출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001718

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년  3월  13일
권 유 자:	성 명:(주)아이윈 주 소:부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 전화번호:051-711-2222
작 성 자:	성 명:변태철 부서 및 직위:경영기획실 상무이사 전화번호:051-711-2222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)아이윈	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 13일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 18일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com/
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com/
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)아이윈	보통주	2,159,457	5.16	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
신규진	최대주주	보통주	9,358,083	22.35	최대주주/ 대표이사	-
계		-	9,358,083	-	-	-

*)상기 사항의 작성 기준일은 2023년 12월 31일입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정재원	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 13일	2024년 03월 18일	2024년 03월 27일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후5시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능    (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해     주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을   수여 하실 수 있습니다.    (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서    또는 범용 공동인증서) 3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정    동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)아이윈	http://www.iwin.kr/	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처   주      소 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (주)아이윈 재무팀   전화번호 : 051-711-2222   팩스번호 : 051-790-2009 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 28일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년   3월   28일    오전   9시
장 소	부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (주)아이윈 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024.03.18 ~ 2024.03.27
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능    (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해     주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을   수여 하실 수 있습니다.    (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서    또는 범용 공동인증서) 3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정    동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제25기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2023년 연결기준 매출액 108,275백만원(전년 대비 13,849백만원 증가), 영업이익 6,353백만원(전년 대비 4,095백만원 증가), 당기순손실 35,265백만원(전년 대비 31,641백만원 손실증가)을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제25기 및 제24기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라  작성된 연결 및 별도재무제표입니다. 제25기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 25 기 2023년  12월 31일 현재
제 24 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 아이윈과 그 종속기업	(단위 : 원)

과                   목	제 25(당) 기말	제 24(전) 기말
자                     산
유동자산	60,118,098,635	63,818,056,832
현금및현금성자산	7,849,069,152	6,440,988,913
매출채권및기타수취채권	24,319,206,210	24,970,524,561
당기법인세자산	76,341,551	32,299,091
재고자산	25,160,544,228	25,857,145,936
파생상품자산	866,923,076	2,204,854,892
기타금융자산	-	2,534,898,536
기타유동자산	1,846,014,418	1,777,344,903
비유동자산	79,566,143,298	115,909,909,580
유형자산	28,073,599,241	25,804,038,270
사용권자산	1,899,241,755	489,807,189
무형자산	3,768,098,571	3,649,575,483
투자부동산	12,695,758,914	12,962,420,502
관계기업투자	24,360,182,678	63,692,289,827
당기손익-공정가치금융자산	3,737,325,801	4,103,516,930
기타포괄손익-공정가치금융자산	968,810,000	968,810,000
기타수취채권	3,371,300,000	3,461,300,000
기타금융자산	2,000,000	2,000,000
이연법인세자산	19,499,596	49,092,310
기타비유동자산	670,326,742	727,059,069
자     산     총     계	139,684,241,933	179,727,966,412
부                     채
유동부채	88,055,896,601	92,506,846,864
매입채무및기타지급채무	18,744,865,472	20,857,779,280
당기법인세부채	857,195,635	430,558,717
단기차입금	41,300,000,000	37,300,000,000
유동성장기부채	4,225,000,000	650,000,000
유동성전환사채	21,016,302,700	30,903,938,051
판매보증충당부채	-	3,580,076
기타유동부채	678,727,120	1,942,275,348
유동성계약부채	736,628,152	-
유동성리스부채	497,177,522	418,715,392
비유동부채	6,861,570,078	8,431,264,104
장기차입금	1,200,000,000	3,425,000,000
확정급여부채	1,284,964,172	408,043,749
판매보증충당부채	581,066,124	531,527,434
기타지급채무	1,052,871,812	1,036,106,714
계약부채	857,362,294	2,419,684,018
리스부채	1,472,092,688	122,893,474
이연법인세부채	413,212,988	488,008,715
부     채     총     계	94,917,466,679	100,938,110,968
자                     본
지배기업 소유주지분	40,554,885,759	75,364,368,121
자본금	20,937,646,500	20,693,162,000
자본잉여금	33,672,922,188	32,919,812,037
이익잉여금(결손금)	(17,003,833,783)	20,332,083,259
기타자본구성요소	2,948,150,854	1,419,310,825
비지배지분	4,211,889,495	3,425,487,323
자     본     총     계	44,766,775,254	78,789,855,444
부 채 와 자 본 총 계	139,684,241,933	179,727,966,412

