주주총회소집결의 2024-03-11 18:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901276
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 남면로 613 우림피티에스(주) 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 1) 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 한현석 재선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 임영택 재선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 최규진 선임의 건 4) 제4호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 박광신 선임의 건(분리) 5) 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회위원 임영택 선임의 건 - 제5-2호 : 감사위원회위원 최규진 선임의 건 6) 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 7) 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 이번 제24기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한현석 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 경남산업전문대학 공업경영학과 졸업 우림기계 대표자 현,우림피티에스(주) 대표이사 |
| 임영택 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 경남대학교 경영학과 졸업 (주)보고엠에스 관리부장 현.우림피티에스(주) 경영지원부 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광신 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 영남대학교 금속공학과 졸업 현.(주)금오중공업 전무이사 | (주)금오중공업 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최규진 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 대학원 졸업(석사) 이촌회계법인 부산지점 대표 현.내일회계법인 대표이사 | 내일회계법인 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광신 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 금속공학과 졸업 현.(주)금오중공업 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규진 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 대학원 졸업(석사) 이촌회계법인 부산지점 대표 현.내일회계법인 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영택 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 경남대학교 경영학과 졸업 (주)보고엠에스 관리부장 현.우림피티에스(주) 경영지원부 전무이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901276
