정기주주총회결과 2024-03-21 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321900829
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,489 | - 매출액 | 212,196 | |
| - 부채총계 | 65,892 | - 영업이익 | 28,595 | ||
| - 자본금 | 4,608 | - 당기순이익 | 27,075 | ||
| - 자본총계 | 109,597 | *주당순이익(원) | 588 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 178,289 | - 매출액 | 218,078 | |
| - 부채총계 | 64,337 | - 영업이익 | 28,947 | ||
| - 자본금 | 4,608 | - 당기순이익 | 24,088 | ||
| - 자본총계 | 113,953 | *주당순이익(원) | 523 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,382,521,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제33기(2023년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당(1주당 30원) -----> 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경 등) -----> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 최영복 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 : 사내이사 유희성 선임의 건(재선임) 제3-3호의안 : 사외이사 유연갑 선임의 건(신규선임) -----> 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영복 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 95.03~98.04 삼천리M&C 05.07~07.10 비씨건설(주) 現 (주)덕신하우징 대표이사 |
| 유희성 | 1971-06 | 2 | 재선임 | 96.7~97.12 신성건설 98.03~02.03 동문건설 02.04~10.01 신창건설 10.02~현재 (주)덕신하우징 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유연갑 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 83.03~87.02 전북대 법학과 졸업 87.03~92.02 전북대 법학과 석사 91.12~16.01 수출입은행 지점장 16.01~23.07 수출입은행 부행장(준법감시인) | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 골프장 운영업,콘도,리조트 운영업 | 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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