연  결  포  괄  손  익  계  산  서
제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 아이윈과 그 종속기업	(단위 : 원)

과               목	제 25(당) 기말	제 24(전) 기말
매출액	108,275,071,416	94,425,491,702
매출원가	80,207,235,289	69,368,065,763
매출총이익	28,067,836,127	25,057,425,939
판매비와관리비	21,713,842,054	22,798,886,657
영업이익	6,353,994,073	2,258,539,282
금융수익	253,348,773	303,764,788
금융비용	3,959,055,671	2,906,240,565
기타수익	6,684,150,965	7,523,524,576
기타비용	4,445,410,062	7,201,889,782
관계기업투자손익	(39,124,962,165)	(3,377,787,390)
법인세비용차감전순이익(손실)	(34,237,934,087)	(3,400,089,091)
법인세비용	1,027,723,219	224,243,707
당기순이익(손실)	(35,265,657,306)	(3,624,332,798)
지배기업 소유주지분	(35,506,485,811)	(3,847,619,955)
비지배지분	240,828,505	223,287,157
기타포괄손익	1,765,897,672	1,186,650,796
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(472,857,442)	403,210,132
토지재평가이익	1,880,672,548	-
지분법자본변동	348,002,914	693,352,770
후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목:
해외사업환산손익	10,079,652	90,087,894
총포괄이익(손실)	(33,499,759,634)	(2,437,682,002)
지배기업 소유주지분	(34,286,161,806)	(2,741,073,366)
비지배지분	786,402,172	303,391,364
주당이익
기본주당순이익(손실)	(894)	(99)
희석주당순이익(손실)	(894)	(99)

연   결   자   본   변   동   표
제 25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 아이윈과 그 종속기업	(단위 : 원)

과               목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총   계
	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	소계
2022.01.01 (전기초)	8,679,196,500	32,402,332,757	26,358,170,689	3,291,630,239	70,731,330,185	3,122,095,959	73,853,426,144
배당금의 지급	-	-	(1,667,715,900)	-	(1,667,715,900)	-	(1,667,715,900)
주식배당	833,857,500	(1,750,000)	(833,857,500)	-	(1,750,000)	-	(1,750,000)
자기주식거래	-	-	-	(2,655,760,078)	(2,655,760,078)	-	(2,655,760,078)
무상증자	8,338,579,500	(8,393,021,240)	-	-	(54,441,740)	-	(54,441,740)
전환사채발행	-	2,154,503,139	-	-	2,154,503,139	-	2,154,503,139
전환사채의 전환	2,841,528,500	6,757,747,381	-	-	9,599,275,881	-	9,599,275,881
당기순이익(손실)	-	-	(3,847,619,955)	-	(3,847,619,955)	223,287,157	(3,624,332,798)
보험수리적손익	-	-	323,105,925	-	323,105,925	80,104,207	403,210,132
해외사업환산손익	-	-	-	90,087,894	90,087,894	-	90,087,894
지분법자본변동	-	-	-	693,352,770	693,352,770	-	693,352,770
2022.12.31 (전기말)	20,693,162,000	32,919,812,037	20,332,083,259	1,419,310,825	75,364,368,121	3,425,487,323	78,789,855,444
2023.01.01 (당기초)	20,693,162,000	32,919,812,037	20,332,083,259	1,419,310,825	75,364,368,121	3,425,487,323	78,789,855,444
배당금의 지급	-	-	(1,378,311,795)	-	(1,378,311,795)	-	(1,378,311,795)
자기주식	-	-	-	(142,603,412)	(142,603,412)	-	(142,603,412)
전환사채의발행	-	284,761,111	-	-	284,761,111	-	284,761,111
전환사채의전환	244,484,500	468,349,040	-	-	712,833,540	-	712,833,540
당기순이익(손실)	-	-	(35,506,485,811)	-	(35,506,485,811)	240,828,505	(35,265,657,306)
보험수리적손익	-	-	(451,119,436)	-	(451,119,436)	(21,738,006)	(472,857,442)
해외사업환산손익	-	-	-	10,079,652	10,079,652	-	10,079,652
지분법자본변동	-	-	-	348,002,914	348,002,914	-	348,002,914
재평가잉여금	-	-	-	1,313,360,875	1,313,360,875	567,311,673	1,880,672,548
2023.12.31 (당기말)	20,937,646,500	33,672,922,188	(17,003,833,783)	2,948,150,854	40,554,885,759	4,211,889,495	44,766,775,254

