정기주주총회결과 2023-03-20 13:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320900220
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 335,714 | - 매출액 | 355,949 | |
| - 부채총계 | 29,777 | - 영업이익 | 55,747 | ||
| - 자본금 | 9,884 | - 당기순이익 | 46,624 | ||
| - 자본총계 | 305,937 | *주당순이익(원) | 2,572 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 336,518 | - 매출액 | 357,992 | |
| - 부채총계 | 29,848 | - 영업이익 | 55,899 | ||
| - 자본금 | 9,884 | - 당기순이익 | 46,767 | ||
| - 자본총계 | 306,670 | *주당순이익(원) | 2,580 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,770,613,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임) 상근감사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제21기 (2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안:이사 선임의 건 (제3-1호):사내이사 주숭일 선임의 건 → 원안대로 가결 (제3-2호):사내이사 이재호 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안:상근감사 선임의 건 (제4-1호):상근감사 노유호 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-10 사업보고서(일반법인) 2023-03-09 감사보고서 제출 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-03-03 참고서류 2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주숭일 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 하이닉스 반도체 부사장 ㈜테스 대표이사 회징 |
| 이재호 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 하이닉스 반도체 팀장 ㈜테스 대표이사 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노유호 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대 경영학과 졸업 SK하이닉스 재무담당 상무 (주)쌍용C&B CFO 전무 (주)모나리자 대표이사 |
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