주주총회소집결의 2023-03-10 14:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900389
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7 일진파워 기술연수원 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 33기 연결재무제표 및 별도재무제 표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 제 2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제 2-1호 의안 : 사업의 목적 변경의 건(제2조) 제 2-2호 의안 : 기타 조항 개정(제8조 외) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이광섭 선임의 건 (재선임) 제 3-2호 의안 : 사내이사 박우섭 선임의 건 (재선임) 제 3-3호 의안 : 사내이사 장태겸 선임의 건 (선 임) 제 3-4호 의안 : 사외이사 장광대 선임의 건 (재선임) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 정상환 선임의 건(재선임) 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광섭 | 1979-01 | 2 | 재선임 | (주)일진파워 대표이사 |
| 박우섭 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 한국전력공사 / (주)일진파워 전무이사 |
| 장태겸 | 1979-05 | 2 | 신규선임 | (주)일진파워 경영지원팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장광대 | 1954-10 | 2 | 재선임 | 울산광역시 중구청 부구청장/국민권익센터 행정사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상환 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 감사원 건설환경 감사국장 한국남부발전(주)상임감사위원 한양대학교 겸임교수 태영건설(주) 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 전력자원의 개발 <신설> 17. 제13호부터 제15호의 사업에관련되는 사업에 대한 투자 또는 출연 <신설> | 전력자원이라 함은 연료전지 등 전기를 생산할 수 있는 일체의 자원을 의미하는 것으로 변경 전의 13항을 모두 포함한 의미 및 14항에 이와관련된 사업을 넣음으로서 전력자원관련한 모든 제반내용을 포함함. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9. 신 재생에너지 관련 기기 제작 및 시공업 13. 연료전지발전소 및 수소생산 출하시설의 건설, 관리 및 운영업(신설, 2022.3.25.) 14. 수소플랜트(충전소 포함) 관련 운반 및 저장 시설에 대한 설계 기자재 제작, 설치 및 유지보수업 (액화수소 저장탱크, 진공배관 제작 및 설치, 운반용 트레일러 제작, 수전해 설비 제작 등) (신설, 2022.3.25.) 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 9. 신 재생에너지 관련 사업 <개정> 13. 연료전지 관련 사업<개정> 15. 발전 및 이와 관련되는 사업 <개정> 16. 수소플랜트 관련사업 <개정> 가. 수소생산, 출하, 및 충전소 관련 사업 나. 수소관련 운반 및 저장 시설에 대한 설계 및 기자재 제작, 설치 및 유지보수업(액화수소 저장탱크, 공배관 제작 및 설치, 운반용 트레일러 제작, 수전해 설비제작 등) 다. 기타 이와 관련된 사업(연구 및 기술개발 포함) 18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체(연구 및 기술개발 포함) <개정> | 기존 협의를 광의의 의미로 변경 수소플랜트 사업이라는 광의의 의미로 변경하였으나, 수소에너지 사업부의 특정 목적이 구비되어 있어야 하여 이를 접목하여 수정함. | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900389