연   결   현   금   흐   름   표
제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 아이윈과 그 종속기업	(단위 : 원)

과                   목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	6,607,813,708	2,509,515,564
영업으로부터 창출된 현금흐름	9,817,668,512	4,028,227,436
이자의 수취	239,960,558	260,782,532
이자의 지급	(2,408,405,677)	(1,329,807,573)
법인세의 환급(납부)	(1,041,409,685)	(449,686,831)
투자활동으로 인한 현금흐름	1,780,429,445	(58,609,863,428)
대여금의 증가	(163,000,000)	(4,545,929,600)
대여금의 회수	152,661,347	1,923,152,150
공정가치금융자산의 증가	(894,844,671)	(1,566,672,768)
공정가치금융자산의 감소	1,297,796,846	1,226,695,538
관계기업투자의 취득	-	(53,201,989,235)
관계기업투자의 처분	555,147,898	-
기타금융자산의 증가	(11,267,963,245)	(29,148,201,790)
기타금융자산의 감소	13,802,861,781	28,119,258,095
유형자산의 취득	(1,562,108,551)	(1,257,448,660)
유형자산의 처분	65,034,414	293,770,811
무형자산의 취득	(628,405,562)	(407,797,969)
무형자산의 처분	333,249,188	20,300,000
보증금의 증가	-	(230,000,000)
보증금의 회수	90,000,000	165,000,000
재무활동으로 인한 현금흐름	(7,027,785,861)	45,677,864,053
단기차입금의 차입	21,800,000,000	57,610,000,000
단기차입금의 상환	(17,800,000,000)	(22,310,000,000)
유동성장기부채의 상환	(650,000,000)	(2,325,000,000)
장기차입금의 차입	4,416,780,000	-
장기차입금의 상환	(2,416,780,000)	-
국고보조금의 증가	144,400,019	-
리스부채의 상환	(820,497,293)	(730,987,985)
전환사채의 증가	7,700,000,000	20,960,000,000
전환사채의 상환	(17,878,028,500)	(3,122,268,809)
전환사채의 전환	-	(25,961,435)
무상증자	(2,744,880)	(54,441,740)
배당금의 지급	(1,378,311,795)	(1,667,715,900)
자기주식의 취득	(142,603,412)	(2,655,760,078)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	47,622,947	(34,157,495)
현금및현금성자산의 증가(감소)	1,408,080,239	(10,456,641,306)
기초의 현금및현금성자산	6,440,988,913	16,897,630,219
기말의 현금및현금성자산	7,849,069,152	6,440,988,913

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 25 기 2023년  12월 31일 현재
제 24 기 2022년  12월 31일 현재
주식회사 아이윈	(단위 : 원)

