출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328000935

합병등 종료보고서

(합 병)
금융감독원장 귀하	2023년     03 월    28 일
회       사       명 :	주식회사 뉴프렉스
대   표     이   사 :	임우현, 임동연
본  점  소  재  지 :	경기도 안산시 단원구 만해로 181
	(전   화)031-494-9325
	(홈페이지)http://www.newflex.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책)  상무이사                (성  명) 김종구
	(전  화) 031-494-9325

Ⅰ. 일정

구분		일자
합병 계약 체결 이사회결의일		2022년 12월 27일
합병계약일		2022년 12월 28일
주주확정기준일		2023년 01월 11일
소규모합병 공고일		2023년 01월 11일
합병 반대의사 통지 접수기간	시작일	2023년 01월 11일
	종료일	2023년 01월 25일
합병승인 주주총회 갈음 이사회 결의일		2023년 01월 27일
채권자 이의제출 공고일		2023년 01월 30일
채권자 이의제출기간	시작일	2023년 01월 30일
	종료일	2023년 03월 02일
합병기일		2023년 03월 28일
합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의 및 공고		2023년 03월 28일
합병 등기 예정일자		2023년 04월 06일

*본 합병은 상법 제527의3에 따른 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인을 위한 주주총회는 이사회 승인으로 갈음하였습니다. *상법 제526조제3항 규정에 의거 이사회 결의에 따라 공고 절차로 갈음하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

                                                                                            (단위 : 주, %)

주주명	주식의 종류	합병 전 (주1)		합병 후 (주2)
		주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
임우현	보통주	6,751,362	27.89	6,786,614	27.73
임시연	보통주	422,296	1.74	439,922	1.81
임동연	보통주	422,296	1.74	439,922	1.81
황명희	보통주	-	-	35,252	0.14
기타	보통주	-	-	35,252	0.14
합 계	보통주	7,595,954	31.37	7,736,962	31.63

주1) 합병 전 주식수 및 지분율은 2023년 03월 28일 기준 총 발행주식총수(24,209,753주) 기준입니다.
주2) 합병 후 주식수 및 지분율은 합병으로 인한 신주배정주식수을 포함한 총 발행주식총수(24,350,761주) 기준입니다. (상장예정일 : 2023년 04월 18일)

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.
※ 합병 반대의사 표시에 관한 사항
  - 의사표시 기간 : 2023.01.11~2023.01.25
  - 반대 주주수 : 141명  
  - 반대 주식수 : 85,947주 (발행주식총수의 0.355%)

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)뉴프렉스와 소멸회사인 (주)뉴크리텍은 2023년 1월 30일 각각 채권자 이의제출 공고를 하였고, 뉴프렉스는 2023년 3월 2일 , 뉴크리텍은 3월 25일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다.
또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하거나, 이를 목적으로 하여 상당한 재산을 신탁회사에 신탁하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 신주배정내용

① 합병으로 인하여 발행하는 신주의 종류 및 수 : 141,008주
② 액면가액 : 500원
③ 배정내용 : 합병기일 현재 (주)뉴크리텍 주주에게 보통주식 1주당 (주)뉴프렉스 보통주식 0.3525200주 배정
④ 상장예정일 : 2023년 04월 18일

2. 신주배정시 발생하는 단주처리 방법

(주)뉴프렉스는 (주)뉴크리텍의 합병시 1주 미만의 단주가 발생하는 경우, 1주 미만의 단주에 대하여는 현금으로 지급합니다.

3. 신주의 상장 등에 관한 사항

존속회사(㈜뉴프렉스)는 보고서 작성기준 현재 소멸회사((주)뉴크리텍)의 지분 60%를 보유 하고 있으며, 해당 보유분에 대해서는 신주 발행하지 않습니다.
본 합병으로 인해 발행되는 신주는 2023년 04월 18일 한국거래소 코스닥시장에 상장됩니다.

4. 교부금 등 지급
(주)뉴프렉스 (주)뉴크리텍을 흡수합병함에 있어 피합병회사인 (주)뉴크리텍의 주주에게 지급할 합병교부금은 없습니다.

 

5. 신주의 이익배당기산일

합병신주에 대한 이익배당기산일은 2023년 1월 1일로 합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[합병 후 재무제표(추정)]
(기준일 : 2022년 12월 31일)	(단위 : 천원)

계정과목	합병 전		합병 후 (추정)
	(주)뉴프렉스	(주)뉴크리텍	(주)뉴프렉스
유동자산	71,468,352	608,858	72,077,210
비유동자산	61,557,946	1,797,544	63,355,490
자 산 총 계	133,026,298	2,406,403	135,432,700
유동부채	66,060,385	48,082	66,108,467
비유동부채	8,893,401	-	8,893,401
부 채 총 계	74,953,786	48,082	75,001,868
자본금	12,104,877	500,000	12,175,381
자본잉여금	20,546,908	-	20,546,908
기타자본구성요소	12,212,978	-	14,500,794
이익잉여금(결손금)	13,207,749	1,858,321	13,207,749
자 본 총 계	58,072,512	2,358,321	60,430,832
자 본 과 부 채 총 계	133,026,298	2,406,403	135,432,700

(주1) 합병 전 재무상태표는 2022년말 별도 및 개별기준 재무제표 기준입니다. 합병 후 재무상태표 추정치는 2022년말 별도 및 개별기준 재무상태표의 단순 합산 추정치로 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.

(주2) 합병 양사간 거래로 인하여 합병 후 재무상태표는 단순 합산한 수치보다 작아지게 될 수 있습니다.

(주3) 합병회사와 피합병회사는 한국채택국제회계기준에 따라 재무상태표를 작성하였습니다.

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