정기주주총회결과 2024-03-22 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322801224
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,660,628 | - 매출액 | 4,125,264 | |
| - 부채총계 | 1,694,674 | - 영업이익 | 228,636 | ||
| - 자본금 | 140,121 | - 당기순이익 | 156,440 | ||
| - 자본총계 | 1,965,954 | *주당순이익(원) | 5,727 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,316,202 | - 매출액 | 3,100,555 | |
| - 부채총계 | 1,350,247 | - 영업이익 | 190,310 | ||
| - 자본금 | 140,121 | - 당기순이익 | 156,305 | ||
| - 자본총계 | 1,965,955 | *주당순이익(원) | 5,722 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 32,777,133,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 이사 선임 -사내이사 1명(재선임) -사외이사 4명(재선임3명,신규선임1명) 2) 감사위원회 위원 선임 -사외이사인 감사위원 3명 (재선임1명, 신규선임2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(원안대로 승인) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진 | 1958-03 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 회장 - 現)한국경제인협회 회장 - 서울대학교 영문학과 학사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황희철 | 1957-06 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 現)김&장 법률사무소 변호사 - 대한변협법률구조재단 이사장 - 우리이앤엘 사외이사 - 제53대 법무부 차관 - 서울대학교 법학 학사 | - |
| 양일수 | 1964-02 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 現)(주)LX인터내셔널 사외이사 - 이정회계법인 대표이사 - 삼일회계법인 본부장 - 홍익대학교 대학원 경영학 박사 - 연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사 | - (주)LX인터내셔널 사외이사 |
| 정현옥 | 1957-10 | 2 | 재선임 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 강원발전연구원 자문위원 - 고용노동부 차관 - 미국 위스콘신매디슨대 대학원 노사관계학 석사 - 성균관대학교 영어영문학과 학사 | - |
| 이전환 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | - 現)법무법인 태평양 고문 - 現)S-Oil(주) 사외이사 - 국세청 차장 - 부산지방국세청장 - 국세청 법인납세국장 - 미 Univ. of Washington 경영학 석사 - 서울대학교 경제학과 학사 | -S-Oil(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양일수 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 現)(주)LX인터내셔널 사외이사 - 이정회계법인 대표이사 - 삼일회계법인 본부장 - 홍익대학교 대학원 경영학 박사 - 연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사 |
| 정현옥 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)(주)풍산 사외이사 - 강원발전연구원 자문위원 - 고용노동부 차관 - 미국 위스콘신매디슨대 대학원 노사관계학 석사 - 성균관대학교 영어영문학과 학사 |
| 이전환 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)법무법인 태평양 고문 - 現)S-Oil(주) 사외이사 - 국세청 차장 - 부산지방국세청장 - 국세청 법인납세국장 - 미 Univ. of Washington 경영학 석사 - 서울대학교 경제학과 학사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322801224
