454	293,272,337,903

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 37 (당) 기  :  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 36 (전) 기  :  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
동양이엔피주식회사	(단위 : 원)

과              목	제 37 (당) 기		제 36 (전) 기
I. 영업활동 현금흐름		71,871,729,474		26,842,289,572
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	68,452,333,748		24,437,790,737
가. 당기순이익	37,228,966,658		18,169,806,003
나. 조정	8,032,650,720		18,674,751,325
다. 순운전자본의 변동	23,190,716,370		(12,406,766,591)
2. 이자의 수취	6,128,178,230		2,027,356,584
3. 이자의 지급	-		-
4. 배당금의 수취	1,741,005,040		1,540,673,568
5. 배당금의 지급	(2,358,000,000)		(2,358,000,000)
6. 법인세의 납부	(2,091,787,544)		1,194,468,683
II. 투자활동 현금흐름		(78,215,326,695)		(13,286,302,513)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	182,027,368,795		218,331,768,990
가. 단기금융상품의 감소	177,835,901,617		218,223,463,102
나. 단기투자증권의 감소	-		12,220,000
다. 보증금의 감소	20,000,000		30,000,000
라. 기계장치의 처분	22,914,003		38,577,971
마. 공구와기구의처분	152,352,750		4,326,098
바. 차량운반구의 처분	54,545,455		23,181,819
사. 장기대여금의 감소	3,941,654,970		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(260,745,448,740)		(231,618,071,503)
가. 단기금융상품의 증가	245,021,420,640		224,971,859,281
나 단기대여금의 증가	90,710,000		-
다. 장기투자증권의 취득	10,827,838,695		4,855,149,564
라. 사업설비의취득	-		45,000,000
마. 기계장치의 취득	1,589,022,536		143,959,000
바. 공구와기구의 취득	2,386,343,300		980,366,139
사. 비품의 취득	7,479,000		38,065,000
아. 차량운반구의 취득	570,364,902		354,172,519
자. 건설중인자산의 증가	226,326,417		35,500,000
차. 무형자산의 증가	23,190,000		194,000,000
III. 재무활동 현금흐름		(8,000,000,000)		2,316,030,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		2,320,000,000
가. 단기차입금의 차입	-		2,000,000,000
나. 임대보증금의 증가	-		320,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(8,000,000,000)		(3,970,000)
가. 단기차입금의 상환	8,000,000,000		-
나. 임대보증금의 감소	-		3,970,000
IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)		(14,979,802,881)		15,872,017,059
V. 기초 현금및현금성자산		22,376,161,248		6,583,058,779
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(9,983,662)		(78,914,590)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		7,386,374,705		22,376,161,248

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                           <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 37 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 36 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목	당      기		전      기
	(처분예정일: 2024년 03월 25일)		(처분확정일: 2023년 03월 27일)
I.미처분이익잉여금		259,247,421,571		223,254,393,751
1.전기이월미처분이익잉여금	220,896,393,751		206,071,775,971
2.보험수리적손익	1,122,061,162		(987,188,223)
3.당기순이익	37,228,966,658		18,169,806,003
II.임의적립금등의 이입액
III.이익잉여금처분액		3,144,000,000		2,358,000,000
1.배당금 주당배당금(율) 당기 : 400원(80%) 전기 : 300원(60%)	3,144,000,000		2,358,000,000
IV.차기이월미처분이익잉여금		256,103,421,571		220,896,393,751

※ 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제37기	제36기
주당배당금(원)	400	300
현금배당총액(백만원)	3,144	2,358
시가배당율	2.0%	2.0%

※ 자세한 사항은 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

제2호 의안 : 감사 선임의 건
제 2-1호 의안 상근감사 최진규 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최진규	1953-12-10	해당사항없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
최진규	세무법인 신명 세무사	1986년 ~ 2002년 2003년 ~ 2011년 2011년 ~ 2012년 2013년 ~ 2015년 2015년 ~ 2023년 2023년 ~ 현재	국세청 기획관리실 근무 국세청 상담센터 팀장 서울지방국세청 삼성세무서 재산세1과장 최진규 세무회계사무소 대표 세무법인 신명 대표이사 및 대표세무사 세무법인 신명 이사 및 세무사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(최진규 후보) 1. 전문성 :  본 후보자는 오랜기간 국세청 및 세무법인에서 근무하며 관련분야의 충분한 경험과 전문성을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참석하여 독립적으로 충실하게 감사의 업무를 감독할수 있다고 판단하였음 2. 독립성 :  본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 다양한 업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

(명)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전	변경후	비고
<신설>	제 8조 【 중간정산 】 ① 임원이 제2항에서 정한 사유로 퇴직금 중간정산을 요구하는 경우에는 퇴직하기 전에 기관의 퇴직금 적립액 범위 내에서 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 중간 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속근로연수는 중간정산시점부터 새로이 기산한다. ② 퇴직금 중간정산을 요구할 수 있는 사유는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당하여야 한다. 1. 중간정산일 현재 1년 이상 주택을 소유하지 않은 세대의 세대주인 임원이 주택을 구입하려는 경우(중간정신일부터 3개월 내에 해당 주택을 취득하는 경우만 해당) 2. 임원(임원의 배우자 및 생계를 같이 하는 부양가족 포함)이 3개월 이상의 질병 치료 또는 요양을 필요로 하는 경우 3. 천재ㆍ지변, 그밖에 이에 준하는 재해를 입은 경우	중간정산 시행을 위한 근거 규정 마련
제 8 조 【 규정개폐 】 이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.	제 9 조 【 규정개폐 】 이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.	조문 이동

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
실제 지급된 보수총액	1,830,965천원
최고한도액	3,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	21,578천원
최고한도액	100,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 15일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2024년 3월 15일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.dyenp.com의 '투자정보-IR자료실)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
- 이 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항과 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 정정공시 될 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 당사는 주총집중일 개최와 관련된 한국거래소 신고사항에 해당이 안됩니다. 2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항   당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리 시스템  - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」   - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 오전9시 ~ 2024년 3월 24일 오후5시 - 기간 중 24시간 이용 가능  다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사  - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000649