일진파워 (094820) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2023-03-29 17:13:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902305

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 164,845 - 매출액 109,252
- 부채총계 39,415 - 영업이익 13,369
- 자본금 7,539 - 당기순이익 15,675
- 자본총계 125,430 *주당순이익(원) 1,040
나. 연결 - 자산총계 190,569 - 매출액 196,015
- 부채총계 65,140 - 영업이익 17,902
- 자본금 7,539 - 당기순이익 15,675
- 자본총계 125,429 *주당순이익(원) 1,040
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 330
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 4,813,593,810
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.7
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 ■ 제1호 의안 : 제 33기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건


      ▶ 원안대로 승인가결

               
■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     - 제 2-1호 의안 : 사업의 목적 변경의 건


      ▶ 원안대로 승인가결


     - 제 2-2호 의안 : 기타 조항 개정


      ▶ 원안대로 승인가결


■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
     - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이광섭 선임의 건(재선임)


      ▶ 원안대로 승인가결


     - 제 3-2호 의안 : 사내이사 박우섭 선임의 건(재선임)


      ▶ 원안대로 승인가결


     - 제 3-3호 의안 : 사내이사 장태겸 선임의 건(선임)


      ▶ 원안대로 승인가결


     - 제 3-4호 의안 : 사외이사 장광대 선임의 건(재선임)


      ▶ 원안대로 승인가결


■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
     - 제 4-1호 의안 : 감사 정상환 선임의 건(재선임)


      ▶ 원안대로 승인가결

 

■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


      ▶ 원안대로 승인가결


■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


      ▶ 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자 2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다.
2) 상기 배당금 총액(4,813,593,810원)은 발행주식총수(15,078,709주)에 주당 배당금(최대주주 및 특수관계자 300원, 소액주주 330원)을 반영하여 산정한 것입니다
※관련공시 2023-02-03 현금ㆍ현물배당 결정(현금ㆍ현물배당 결정)
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 참고서류
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이광섭 1979-01 2 재선임 (주)일진파워 대표이사
박우섭 1963-04 2 재선임 한국전력공사 / (주)일진파워 전무이사
장태겸 1979-05 2 신규선임 (주)일진파워 경영지원팀
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장광대 1954-10 2 재선임 울산광역시 중구청 부구청장 / 국민권익센터 행정사 -
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
정상환 1954-03 3 재선임 상근 감사원 건설환경 감사국장
한국남부발전(주)상임감사위원
한양대학교 겸임교수
태영건설(주) 고문
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 14. 전력자원의 개발 <신설>

17. 제13호부터 제15호의 사업에관련되는
   사업에 대한 투자 또는 출연 <신설>
전력자원이라 함은 연료전지 등 전기를 생산할 수 있는 일체의 자원을 의미하는 것으로 변경 전의 13항을 모두 포함한 의미 및 14항에 이와관련된 사업을 넣음으로서 전력자원관련한 모든 제반내용을 포함함.
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
9. 신 재생에너지 관련 기기 제작 및 시공업  

 13. 연료전지발전소 및 수소생산 출하시설의    건설, 관리 및 운영업(신설, 2022.3.25.)

 14. 수소플랜트(충전소 포함) 관련 운반 및 저장 시설에 대한 설계 기자재 제작, 설치 및 유지보수업 (액화수소 저장탱크, 진공배관 제작 및 설치, 운반용 트레일러 제작, 수전해 설비 제작 등) (신설, 2022.3.25.)

 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
9. 신 재생에너지 관련 사업 <개정>

13. 연료전지 관련 사업<개정>

15. 발전 및 이와 관련되는 사업 <개정>

16. 수소플랜트 관련사업 <개정>
   가. 수소생산, 출하, 및 충전소 관련 사업
   나. 수소관련 운반 및 저장 시설에 대한
      설계 및 기자재 제작, 설치 및 유지보수업(액화수소 저장탱크, 공배관 제작 및 설치, 운반용 트레일러 제작, 수전해 설비제작 등)
   다. 기타 이와 관련된 사업(연구 및 기술개발 포함)


18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체(연구 및 기술개발 포함) <개정>
기존 협의를 광의의 의미로 변경

수소플랜트 사업이라는 광의의 의미로 변경하였으나, 수소에너지 사업부의 특정 목적이 구비되어 있어야 하여 이를 접목하여 수정함.
사업목적 삭제 - -

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