과                   목	제 25기	제 24기
자                     산
유동자산	56,493,122,984	61,918,817,459
현금및현금성자산	6,169,191,832	3,192,723,204
매출채권및기타수취채권	39,302,533,524	41,935,021,036
재고자산	9,531,107,788	11,437,742,193
파생상품자산	866,923,076	2,204,854,892
기타금융자산	-	2,534,898,536
기타유동자산	623,366,764	613,577,598
비유동자산	71,953,190,778	108,657,223,869
유형자산	18,471,716,082	17,488,313,529
사용권자산	90,261,646	103,418,374
무형자산	2,768,625,469	2,255,553,973
투자부동산	12,695,758,914	12,962,420,502
종속기업투자	4,101,742,204	4,101,742,204
관계기업투자	26,816,650,662	64,961,472,550
당기손익-공정가치금융자산	3,737,325,801	3,513,192,737
기타포괄손익-공정가치금융자산	968,810,000	968,810,000
기타수취채권	2,300,300,000	2,300,300,000
기타금융자산	2,000,000	2,000,000
자     산     총     계	128,446,313,762	170,576,041,328
부                     채
유동부채	84,025,442,570	91,675,211,865
매입채무및기타지급채무	22,850,612,527	25,178,337,708
단기차입금	37,300,000,000	33,500,000,000
유동성장기부채	800,000,000	-
유동성전환사채	21,016,302,700	30,903,938,051
당기법인세부채	757,281,843	361,595,158
판매보증충당부채	-	3,580,076
기타유동부채	488,743,223	1,654,194,723
계약부채	736,628,152	-
유동성리스부채	75,874,125	73,566,149
비유동부채	5,274,430,482	5,012,814,260
장기차입금	1,200,000,000	-
확정급여부채	1,401,628,581	521,288,177
판매보증충당부채	519,889,659	531,527,434
기타지급채무	1,100,000,000	1,100,000,000
계약부채	832,114,934	2,337,143,273
리스부채	18,739,048	34,846,661
이연법인세부채	202,058,260	488,008,715
부     채     총     계	89,299,873,052	96,688,026,125
자                     본
자본금	20,937,646,500	20,693,162,000
자본잉여금	33,672,922,188	32,919,812,037
이익잉여금(결손금)	(16,523,405,725)	19,884,554,009
기타자본구성요소	1,059,277,747	390,487,157
자     본     총     계	39,146,440,710	73,888,015,203
부 채 와 자 본 총 계	128,446,313,762	170,576,041,328

포   괄   손   익   계   산   서
제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 아이윈	(단위 : 원)

과               목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
매출액	104,491,110,367	92,935,104,554
매출원가	88,087,363,674	78,573,416,829
매출총이익	16,403,746,693	14,361,687,725
판매비와관리비	11,858,185,280	12,600,313,995
영업이익	4,545,561,413	1,761,373,730
금융수익	245,857,844	292,840,322
금융비용	3,414,267,262	2,585,818,850
기타수익	5,521,755,409	6,265,450,985
기타비용	3,125,973,957	5,380,289,168
관계기업투자손익	(37,589,673,990)	(387,657,884)
법인세비용차감전순이익(손실)	(33,816,740,543)	(34,100,865)
법인세비용	781,022,111	18,973,171
당기순이익(손실)	(34,597,762,654)	(53,074,036)
기타포괄손익	379,508,717	252,228,380
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(431,885,285)	252,228,380
토지재평가이익	811,394,002	-
총포괄이익(손실)	(34,218,253,937)	199,154,344
주당이익
기본주당순이익(손실)	(871)	(1)
희석주당순이익(손실)	(871)	(1)

자   본   변   동   표
제 25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 아이윈	(단위 : 원)

