주주총회소집결의 2024-02-07 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207901093
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 수표로31 노랑풍선 빌딩 지하2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 미정) - 제3-2호 의안 : 사내이사 고재경 선임의 건(재선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 최명일 선임의 건(재선임) - 제3-4호 의안 : 사내이사 김진국 선임의 건(재선임) 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김용호 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 변경사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. - 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고재경 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 성균관대학교 최고경영자과정 수료 現) 노랑풍선 회장 |
| 최명일 | 1964-04 | 2 | 재선임 | 서울대학교 국제대학원 GLP 36기 수료 現) 노랑풍선 회장 |
| 김진국 | 1962-08 | 2 | 재선임 | 서강대학교 경영대학원 前) 캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부 前) 하나투어 대표이사 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용호 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 상근 | - 前 대구지방검찰청 검사 - 現 법무법인 이룸 변호사 |
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