정기주주총회결과 2024-03-28 14:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901332
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,942 | - 매출액 | 57,345 | |
| - 부채총계 | 16,534 | - 영업이익 | 2,517 | ||
| - 자본금 | 6,750 | - 당기순이익 | 4,846 | ||
| - 자본총계 | 89,408 | *주당순이익(원) | 367 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,077 | - 매출액 | 57,345 | |
| - 부채총계 | 16,534 | - 영업이익 | 2,473 | ||
| - 자본금 | 6,750 | - 당기순이익 | 5,038 | ||
| - 자본총계 | 89,543 | *주당순이익(원) | 381 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 660,845,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가.영업보고 나.감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제24기 (연결.별도)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분 포함) => 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 한현석 재선임의 건 => 원안대로 가결 제3-2호: 사내이사 임영택 선임의 건 => 원안대로 가결 제3-3호: 사외이사 최규진 선임의 건 =>원안대로 가결 제4호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호: 사외이사 박광신 선임의 건(분리) => 원안대로 가결 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호: 감사위원회위원 임영택 선임의 건 => 원안대로 가결 제5-2호: 감사위원회위원 최규진 선임의 건 => 원안대로 가결 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 가결 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.배당금은 주주총회 결의일로 부터 1개월내 지급할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-25 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한현석 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 경남산업전문대학 공업경영학과 졸업 우림기계공업(주) 기술연구소 우림기계 대표 현,우림피티에스(주) 대표이사 |
| 임영택 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 경남대학교 경영학과 졸업 (주)동양기어 관리부장 (주)보고엠에스 관리부장 현.우림피티에스(주) 경영지원부 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최규진 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 대학원 졸업(석사) 삼일회계법인 영남본부 CPA 이촌회계법인 부산지점 대표 현.내일회계법인 대표이사 | 내일회계법인 대표이사 |
| 박광신 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 영남대학교 금속공학과 졸업 (주)통일중공업 근무 (주)동산금속 근무 현.(주)금오중공업 전무이사 | (주)금오중공업 전무이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광신 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 금속공학과 졸업 (주)통일중공업 근무 (주)동산금속 근무 현.(주)금오중공업 전무이사 |
| 최규진 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 대학원 졸업(석사) 삼일회계법인 영남본부 CPA 이촌회계법인 부산지점 대표 현.내일회계법인 대표이사 |
| 임영택 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 경남대학교 경영학과 졸업 (주)동양기어 관리부장 (주)보고엠에스 관리부장 현.우림피티에스(주) 경영지원부 전무이사 |
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