과               목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	총   계
2022.01.01 (전기초)	8,679,196,500	32,402,332,757	22,186,973,065	3,046,247,235	66,314,749,557
배당금지급	-	-	(1,667,715,900)	-	(1,667,715,900)
주식배당	833,857,500	(1,750,000)	(833,857,500)	-	(1,750,000)
자기주식취득	-	-	-	(2,655,760,078)	(2,655,760,078)
전환권행사	2,841,528,500	6,757,747,381	-	-	9,599,275,881
무상증자	8,338,579,500	(8,393,021,240)	-	-	(54,441,740)
전환사채의 발행	-	2,154,503,139	-	-	2,154,503,139
당기순이익(손실)	-	-	(53,074,036)	-	(53,074,036)
보험수리적손익	-	-	252,228,380	-	252,228,380
2022.12.31 (전기말)	20,693,162,000	32,919,812,037	19,884,554,009	390,487,157	73,888,015,203
2023.01.01 (당기초)	20,693,162,000	32,919,812,037	19,884,554,009	390,487,157	73,888,015,203
배당금지급	-	-	(1,378,311,795)	-	(1,378,311,795)
자기주식취득	-	-	-	(142,603,412)	(142,603,412)
전환권행사	244,484,500	468,349,040	-	-	712,833,540
전환사채의 발행	-	284,761,111	-	-	284,761,111
당기순이익(손실)	-	-	(34,597,762,654)	-	(34,597,762,654)
보험수리적손익	-	-	(431,885,285)	-	(431,885,285)
토지재평가이익	-	-	-	811,394,002	811,394,002
2023.12.31 (당기말)	20,937,646,500	33,672,922,188	(16,523,405,725)	1,059,277,747	39,146,440,710

현   금   흐   름   표
제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 아이윈	(단위 : 원)

과                   목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	7,443,101,257	612,752,492
영업으로부터 창출된 현금흐름	9,974,476,451	1,718,742,534
이자의 수취	232,469,629	249,858,066
이자의 지급	(2,009,626,462)	(1,077,196,037)
법인세의 환급(납부)	(754,218,361)	(278,652,071)
투자활동으로 인한 현금흐름	1,505,836,641	(57,283,474,437)
대여금의 증가	(163,000,000)	(3,714,929,600)
대여금의 회수	152,661,347	1,923,152,150
공정가치금융자산의 증가	(846,971,861)	(1,506,672,768)
공정가치금융자산의 감소	644,501,553	1,224,142,910
관계기업투자의 취득	-	(53,201,989,235)
관계기업투자의 처분	555,147,898	-
기타금융자산의 증가	(11,267,963,245)	(29,148,201,790)
기타금융자산의 감소	13,802,861,781	28,119,258,095
유형자산의 취득	(752,463,670)	(787,222,975)
유형자산의 처분	268,400	196,486,745
무형자산의 취득	(619,205,562)	(407,797,969)
무형자산의 처분	-	20,300,000
재무활동으로 인한 현금흐름	(5,967,442,228)	44,801,387,688
단기차입금의 차입	20,800,000,000	53,810,000,000
단기차입금의 상환	(17,000,000,000)	(20,310,000,000)
유동성장기부채의 상환	-	(2,000,000,000)
장기차입금의 차입	4,416,780,000	-
장기차입금의 상환	(2,416,780,000)	-
국고보조금의 증가	67,804,439	-
리스부채의 상환	(133,558,080)	(132,464,350)
자기주식의 취득	(142,603,412)	(2,655,760,078)
전환사채의 증가	7,700,000,000	20,960,000,000
전환사채의 상환	(17,878,028,500)	(3,122,268,809)
무상증자 등 발행비용	(2,744,880)	(80,403,175)
배당금의 지급	(1,378,311,795)	(1,667,715,900)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(5,027,042)	(149,898)
현금및현금성자산의 증가(감소)	2,976,468,628	(11,869,484,155)
기초의 현금및현금성자산	3,192,723,204	15,062,207,359
기말의 현금및현금성자산	6,169,191,832	3,192,723,204

