정기주주총회결과 2024-03-29 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904323
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,672 | - 매출액 | 8,664 | |
| - 부채총계 | 3,564 | - 영업이익 | 2,837 | ||
| - 자본금 | 16,648 | - 당기순이익 | 3,597 | ||
| - 자본총계 | 90,109 | *주당순이익(원) | 109 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,896 | - 매출액 | 69,764 | |
| - 부채총계 | 47,987 | - 영업이익 | 3,764 | ||
| - 자본금 | 16,648 | - 당기순이익 | 2,208 | ||
| - 자본총계 | 81,909 | *주당순이익(원) | 194 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제1호 의안: 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표의 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 □제2호 의안:사외이사 주홍빈 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 □제3호 의안:감사 우종식 선임의 건(상근) ⇒ 원안대로 승인 □제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 □제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주홍빈 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | - 딜로이트 안진회계법인 現 한울회계법인 파트너 現 ㈜위메이드맥스 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종식 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국게임산업진흥원 원장 - ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사 - 우송대학교 게임멀티미디어학과 교수 現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장 現 ㈜위메이드 감사 現 ㈜위메이드맥스 감사 現 ㈜위메이드플레이 감사 現 ㈜전기아이피 감사 |
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