주주총회소집결의 2024-02-21 14:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900271
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의건 * 현금 배당액 : 1주당 500원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 주재영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박희균 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따라 제22기 정기주주총회부터 전자투표제도를 활용하기로 결정하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주재영 | 1979-05 | 3 | 재선임 | - University of Michigan, MBA - SK하이닉스(주) - 키움증권(주) - 現 (주)테스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박희균 | 1951-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 재료공학과 - North Carolina State University MS and Ph.D - 삼성전자 반도체부문 System LSI 사업부장 - Samsung Austin 법인장 - 現 (주)테스 사외이사 | 해당없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900271