<결손금처리계산서(안)>

제   25   기	2023년 01월 01일	부터	제   24   기	2022년 01월 01일	부터
	2023년 12월 31일	까지		2022년 12월 31일	까지
처리예정일	2024년 03월 28일		처분확정일	2023년 03월 30일

주식회사 아이윈

(단위 : 원)

과       목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금     (미처리결손금)		(17,407,853,394)		19,137,937,520
전기이월미처분이익잉여금	17,621,794,545		18,938,783,176
보험수리적손익	(431,885,285)		252,228,380
당기순이익(손실)	(34,597,762,654)		(53,074,036)
Ⅱ. 결손금처리액		20,000,000,000		-
자본잉여금 이입액	20,000,000,000		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		-		1,516,142,975
이익준비금	-		137,831,180
현금배당금	-		1,378,311,795
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		2,592,146,606		17,621,794,545

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구   분	주식의 종류	제24기	제23기
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-3,624	2,013
(별도)당기순이익(백만원)		-53	2,412
(연결)주당순이익(원)		-99	168
현금배당금총액(백만원)		1,378	1,668
주식배당금총액(백만원)		-	834
(연결)현금배당성향(%)		-35	82.8
현금배당수익률(%)	보통주	2.8	1
	우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	4.9
	우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	35	100
	우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	0.1
	우선주	-	-

제24기, 제23기의 배당에 관한 사항 중 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

개정 전	개정 후	개정 이유
제16조(기준일)    ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다 ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.   ※ (주2) 배당기준일은 제16조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.  ※ (주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함	제16조(기준일) ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다 ③ (삭제) ※ (주2) (주석삭제) ※ (주3) 주석삭제	정관에서 정기주주총회의 기준을 명시하였으나, 임시주주총회나 기타필요한 경우에는 이사회결의로 정할 수도 있음을 정관상 명시 정관에서 정기주주총회의 기준을 명시하였으나, 임시주주총회나 기타필요한 경우에는 이사회결의로 정할 수도 있음을 정관상 명시
제17조(전환사채의 발행)  ⑤ 시가하락에 따라 전환사채의 전환가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 전환가액을 조정한다.	제17조(전환사채의 발행)  ⑤ 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적달성을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.	행사가액 조정 최정한도 범위에 유연성을 확보하여 자금 조달을 용이하도록 하기 위하여 조문 정비
56조(이익배당) ※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.  ※ (주2)배당기준일은 제 16조 제 1항에서 정한 정기주주총회 의결권 행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며,배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.  ※ (주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함	56조(이익배당) ※ (주1) (주석삭제) ※ (주2) (주석삭제) ※ (주3) (주석삭제)	표준정관 규정을 준수하기 위하여 조문정비
	부 칙   제1조(시행일)  이 정관은 2024년 3월 28일 부터 시행한다	부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조병호	1955.07.27	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
이완수	1979.04.27	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
조병호	(주)아이윈 대표이사	현대자동차 개발과장 현대다이모스 개발팀그룹장 (주)광진윈텍 부사장 (주)아이윈 대표이사	해당없음
이완수	법무법인 해원 변호사	변리사, 세무사 등록 법무법인 해원 변호사 부산광역시 행정심판위원	해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 이완수 사외이사 후보자] (주)아이윈의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 조병호 사내이사 후보자] 조병호 후보자는 오랜 실무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 현재 당사 대표이사로서 경영에 참여하며 성실히 직무를 수행하였습니다. 향후에도 등기임원으로서 회사 경영전반에 있어 중요한 의사결정과 발전에 크게 기여할 것으로 판단되었기에 이사회를 통하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다. [ 이완수 사외이사 후보자] 이완수 후보자는 전문적인 법률부문의 지식을 바탕으로 당사가 직면할수 있는 각종 법률리스크에 대비하는 등 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을균형있게 대변하여 주요 의사결정시 합리적인 견제 역할을 수행할 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	1,123백만원
최고한도액	2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	6백만원
최고한도액	200백만원

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001718