주주총회소집결의 2021-08-25 17:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210825800470
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-09-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 개포로15길 32 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적 사항 - 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 [4. 의안 주요내용의 2.회의 목적사항 중 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고는 상법 제449조의② 및 당사 정관 42조의④에 의거 외부감사인의 "적정"의견과 감사 전원의 "동의"요건에 의해 이사회에서 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문찬곤 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국립세무대학 졸업('88) 국세청 근무 前 명지전문대학 경영학과 겸임교수 前 분당세무서 국세심사 위원회 위원 前 중부지방국세청 일반징계위원회위원 現 수원지방검찰청 성남지청 형사조정 위원회 위원 |
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